25/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t h A n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , e l T O n p o d i n
. . 1 1 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g r e f f i e
1 1 1 1 1 I I I I 1 I I I I I l W i l i l I I I i i
* 1 4 1 4 4 0 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N T A N A S E R R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e e m k u i l s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s C L E R C X g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , v e r v a n g e n d e n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r T r u u s J A S P E R S , a a n g e s t e l d t e r v e r v a n g i n g M a r c S W L O F S , N o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , o p 4 j u l i 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e e h e e f t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 3 6 . 4 5 1 , 0 0 ) o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( E 1 . 2 3 6 . 4 5 1 , 0 0 ) . D i t g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n g e z i e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t .
2 ) K a p i t a a l v e r l a g i n g m e t v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o 5 3 6 , 4 5 1 , 0 0 ) v o o r
d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r , o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( E 1 , 2 3 6 . 4 5 1 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 ) M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n V o l m a c h t a a n " A c c o u n t a n t s M i d d e n - L i m b u r g " v o o r h e t v e r v u l l e n v a n f o r m a l i t e i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T 0 0 G O P N E E R L E G G 1 N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l B Ô S E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2014
ÿþM c c l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
1 1 1 ( 1 ! 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 j 1 ! 1 1 1 1 1 1
t e e i t i w e r
t o o h i b m i _ . 2 , 2 1 . 1 . w i e j L t o l e s f e _
3 1 - 1 ) 5 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i t f i e r
ù r i f i l e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1
S e n a m i n g
( v o u i t i V e n t a n a S e r r a
( v e r k o r r ,
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e e m k u i l s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e R e c h t z e t t i n g P u b l i c a t i e
R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e r i c h t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 2 7 5 8 :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S W O L F S t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H o u t h a i e n - H e t c h t e r e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 2 5 , b l a d 3 7 v a k 5 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) L V A N D E R H O E Y D O N G , b l i j k t w a t v o l g t :
E e r s t e b o e k j a a r E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S w o l f s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
- y _ . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i o e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n + . : e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2014
ÿþI t ,
I r U l t e t '
/ m e \ P r g r i m
I
M o d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y n e a g e l e g c l t e r g r i f f i e d e r
L I L I L I L I I L I I I I L I I U U L I
* 1 4 0 7 8 0 3 2 *
L I
L I I
3 1 - 0 3 - 2 0 1 i f
D e H o o f d g r i f f i e r ,
r i e
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1
( v e r k o r t ) : V e n t a n a S e r r a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e e m k u l i s t r a a t 1 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B e l g i â
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e r n ( e n i a k t e : U i t t r e k s e i u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 2 . m a a r t 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r K o e n V a n s t r a e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . F l e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e t e k e n d ,
G u i d o B E R T O L O N E ,
i a a l c v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e B v e r m e l d e n : R e c t o ? a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a r
p ~
* 1 3 1 1 7 3 *
t
l l t t t 3 r g g i d e l d o r
r e c H i b o r i k V . k f a p l i e r t d o l t o T O N G E R E N
6 . 1 1 - M S
D e H o o f d g r i f û e r 4 f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n t a n a S e r r a
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e e m k u i l s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r l a g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c S w o l f s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 2 7 , b l a d 6 8 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) L . V A N D E R H O E Y D O N G , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e n t a n a S e r r a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e e m k u i l s t r a a t 1 0 , R P R " T o n g e r e n 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D i t g e b e u r t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h n i e t o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R L A G I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V E R L I E Z E N
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n e n d a t d a t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t k a p i t a a l v o o r e e n z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p o v e r e e n k o m s t i g e w i j z e v e r l a a g d .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r g e d e e l t e l i j k e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n ; m e e r b e p a a l d w o r d t d e r u b r i e k " G e l e d e n v e r l i e z e n " v e r m i n d e r d m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t e v e n e e n s h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n . D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V I E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G C O Ô R D I N A T I E - V O L M A C H T
M a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s M i d d e n - L i m b u r g " t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s - B i s s c h o p s s i n g e l 3 4 / 4 o m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v a n o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n f o f B T W .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M a r c S w o l f s
- V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1
( v e r k o r t ) : V e n t a n a S e r r a
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e m k u i l s t r a a t 1 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s o p e r a t i o n s m a n a g e r v a n d e v e s t i g i n g V e n t a n a S e r r a A n t w e r p e n g e l e g e n t e B o o m , L a n g e L e i 1 1 4 :
- d e h e e r P a t r i c k V a n B e r c k e l a e r , w o n e n d t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , K e u l s e b a a n 5 2 .
