VERLINDEN PHARMA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VERLINDEN PHARMA
Dénomination : VERLINDEN PHARMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.135.296

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 24.07.2014 14348-0477-013
18/02/2014
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Ondernerningsnr 0863.135.296

Benaming

(voluit) : VERLINDEN PHARNIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hommelvennestraat 48, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) vervangende notaris Guy Verlinden te Neusden-Zolder (Neusden) op 30 december 2013 die tijdig ter registratie zal aangeboden worden, blijkt dat; de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

1)Na kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de zaakvoerders; opgesteld conform artikel 313 §1 Wetboek Vennootschappen, verhoging van het kapitaal met tweehonderd zeventig duizend euro (¬ 270.000,-), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,-) op' driehonderd tweeëndertig duizend euro (¬ 332.000,-), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maart waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen in dezelfde mate verhoogt;

2) Onmiddellijke inschrijving op de nieuwe aandelen door:

a) de heer Veltjen Ei-win, die een inbreng in natura deed van een schuldvordering die hij heeft lastens de: vennootschap, ten belope van honderd tweeëndertig duizend driehonderd euro (¬ 132.300, )

b) mevrouw Verlinden Anne-Marie, die een inbreng in natura deed van een schuldvorderng die zij heeft lastens de vennootschap, ten belope van honderd zevenendertig duizend zevenhonderd euro (¬ 137.700,-); VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Paul Boesmans, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte de dato 30 december 2013;

" Tekst van de gecoördineerde statuten met historiek van de vennootschap;

verslag van de bedrijfsrevisor;

verslag van de zaakvoerders;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 7 -02- 2014

HAS~n ~E~

e

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 21.06.2013 13206-0552-016
22/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehoud aan hE Belgist Staats bl r IN 11111

*iaze9ve"

RECHTBANK VAN K00PKANDEL

0y -11- 2012

HASSELT

ie

Ondernemingsnr : 0863.135.296

Benaming

(voluit) Verlinden Pharma

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hommelvennestraat 48 - 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger

Tijdens de vergadering van zaakvoerders van 4 oktober 2012 werden volgende besluiten genomen:

- De vergadering van statutaire zaakvoerders benoemt met ingang van heden en voor onbepaalde duur tot haar vaste vertegenwoordiger conform art. 61, § 2 van het Wetboek Vennootschapsrecht, de heer Erwin VELTJEN (NN 61.04.26-147.70), Hommelvennestraat 48 in 3500 Hasselt;

- De vergadering van statutaire zaakvoerders geeft bijzondere volmacht aan Went Fiduciaire burgerlijke vennootschap ovv CVBA (ON 0472.474.726) en haar aangestelden (de heer Gert ENGELEN) om alle formaliteiten te vervullen en aile documenten te ondertekenen teneinde de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze beslissing te bekomen en teneinde de juiste registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in andere registers van overheidsdiensten te bekomen.

Get. Gert ENGELEN,

in opdracht en met volmacht van de heer Erwin VELTJEN

zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger Verlinden Pharma BVBA

Tegelijk neergelegd: notulen d.d. 4 oktober 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 01.08.2012 12379-0488-016
02/01/2012
ÿþMod Word 11. i

