20/10/2014
ÿþe l m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 8 1 3 . 0 1 9
R E C H M A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 9 O K T . 2 0 1 4
9 3 n A s s a r
1 1 1 1 1 . ! 1 , 1 1 I 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 M 1
b e a B e S t a
I 1 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; V e r z e k e r i n g s a d v i e s S c h o o l m e e s t e r s & P a r t n e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e l e e m s k u i l e n 5
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r z e k e r i n g s a d v i e s S c h o o l m e e s t e r s & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L e e m s k u i l e n 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
, 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e ë n v e e r t i g ( 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 9 5 2 , 3 8 0 9 e u r o p e r : a a n d e e l , w a a r v a n :
- 6 0 0 , 0 0 e u r o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l 2 5 . 2 0 0 , 0 0 a i r e ,
- e n 3 5 2 , 3 8 0 9 e u r o a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l 1 4 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
" 1 0 0 % .
2 ) D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d , i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , t e w e t e n i n h e t t o t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n : b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 6 0 8 8 2 6 7 2 6 2 3 7 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s ; , B a n k N V t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
, 3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f a i t d a t d e
" v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r , a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t
" v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 2 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j 1 4 . 8 0 0 , 0 0 e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" " "
m o d 1 1 . 1
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 4 2 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , v a s t g e s t e l d o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 9 . 0 0 u , t e b e h o u d e n .
8 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 , t e 1 9 . 0 0 u .
9 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t
- a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ' ( 6 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
V o o r d e g o e d e o r d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n e v e n e e n s a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e d e r - g e n o m e n i n h e t j a a r 2 0 0 6 a i s v o o r m e l d e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , D e L e e m s k u i l e n 5 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , O P G E M A A K T V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G I N H E T V E N N O O T S C H A P S D O S S I E R
' N o t a r i s N a t a l i e C a b e s
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
° e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ;
° e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o t e - b e h c . u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g