V o l g e n d e m a c h t i g i n g e n w o r d e n v e r l e e n d w a a r b i j h i j b e v o e g d i s o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
1 ) H e t b e d i n g e n , a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n e n v e r n i e u w e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e
o n d e r n e m i n g , a a n g e g e v e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e n o d i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n , m e t e e n j a a r l i j k s e l i m i e t v a n 1 0 0 . 0 0 0 E u r o p e r c o n t r a c t .
I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l v o o r n o e m d e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e H e e r V a n r n a n s h o v e n M a r c t e n e i n d e d e n o d i g e n o t i f i c a t i e s t e d o e n t e n a a n z i e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z : i i r l i i " ~ ~ v é r i d ' é u i _ ~ t a : 1 q - e i i i i e r i ? ï ó 6 O ï n g l i é i d v a n d e i n s t r i ï n t ë r i t é F é i i d é - n á l á i t s ; h e e r w a n p é r s á ( á ) n ( é n 5
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a o r O t a l a g d t e r U r l i l l e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
4 8 y 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o t d g r i t t l e r , G r i f f i e
i u
V c
b e h c a a r B e l ç S t a a t
M o d P O F 1 1 . 1
_ r i j k l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o l l i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L t e , I e r , - v e r v o l g
G e t e k e n d ,
M a r c V a n m a n s h o v e n ,
l a s t h e b b e r .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ` V o o r ^ b e h o u d e n a ' a n b a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a a i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2013
ÿþ M o d p O F 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 6 6
N e e r g e l e g d t e r g r o l l e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 1 0 - 2 4 1 3
u n t t r e
H e o t d g r i i i i e r ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1
. B e n a m i n g ( v a l u l t ) : V e n t a n a S e r r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e m k u l l s t r a a t 1 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r r o e p ï n g d e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n T e k s t
U i t t r e k e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n n a v o l g i n g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g m e t L o g i s t i c s C o n s u l t a n c y I n t e r n a t i o n a l B V m e t m a a t s c h a p p e U k e z e t e i t e 4 7 9 1 A X ! G l u n d e r t , H o u t z a g e r i s 3 3 ( N e d e r l a n d ) m e t B T W n r . N L 8 5 2 2 . 7 6 . 5 7 6 . B 0 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a m o n v a n d e r L a a k e n , b e s l i s t d e h e e r G u i d o P i e t r o B e r t o l o n e , z a a k v o e r d e r v a n V e n t a n a S e r r a b v b a , h e m t e o n t s l a a n a l s a l g e m e e n e n f i l i a a l m a n a g e r ( C 0 0 ) v a n d e v e s t i g i n g V e n t a n a S e r r a A n t w e r p e n t e 2 8 5 0 B o o m , L a n g e L e i 1 1 4 m e t i n g a n g v a n a f . h e d e n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3
T e v e n s w o r d e n d e a a n h e m v e r l e e n d e m a c h t i g i n g e n i n g e t r o k k e n v a n a f h e d e n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m :
v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r M a r c V a n m a n s h o v e n t e n e i n d e d e n o d i g e n o t i f i c a t i e s t e d o e n t e n a a n z i e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
G e t e k e n d ,
M a r c V a n m a n s h o v e n ,
l a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l i . v a n l u i k A v e r m e l d e n : R e c t o : î a a a r n e n ` h o e d a n î g l i s i d ' v á r i h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ u e e r g e l e g d
t e r g r l f f l o d o r r o e t b a n k
v . k o o p h a n d e l A n l w e r p o n , a l d . T o n g e r e n
' 3 0 : 1 2 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e n t a n a S e r r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L e e m k u l l s t r a a t 1 0 - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n - v e r l a g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e s s v H O U B E N , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , v e r v a n g e n d e n o t a r i s M a r c S w o l f s , a a n g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e H a s s e l t o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v e r l e d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e n t a n a S e r r a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e e m k u i i s t r a a t 1 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 4 0 4 . 9 2 1 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 1 0 4 . 9 2 1 , 0 0 E U R ) . D i t g e b e u r t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - - K A P I T A A L S V E R L A G I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V E R L I E Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d e n ' v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 4 0 4 . 9 2 1 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 1 0 4 . 9 2 1 E U R ) n a a r z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s M i d d e n - L i m b u r g " t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s - B i s s c h o p s s i n g e l 3 4 / 4 o m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v a n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ; e n / o f B T W .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e s s y H o u b e n , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , v e r v a n g e n d e n o t a r i s M a r c S w o l f s , a a n g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e H a s s e l t o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b f z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 0 6 9 2 5 *
08/03/2013
ÿþL " r t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : r 4 a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 5 0 8 . 6 5 1 . 2 7 1
( v e r k o r t ) : V e n t a n a S e r r a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e m k u i l s t r a a t 1 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n - e n f i l i a a l m a n a g e r ( C O O ) v a n d e v e s t i g i n g g e l e g e n t e B o o m , L a n g e L e i 1 1 4 :
- L o g i s t i c s C o n s u l t a n c y I n t e r n a t i o n a l b v , H o u t z a g e r i j 3 3 , 4 7 9 1 A X K l u n d e r t ( N L ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R a m o n v a n d e r L a a k e n .