pp

~~~:~..~L ûJ

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

I

u

I

111

ui

m

iu

1111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

*12000573*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0863135296 Benaming

(voluit) : Vertinden Pharma

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Hommelvennestraat 48, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Tussentijds dividend

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten van 0611212011, gehouden op de zetel van de vennootschap om 9 uur.

1. Samenstelling van het bureau

De heer Erwin Veltjen zit de vergadering voor en neemt tevens de taak van secretaris en stemopnemer op zich.

2. Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig, de aandeelhouders van wie de naam, voornaam en adres, alsook het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Uiteenzetting door de voorzitter: na controle stelt de voorzitter vast dat volgens de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst alle aandeelhouders die samen 100 aandelen voorleggen van de 100 aandelen die het volledige maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig zijn. Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld en kan zij geldig beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda zonder enige rechtvaardiging vereist is betreffende de bijeenroeping.

3. Agenda

De voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten bevat:

-Toekenning tussentijds dividend n.a.v. de goedgekeurde jaarrekening per 31/12/2010

4. Beraadslaging en besluiten

De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uiteenzetting van de voorzitter en de samenstelling van het bureau.

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten: -De toekenning van een tussentijds dividend van 147.058,82 EUR wordt goedgekeurd.

De vergadering wordt om 9.30u beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

Gert Engelen

Handelend in opdracht en met volmacht van Erwin Veltjen,

Zaakvoerder Vertinden Pharma BVBA

Bijlage:

- Kopie administratieve volmacht

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 12.07.2011 11291-0009-016
01/07/2011
ÿþme 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

A

~~II~MnIIAIYII

*11099067*

V beh aa Be Ste

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1 -06- 2011 HeET

Ondernemingsnr : 863.135.296

Benaming

(voluit) ; VERLINDEN PHARMA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Hommelvennestraat 48

Onderwerp akte : Omvorming

Hierna volgt de akte verleden voor notaris Leen Van Breedam te Heusden-Zolder met standplaats te Zolder, vervangende haar ambtgenoot notaris Guy Verlinden te Heusden-Zolder met standplaats te Heusden, wettelijk belet, op 17 juni 2011, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden:

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " VERLINDEN PHARMA "

3500 HASSELT, Hommelvennestraat 48

RPR Hasselt ondernemingsnummer 0863.135.296

Het jaar tweeduizend en elf;

Op heden zeventien juni

Voor Mij, Meester Leen VAN BREEDAM, geassocieerd Notaris te Heusden-Zolder met standplaats te Zolder, vervangende mijn ambtgenoot, Guy VERLINDEN, Notaris te Heusden Zolder met standplaats te Heusden, wettelijk belet in het kantoor van laatstgenoemde;

IS VERSCHENEN:

DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE IN HOOFDING GENOEMDE VENNOOTSCHAP.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yves CLERCX te Genk vervangende ondergetekende notaris Guy VERLINDEN te Heusden-Zolder met standplaats te Heusden, wettelijk belet, op 28 januari 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2004 onder nummer 04021066, waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden maar wel de zetel verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur van 1 december 2004 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2005 onder nummer 05015543.

AANWEZIGHEIDSLIJST:

1) De heer VELTJEN Erwin Marc, zelfstandige, geboren te Hasselt op 26 januari 1961, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 610126 147-70, wonende te Hasselt, Hommelvennestraat 48; Die verklaart houder te zijn van negenenveertig (49) aandelen;

2) Mevrouw VERLINDEN Anne-Marie Frederica Gustaaf, zelfstandige, geboren te Ekeren op 18 november

1968, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 681118 310-73, wonende te Hasselt, Hommelvennestraat

48; Die verklaart houder te zijn van éénenvijftig (51) aandelen;

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend te 12 uur onder voorzitterschap van voornoemde heer Erwin Veltjen die

verder geen bureau aanduidt.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

1. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1) Verhoging van het kapitaal met zestigduizend euro (¬ 60.000,-), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,-) op honderdtweeëntwintigduizend euro (E 122.000,-), door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

2) Verlaging van het kapitaal met zestigduizend euro (E 60.000,-) teneinde dit aan te passen aan de bedrijfseconomische noodwendigheden om het te brengen van honderdtweeëntwintigduizend euro (E 122.000,) op tweeënzestigduizend euro (E 62.000,-) ; - door voorafname op het oorspronkelijk gestorte kapitaal; - met behoud van de huidige fractiewaarde der aandelen; - door terugbetaling aan de aandeelhouders, op ieder aandeel van een bedrag in geld van zeshonderd euro (¬ 600,-);

3) Wijziging van de statutaire doelsbepaling door:

herformulering van de huidige derde alinea derwijze dat deze luidt:

- Het waarnemen van alle directie-en bestuursmandaten, inclusief het vereffenen van vennootschappen

