26/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 1 1 1 , 1 . 1 1 1 I I I I
l i K 1 1 1 1 3 A N K v a t I K M P H A N D
t e A N T W É M N
1 5 H E I 2 0 1 k
a f t l e l k M U L T
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s h r 0 4 6 0 . 0 9 4 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R O L U B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g :
B E S L I S T , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n , t e r m i j n v a n 3 j a a r ( t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) :
d e b u r g e h i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V O L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e H e e r P a t r i c k K I L I A I \ 4 b e d r i j f s r e v i s o r , e n M e v r o u w L i e v e M E R T E N S , b e d r i j f s r e v i s o r . D e v e r g o e d i n g v o o r d i t m a n d a a t b e d r a a g t 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o p e r j a a r , t e i n d e x e r e n .
V E R O L M A L I M B U R G B V
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . S M E E T S L u c a s
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 16.06.2014 14191-0361-041
30/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 0 . 0 9 4 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R O L U B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K i a v e r b l a d s t r a a t 2 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g :
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r d a t h e d e n w e r d i n g e d i e n d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 7 ;
B E S L I S T , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A L E d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p I N T E R S M E E T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 2 2 2 N L M a a s t r i c h t , A n k e r k a d e 1 4 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e z e v e n n o o t s c h a p D h r , L u c a s S M E E T S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 2 2 8 B T M a a s t r i c h t , W e t h o u d e r v a n C a l d e n b o r g h l a a n 2 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
A K T E G E N O M E N v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R O L M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 2 2 2 N L M a a s t r i c h t , A n k e r k a d e 1 4 1 , o m D h r . L u c a s S M E E T S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 2 2 8 B T M a a s t r i c h t , W e t h o u d e r v a n C a l d e n b o r g h l a a n 2 8 , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . P i e r r e G E E L E N , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 2 6 7 E G C a d i e r e n K e e r , K e r k s t r a a t 1 4 0 ;
V E R O L M A L I M B U R G B V
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . S M E E T S L u c a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 01.07.2013 13278-0245-040
26/11/2012
ÿþ M a c ! W a , d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b 1 I I 1 t 1 l I I I I I l I I 1 1 1 1 1 1 1 l L I I I 1 l l I I i
* 1 2 1 9 0 6 ] ~ <
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 9 4 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R O L U B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 A , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n & b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e o p 3 1 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g :
B E S L I S T , n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r ( t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R O L M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 2 2 2 N M M a a s t r i c h t , A n k e r k a d e 1 0 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e z e v e n n o o t s c h a p D h r . P i e r r e G E E L E N , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 2 6 7 E G C a d i e r e n K e e r , K e r k s t r a a t 1 4 0 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
* b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p V E R O L M A L I M B U R G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 2 2 2 N M M a a s t r i c h t , A n k e r k a d e 1 0 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e z e v e n n o o t s c h a p D h r . L u c a s S M E E T S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 2 2 8 B T M a a s t r i c h t , W e t h o u d e r v a n : C a l d e n b o r g h l a a n 2 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n ' n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 7 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e z e v e n n o o t s c h a p D h r . P h i l i p p e V A N D E V E L D E N , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 7 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R O L M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 2 2 2 N M M a a s t r i c h t , A n k e r k a d e 1 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P i e r r e G E E L E N , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 2 6 7 E G C a d i e r e n K e e r , K e r k s t r a a t 1 4 0 ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p V E R O L M A L I M B U R G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 2 2 2 N M M a a s t r i c h t , A n k e r k a d e 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L u c a s S M E E T S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 2 2 8 B T M a a s t r i c h t , W e t h o u d e r v a n C a l d e n b o r g h l a a n 2 8 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e V A N D E V E L D E N , w o n e n d e t e i 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , O u d s t r i j d e r s l e i 7 ;
V o o i ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H A L E b v b a
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . V A N D E V E L D E N P .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 27.06.2012 12234-0281-039
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 14.07.2011 11302-0435-041
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 16.08.2010 10424-0064-039
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 31.08.2009 09695-0160-038
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 16.06.2008 08229-0170-039
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 28.06.2007 07324-0120-038
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 20.07.2006 06518-4519-027
03/04/2006 : HA094484
06/02/2006 : HA094484
22/08/2005 : HA094484
22/06/2005 : HA094484
15/06/2005 : HA094484
03/06/2005 : HA094484
08/06/2004 : HA094484
17/06/2003 : HA094484
13/03/2003 : HA094484
18/04/2002 : HA094484
04/07/2001 : HA094484
07/07/2000 : HA094484
03/07/1999 : HA094484
08/03/1997 : HA94484
08/03/1997 : HA94484