V o l g e n d e m a c h t i g i n g e n w o r d e n v e r l e e n d w a a r b i j h i j b e v o e g d i s o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
1 ) H e t b e d i n g e n , a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n e n v e r n i e u w e n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g , a a n g e g e v e n i n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e n o d i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n , m e t e e n j a a r l i j k s e l i m i e t v a n 1 0 0 . 0 0 0 E u r o p e r c o n t r a c t .
2 ) H e t b e d i n g e n , a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n e n v e r n i e u w e n e n o m z e t t e n v a n
a a n k o o p - , v e r k o o p - , l e a s i n g - , h u u r e n g r a t i s h u u r c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t e e n j a a r l i j k s l i m i e t v a n 2 0 . 0 0 0 E u r o p e r c o n t r a c t .
3 ) H e t b e d i n g e n , a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n e n v e r n i e u w e n v a n
v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n w e l k e n o d i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g m e t e e n j a a r l i j k s e l i m i e t v a n 5 0 . 0 0 0 E u r o p e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t .
M o d F D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 3 9 6
, r e . . 1 1 d . y u I L I ~ , , , , , r . a
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 2 - 2 0 1 , 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
k i á k C t Q - v e r v o l g H a d P O P 1 1 . 1
4 ) B e t a l i n g e n u i t v o e r e n i n n a a m v a n d e o n d e r n e m i n g v i a o v e r s c h r i j v i n g o f h e t u i t s c h r i j v e n v a n e e n c h e q u e o f e e n b a n k c h e q u e m e t e e n l i m i e t v a n 5 0 . 0 0 0 E u r o p e r o p e r a t i e .
I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l v o o r n o e m d e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e H e e r V a n m a n s h o v e n M a r c t e n e i n d e d e n o d i g e n o t i f i c a t i e s t e d o e n t e n a a n z i e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
G e t e k e n d ,
M a r c V a n m a n s h o v e n ,
l a s t h e b b e r .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w h i j l i c i l l c l g i s . c h _ S t a a t s b l e _ - _ 1 1 $ 1 . 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e g r r i e l e o i d
t e r
g r i f f i e d e r
U N F I F
r e c h t b a n k y . k o o p h e n d e l t e
1 9 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r , l 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n t a n a S e r r a
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e e m k u i l s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S W O L F S t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e
r e g i s t r e r e n b l i j k t w a t v o l g t
O p r i c h t e r
D e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n S o c i e t à p e r A z i o n i V E N T A N A S E R R A , m e t ,
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 8 7 3 C a v e n a g o D i B r i a n z a ( M B ) ( I t a l i ë ) , 1 0 V i a F . L , M i l e s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r I T - '
0 0 5 7 2 3 7 0 0 1 3 ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : V e n t a n a S e r r a
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e e m k u i l s t r a a t 1 0
D u u r : O n b e p e r k t e d u u r
D o e i :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v e r v o e r o p d e w e g , o v e r h e t w a t e r o f l a n g s d e l u c h t v a n z a k e n e n g o e d e r e n :
i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- g o e d e r e n b e h a n d e l i n g ; h e t b e h e e r , h e t l a d e n , h e t l o s s e n , d e c o n t r o l e , h e t e x p e r t i s e r e n , h e t w e g e n , d e
b e w a k i n g , h e t v e r p a k k e n , a f l e v e r e n e n d i s t r i b u e r e n v a n g o e d e r e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g , v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e l u c h t - , z e e - ,
r i v i e r - , s p o o r - e n w e g v e r v o e r , h i e r b i j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n t o l f o r m a l i t e i t e n b i j i m p o r t , e x p o r t o f d o o r v o e r ;
- z e e v r a c h t a g e n t s c h a p e n u i t o e f e n e n v a n m a r t i t i e m b e d r i j f ;
- a l l e b e w e r k i n g e n v a n s t o u w e r i j e n r e c e p t i e v a n z e e s c h e p e n , l a d e n e n l o s s e n v a n b i n n e n s c h e p e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n m a g a z i j n e n , o p s l a g , c o n s i g n a t i e e n o v e r s l a g v a n g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e r d e n ,
v e r h u r e n v a n v e r v o e r m i d d e l e n v o o r t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n g o e d e r e n o p s l a g p l a a t s e n , o m v a t t e n d e z e l f s t a n d i g e m e u b e l b e w e r i n g e n e n s a f e d i e n s t e n ;
- a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n e n g e l i j k w e l k e f a b r i c a g e v a n a l l e w e l k d a n i g e a p p a r a t e n ,
w i s s e l s t u k k e n e n o n d e r d e l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t n i j v e r h e i d , a u t o ' s , v l i e g t u i g e n , b o t e n o f
a n d e r e v e r v o e r m i d d e l e n b e t r e k k i n g h e b b e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n
f a b r i c a g e l i c e n t i e s d i e m e t d e v o o r b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n ;
- g r e n s e x p e d i t i e k a n t o o r - e x p e d i t i e b e d r i j f ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i i n v e r b a n d m e t e x p e d i t i e , c o n t r o l e e n ;
d o u a n e - a a n g e l e g e n h e d e n , d e u i t b a t i n g v a n s t a g e p l a a t s e n ;
- v e r h u u r v a n d i e n s t e n , b e v o e g d h e d e n , p e r s o n e e l e n m a t e r i e e l v o o r u i t v o e r i n g v a n h a a r d o e l ;
- h e t b e r o e p u i t o e f e n e n v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r e n a l l e d i e n s t e n v e r r i c h t e n i n z a k e v e r z e k e r i n g e n v a n a l l e
a a r d ;
- h e t b e r o e p u i t o e f e n e n v a n v e r v o e r b e m i d d e l a a r , d o o r v c e r e x p e d i t e u r , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , :
c o m p e n s a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p e n c o n s i g n a t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n e n v o o r w e r p e n ;
- o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r , v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r e n v e r v o e r s m a k e l a a r ;
- d e u i t b a t i n g v a n g a r a g e e n s t a l l i n g e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n , w e r k p l a a t s e n v o o r h e t o n d e r h o u d v a n
m o t o r v o e r t u i g e n ;
- k l e i n h a n d e l i n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n i n
m o t o r v o e r t u i g e n o n d e r d e l e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n p a r k e e r g a r a g e s , b e n z i n e s t a t i o n s e n w a s i n s t a l l a t i e s v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e i n v e r b a n d k u n n e n s t a a n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t s t i c h t e n e n o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n , o p s l a g r u i m t e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- a a n - e n v e r k o o p , b e h e e r , u i t b a t i n g , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e z e n ;
- h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e b i j s t a n d , z o w e l f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g o f
a v a l g e v i n g , a l s t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n v e r g a d e r i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
- d e p a r t i c i p a t i e o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e , d e v e r w e r v i n g v a n
e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e n i n g o f
a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
- v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s ;
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j
h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n
v e r g e m a k k e l i j k e n .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o o t e n a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n o p t r e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
b e h o u d e n s e v e n t u e l e b e p e r k i n g e n d a a r o m t r e n t i n z i j n b e n o e m i n g s b e s l u i t .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n
o p g e d r a g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e
w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t o m g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e m o e t e n b e n o e m e n : i n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t
i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t o c h é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) m a a r t o m
a c h t t i e n u u r ( 1 8 u ) . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u ) ,
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t I n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
B e s t e m m i n g w i n s t - r e s e r v e
l - l e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d
d e h e e r G u i d o B E R T O L O N E , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T o r i n o ( I t a l i ë ) o p é é n o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 0 0 M i l a a n ( I t a l i ë ) , V i a C o m e l i c o 9
B e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m
v o o r d e t o e k o m s t g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
E e r s t e b o e k j a a r E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t
o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n e d a t u m v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n .
1
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n e n a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s M i d d e n L i m b u r g t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s - B i s s c h o p s s i n g e l 3 4 / 4 o m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v a n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f B T W .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S w o l f s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k f 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g