` aanvulling van de huidige laatste alinea met ` waarvoor de erkenning van vastgoedmakelaar vereist is';

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

* en door aanvulling van de doelsbepaling met de hierna volgende tekst:

- Het aanbieden van diensten inzake management en projectmanagement in de meest brede zin;

- Het adviseren inzake financiele, technische, commerciele, logistieke of administratieve aangelegenheden in

de meest brede zin en ten behoeve van de farmaceutische sector in het bijzonder;

- De ontwikkeling, de productie en de groot-en kleinhandel van farmaceutische en parafarmaceutische

producten;

- Het organiseren van seminaries, beurzen, lessen, voordrachten en dergelijke meer;

- Het publiceren en uitgeven van artikels en boeken;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en

onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon, vertegenwoordiger of als

voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te

bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

4) Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten 1) Veltjen Erwin en 2) Verlinden Anne-Marie en verlening van décharge over het door hen gevoerde beleid.

5) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van haar rechtspers000nlijkheid;

6) Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid rekening houdende met de beslissingen aangaande voorgaande punten en houdende tevens benoeming tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap van 1) VELTJEN Erwin, geboren te Hasselt op 26 januari 1961, wonende te Hasselt, Hommelvennestraat 48 en 2) VERLINDEN Anne-Marie Frederica Gustaaf, zelfstandige, geboren te Ekeren op 18 november 1968, wonende te Hasselt,

Hommelvennestraat 48;

7) Verdeling van de honderd (100) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid over de comparanten, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, hetzij, aan de comparant voornoemd onder 1), negenenveertig (49) aandelen met volgnummers 1 tot en met 49 en aan de comparant voornoemd onder 2), éénenvijftig (51) aandelen met volgnummers 50 tot en met 100, waarvoor hen tevens een certificaat zal toegekend worden en die zullen ingeschreven worden in het register van aandelen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

2. Daarnaast omvat de agenda de kennisname, zoals wettelijk verplicht, van de stukken bedoeld in artikel 559 en artikel 778 Wetboek Vennootschappen:

- verslag van de bestuurders, houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel;

- verslag van de bestuurders, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap;

- staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de drie maanden voor zoëven genoemd verslag;

- verslag over de genoemde balans, opgemaakt door de heer W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, optredende voor de B.V. ovv cvba Auditas Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Antwerpen, Tabakvest 87 op 16 mei 2011 en waarvan de besluiten als volgt luiden:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 maart 2011 van de Naamloze Vennootschap VERLINDEN PHARMA onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht. In het raam van de voorgenomen verrichting verklaren wij dal op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2011 er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden. Het netto-actief van de vennootschap op 31 maart 2011 bedraagt één miljoen vijfhonderdentwaalfduizend driehonderdéénennegentig euro zevenendertig cent (¬ 1.512.391,37) en is één miljoen vierhonderdvijftigduizend driehonderdéénennegentig euro zevenendertig cent (¬ 1.450.391,37) hoger dan het maatschappelijk kapitaal, het vermogen is voldoende om over te gaan tot omzetting in BVBA."

Alle aanwezige aandeelhouders verklaren hiervan een afschrift ontvangen te hebben, en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.

3. De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen obligaties, warrants of nominatieve certificaten heeft uitgegeven en dat er geen commissaris werd aangesteld, dat de vennootschap niet op de beurs genoteerd is en evenmin een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen, dat ze tot op heden niet in vereffening werd gesteld, en dat tot deze vergadering niet alleen de aandeelhouders werden opgeroepen, maar ook de statutaire zaakvoerders.

4. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden, nageleefd.

5. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Uit het bovenstaande blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat: a) deze vergadering derhalve geldig kan beraadslagen over de agenda; b) geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.

6. Om te worden aangenomen, moeten navolgende meerderheden behaald worden in de stemming: overeenkomstig artikel 559 Wetboek Vennootschappen, de beslissingen met betrekking tot de doelwijziging, de vierlvijfden van de stemmen; * overeenkomstig artikel 781 Wetboek Vennootschappen, de voorstellen met betrekking tot de omzetting van rechtsvorm, alsmede de vaststelling van de nieuwe statuten, de vier/vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen. * beslissingen met betrekking tot statutaire benoemingen, de driehrierden van de stemmen; * de overige voorstellen die een statutenwijziging teweeg brengen, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

drie/vierden der stemmen: * en , in voorkomend geval, andere voorstellen de gewone meerderheid van

stemmen.

7. Ieder kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING:

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig

werd samengesteld, en bevoegd is om over bovenstaande agenda te beslissen.

