10/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
i I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
6 r e l -
B E L G S C N S T A A
1 4 ; L G E r e c h t b a n k
- S S L I D N e e r g e l e g a t e r g r r m e d e r
v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 . 3 - 1 2 - 2 6 1 3
e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 3 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R V E K O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 1 6
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s t e K a n n e ( R i e m s t ) , v e r v a n g e n d e z i j n c o l l e g a n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V E R V E K O w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
V E R V E K O v e r s c h e n e n , d i e b e v e s t i g t :
- d a t a l d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , h e t z i j t i e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 0 . 0 5 0 ) a a n d e l e n , n o o i t w e r d e n g e d r u k t ;
- d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; D e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h a n d i g t a a n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V E R V E K O e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t t i e n d u i z e n d v i j f t i g ( 1 0 . 0 5 0 ) a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o p h e d e n .
f l . B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
V o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d e n d a a r n a i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a :
1 ) E e r s t e b e s l u i t A a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t
v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n t i t e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m s r e c h t e n z i j n g e s p l i t s t i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m , e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n w a a r b i j z i j e e n p e r s o o n a a n d u i d e n d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t o f w e l e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r t e e r k e n n e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e t i t e l v e r b o n d e n z i j n , o f w e l d e z e r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e r e e n p e r s o o n i s a a n g e d u i d d i e a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l o p t r e e d t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . E v e n w e l , b i j s t e m m i n g e n i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , z a l h e t s t e m r e c h t a a n d e b l o t e e i g e n a a r t o e b e h o r e n .
M e e r d e r e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n d e r e c h t e n u i t h o o f d e v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s u i t o e f e n e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . ' :
2 ) T w e e d e b e s l u i t B e k r a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t b i j d e z e a i l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t i j d e n s a l l e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e d e z i j s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
'o o r b e h o u d e n a a n h e t
L u i k B - v e r v o l g
: e g i s t
S t a a t s b l a d
3 ) D e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r M i e k e N e v e n ( o p v o l g e r v a n n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s )
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a n n e ( R i e m s t )
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U M M I N
N e e r g e l o g d t e r g r i f f i a d e r r e c h t b a n k Y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 6 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 0 5 3 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E R V E K O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 1 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - M a r i e T H I J S t e T o n g e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n c o l l e g a n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V E R V E K O w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P 1 T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 8 2 . 0 6 3 , 8 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( 1 6 7 . 4 8 6 , 1 1 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 4 9 . 5 4 9 , 9 1 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e v o l g e n d e v e n n o t e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
- d e e c h t g e n o t e n H O U G A E R T S - C L A E S E N t e k e n e n i n o p v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t t e n d a a r t o e
n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 7 9 8 , 9 0 ) ;
d e h e e r J o s e p h H O U G A E R T S t e k e n t i n o p v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t t e d a a r t o e a c h t t i e n
d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 3 8 0 , 6 6 ) ;
d e h e e r F a b r i c e H O U G A E R T S t e k e n t i n o p v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t t e d a a r t o e t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 1 0 . 6 1 5 , 2 2 ) ;
d e h e e r G e o r g e s H O U G A E R T S t e k e n t i n o p v e r n i e l d e K a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t t e d a a r t o e t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 6 1 5 , 2 2 ) ;
d e C V A I N V E S T E R I N G S M A A T S C H A P P I J t e k e n t i n o p v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t t e d a a r t o e
t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( g 2 . 6 5 3 , 8 0 ) .
D e b o v e n v e r m e l d e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n d a a r t o e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 5 0 6 8 8 9 8 7 1 2 6 0 6 b i j B e l f i u s b a n k , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 8 2 . 0 6 3 , 8 0 ¬ ) .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d e d a a r o p v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n s t o r t i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 2 4 9 . 5 4 9 , 9 1 e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d w e l i g ( 1 0 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L U I T H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e v a n a f h e d e n o m t e s t o p p e n n a d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e h e e r H O U G A E R T S J o s e p h , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 1 8 ;
2 ) m e v r o u w C L A E S E N L a u r e t t e , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 1 8 ;
3 ) d e h e e r H O U G A E R T S F a b r i c e , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - M a t e m u s w a l 1 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e
z i j n d o o r e e n b e s l i s s i m d i e z i c h h i e r t e g e n z o u v e r z e t t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s J e a n - M a r i e T H I J S o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k k o m e n d e p a s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n w o r d t d e h e e r
H O U G A E R T S F a b r i c e , v o o r n o e m d , v e r k o z e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r .
H g v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H I I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n - M a r i e T H I J S
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + 1 3 ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
_ J
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 21.08.2013 13444-0408-012
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 10.02.2012 12035-0082-011
12/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
l ' U M M
0 8 9 4 . 0 5 3 . 2 5 5
V E R V E K O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 1 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
M o d 2 . 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C l e m e n t W o u t e r s t e T o n g e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s , n o t a r i s t e T o n g e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V E R V E K O w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t e l k b o e k j a a r
b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T w e e d e b e s l u i t - V e r l e n i n g h u i d i g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e r d e B e s l u i t - B e p a l i n g v a n h e t v o l g e n d b o e k j a a r
H e t v o l g e n d e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j u l i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V i e r d e b e s l u i t - J A A R V E R G A D E R I N G E N
G e l e t o p d e b o v e n s t a a n d e w i j z i g i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 1 o m 1 7 : 0 0 u u r .
D e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n t e l k e n s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 : 0 0 u u r e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V i j f d e b e s l u i t - H e r b e n o e m i n g B E S T U U R D E R s
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e v a n a f h e d e n o m t e s t o p p e n n a d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e h e e r H O U G A E R T S J o s e p h , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 1 8 ;
2 ) m e v r o u w C L A E S E N L a u r e t t e , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , K i e l e n s t r a a t 1 8 ;
3 ) d e h e e r H O U G A E R T S F a b r i c e , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - M a t e r n u s w a l 1 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e
z i j n d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n z o u v e r z e t t e n .
Z e s d e b e s l u i t - M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s C l e m e n t W o u t e r s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ "
L u i k B - v e r v o l g
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k k o m e n d e p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n w o r d t d e h e e r
H O U G A E R T S F a b r i c e , v o o r n o e m d , v e r k o z e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r C l e m e n t W o u t e r s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e T g i s c í h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 27.08.2009 09663-0040-014
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 14.08.2015 15438-0331-012
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 15.07.2016 16323-0278-014