04/06/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
: ù i k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C I - I T ' B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 5 - 2 0 1 2
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I I I L l 1 I t 1 l t l I l i l i N I I l I
" i a o 9 9 s o a *
V b e h
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B e l S t e e
O n d e r n e m i n g s n r : s y c . 3 3 1 . C .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r L i e - s u n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 , 3 9 9 0 P e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p h e d e n , 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , z i j n d e p a r t i j e n ;
1 . M i j n h e e r D e C a t L i e v e n , w o n e n d e t e M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 , 3 9 9 0 P e e r m e t
n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 0 . 0 8 - 0 8 7 - 0 2
2 . M e v r o u w H u y g h e V e r o n i q u e , w o n e n d e t e M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 , 3 9 9 0 P e e r m e t n a t i o n a a l n u m m e r
7 7 . 0 4 . 0 3 - 1 4 6 - 5 1
o v e r e e n g e k o m e n :
- e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m V e r L i e - s u n .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 , 3 9 9 0 P e e r .
D e e i g e n m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a g e n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t a l s v o l g t d o o r d e p a r t i j e n g e d a a n :
- D e h e e r D e C a t L i e v e n v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e z i j n t o e g e k e n d .
- M e v r o u w H u y g h e V e r o n i q u e v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 2 5 0 a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z i j n t o e g e k e n d .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d v e r m o g e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s v o o r 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 W . V e n n . a l l e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e t o t o p h e d e n i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
H O O F D S T U K I - B E N A M I N G , Z E T E L , D U U R
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . H a a r n a a m l u i d t " V e r L i e - s u n " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 9 0 P e e r , M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 .
- - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
A r t i k e l 3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e i 3 9 , 3 D - 5 " W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e - m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H O O F D S T U K 1 1 1 V E N N O T E N , K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 4 . V e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n :
- D e h e e r D e C a t L i e v e n , M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 , 3 9 9 0 P e e r , v o o r n o e m d .
- M e v r o u w H u y g h e V e r o n i q u e , M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 , 3 9 9 0 P e e r , v o o r n o e m d .
Z i j z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e v e n n o t e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e g e e n z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n d i e o p e n i g e m a n i e r c o n c u r r e r e n d z i j n a a n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m . i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o o k , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
H O O F D S T U K i V B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 7 . Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a f d a n n i e t v e n n o o t . T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d :
- D e h e e r D e C a t L i e v e n , M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 , 3 9 9 0 P e e r
- M e v r o u w H u y g h e V e r o n i q u e , M g r . M o r i s s t r a a t n r 4 , 3 9 9 0 P e e r
Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
Z o w e l d e b e n o e m i n g a i s h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n l n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 8 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
'
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . M e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
H O O F D S T U K V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 9 . B i j e e n r o e p i n g e n a g e n d a
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4 , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g I n d e u i t n o d i g i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l t e n m i n s t e o m v a t t e n : d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 . B e s l u i t v o r m i n g
E l k e v e n n o o t h e e f t é é n s t e m , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t .
E e n v e n n o o t k a n z i c h n i e t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n v e r e i s t
H O O F D S T U K V I - B O E K J A A R , J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 1 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . I n a f w i j k i n g h i e r v a n n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A r t i k e l 1 2 . J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p . O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s t e m m i n g z a l g e g e v e n w o r d e n a a n h e t r e s u l t a a t .
H O O F D S T U K V I I I - S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S B B A c c o u n t a n t s e n a d v i s e u r s , t e 3 9 6 0 B r e e , P e e r d e r b a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i j k e N e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e n m e t d e m a c h t a m :
- A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
- D e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W : m e t n a m e d e a a n v r a a g , a c t i v a t i e v a n h e t B T W n u m m e r .
M a r i j k e N e v e n
G e v o l m a c h t i g d e
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- g e r e g i s t r e e r d e o p r i c h t i n g s a k t e
- v o l m a c h t
,
. * . I f t o r - . 4 h e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g