De vergadering vat vervolgens de stemming over de agenda aan.

1) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van reserves en tot het bedrag zoals voorgesteld in de agenda.

Waarna de vergadering vaststelt, en ondergetekende notaris verzoekt bij akte vast te stellen, dat deze kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd.

2) De vergadering keurt na beraadslaging de voorgestelde kapitaalverlaging op de in de agenda aangegeven wijze goed. Vermits de terug te betalen som afgenomen wordt van het werkelijk gestorte kapitaal, blijven de eventueel in het kapitaal geïncorporeerde belaste en niet-belaste reserves onverkort in het resterende maatschappelijk kapitaal aanwezig. De terugbetaling waarvan sprake mag, overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen, slechts plaats hebben twee maanden na de publicatie van huidig besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in de mate dat aan de voorwaarden van deze wetsbepaling is voldaan.

3) Na bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur en de staat van activa en passiva, beslist de vergadering de voorgestelde doelwijziging goed te keuren.

4) De vergadering besluit tot aanvaarding van het voorgestelde ontslag van de bestuurders in de NV en verlening van décharge, het al zoals opgenomen in de agenda.

5) De vergadering beslist de voorgestelde omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder verandering van rechtspersoonlijkheid goed te keuren. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding van de naamloze vennootschap verder zetten, en het ondernemingsnummer, tevens BTW-nummer waaronder deze ingeschreven was overnemen, alsmede de activa, passiva, en afschrijvingen. De omzetting gebeurt op basis van bovenvermelde staat van activa en passiva de dato 31 maart 2011. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6) De algemene vergadering stelt de nieuwe statutentekst vast en keurt deze goed, rekening houdende met de voor deze genomen beslissingen, zonder inhoudelijk te tornen aan de bepalingen zoals die in de statuten van de naamloze vennootschap tot op heden bestonden in verband met naam, zetel, duur, boekjaar of jaarvergadering, en met opname van de statutaire benoeming tot zaakvoerders voor de duur van de vennootschap van 1) VELTJEN Erwin, geboren te Hasselt op 26 januari 1961, wonende te Hasselt, Hommelvennestraat 48 en 2) VERLINDEN Anne-Marie Frederica Gustaaf, zelfstandige, geboren te Ekeren op 18 november 1968, wonende te Hasselt, Hommelvennestraat 48; De tekst ervan zal even verder in deze vergadering worden weergegeven.

7) De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de voorschreven toebedeling van aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Waarna de vergadering ondergetekende notaris verzoekt te acteren dat de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief doorgevoerd werd.

STEMMING Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen. V

VERKLARING BENOEMDE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De benoemde statutaire zaakvoerders verklaren beiden dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging

niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaten zullen bezoldigd zijn.

IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE VERGADERING

VERVOLGENS:

A. De tekst van de statuten volledig op te heffen en te vervangen door de navolgende:

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "

VERLINDEN PHARMA ".

Artikel 2 - Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te 3500 HASSELT, Hommelvennestraat 48. De zetel kan zonder

statutenwijziging, binnen Vlaanderen of Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft als doel:

- Het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren, het valoriseren en te gelde maken van aandelen,

obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van belgische of buitenlandse,

bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

- Het waarnemen van alle directie-en bestuursmandaten, inclusief het vereffenen van vennootschappen;

- Het vormen, beheren en behouden of uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en

onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord, alsmede het stellen van alle handelingen die van aard

zijn de opbrengst van dit patrimonium te bevorderen zonder dat dit een handel in onroerende goederen mag

uitmaken waarvoor de erkenning van vastgoedmakelaar vereist is ;

- Het aanbieden van diensten inzake management en projectmanagement in de meest brede zin;

- Het adviseren inzake financiele, technische, commerciele, logistieke of administratieve aangelegenheden

in de meest brede zin en ten behoeve van de farmaceutische sector in het bijzonder;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

- De ontwikkeling, de productie en de groot-en kleinhandel van farmaceutische en parafarmaceutische producten;

- Het organiseren van seminaries, beurzen, lessen, voordrachten en dergelijke meer;

- Het publiceren en uitgeven van artikels en boeken;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon, vertegenwoordiger of als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4 - Kapitaal en aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,-) euro. Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn steeds genummerd en op naam, elke vennoot ontvangt bij inschrijving in het register van aandelen een certificaat daarvan.

Artikel 5 - Besloten karakter van de vennootschap.

Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van alle vennoten. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen overgedragen worden aan een mede-vennoot, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in

rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen. Een verzoek tot instemming wordt aan de

zaakvoerder gericht en moet volledige identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe venno(o)t(en) omvatten evenals het aantal aandelen dat deze zou verwerven; binnen de veertien dagen maakt de

zaakvoerder dit verzoek over aan alle vennoten. Vennoten die in gebreke blijven binnen één maand hierop

te antwoorden zullen geacht worden in te stemmen. Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans, kunnen de weigerende vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden, hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen met zo nodig analoge

toepassing van het voorkeurrecht; en dit opnieuw mits naleving van dit artikel. Bij gebrek aan

overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door deskundigen, één door elk der partijen benoemd. Over meningsverschillen tussen de deskundigen zal worden beslist door een bijkomende deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van deze laatste deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 6 - Rechten verbonden aan aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt hel voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom. De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Artikel 7 - De zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, in of buiten de statuten benoemd. Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap 1) VELTJEN Erwin, geboren te Hasselt op 26 januari 1961, wonende te Hasselt, Hommelvennestraat 48 en 2) VERLINDEN Anne-Marie Frederica Gustaaf, zelfstandige, geboren te Ekeren op 18 november 1968, wonende te Hasselt, Hommelvennestraat 48. De opdracht van zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Artikel 8 - Vertegenwoordiging en intern bestuur

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de zaakvoerders kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 9 - Keuze van woonplaats.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap.

Artikel 10 Vertegenwoordiging van vennoten.

Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden.

Artikel 11 Boekjaar- Jaarvergadering.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen de laatste zaterdag van mei om veertien (14) uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

B. Elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de zaakvoerders om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

Verklaring voor de ontvanger der registratierechten

Partijen verzoeken de ontvanger der registratierechten toepassing te maken van artikel 121, 1) van hel

Wetboek der Registratierechten.

Verklaring aangaande de inkomstenbelastingen

Partijen verklaren verder de toepassing van artikel 214, paragraaf 1 van hel Wetboek der

Inkomstenbetastingen toe te passen.

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

BESLUITEN VAN DE ZAAKVOERDERS

Volmacht voor formaliteiten

Door voornoemde statutaire zaakvoerders, hier aanwezig, wordt hierbij volmacht gegeven aan BV ovv bvba Went Fiduciare te Beringen (Koersel) Koerseldorp 13/1 met macht tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van deze statutenwijziging aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij andere administratieve of sociale instellingen.

SLOTVERKLARINGEN

Recht op geschriften

Ondergetekende notaris bevestigt het recht op geschriften ten bedrage van vijfennegentig euro (¬ 95,-) verschuldigd op voorliggende akte ontvangen te hebben en bij middel van aangifte te zullen betalen aan de bevoegde administratie.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt naam, voornamen, en woonplaats van de comparanten aan de hand van trouwboekje(s) en/of identiteitskaart(en). De comparanten bevestigen mij tevens hun akkoord met de vermelding van hun rijksregisternummer.

Verklaring ten aanzien van de minuuthoudende notaris

De comparanten erkennen er door de minuuthoudende notaris op gewezen te zijn dat alle hier aangehaalde informatie bekomen van henzelf, overheden, of derden, slechts als dusdanig overgenomen werd. Op vraag van de minuuthoudende notaris hebben de comparanten mij bevestigd dat ook naar hun oordeel onderhavige akte geen duidelijk onevenwichtige bedingen bevat. Comparanten verklaren uitdrukkelijk het ontwerp dezer voldoende tijdig te hebben ontvangen, er op voorhand kennis van te hebben kunnen nemen, de nodige toelichting erover te hebben gekregen, en aldus volledig de draagwijdte ervan te begrijpen. Zij hebben mij bij aanvang verklaard enkel integrale voorlezing te verlangen van de wettelijk vereiste gegevens, waarna wij samen de overige bepalingen overlopen hebben.

WAARVAN DEZE NOTULEN door ondergetekende notaris opgemaakt op voormelde plaats en datum en, na lezing zoals gezegd, hebben de comparanten samen met mij notaris getekend.

Volgen de handtekeningen

Voor letterlijk afschrift

Leen VAN BREEDAM, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 17 juni 2011

- verslag van de bedrijfsrevisor;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 08.06.2010 10165-0457-015
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 17.07.2009 09437-0026-015
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 05.06.2008 08197-0373-012
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 13.06.2007 07227-0033-012
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 22.06.2005 05310-2466-013
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 10.08.2015 15404-0323-012
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 29.08.2016 16494-0173-012

Coordonnées
VERLINDEN PHARMA

Adresse
HOMMELVENNESTRAAT 48 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande