26/01/2015
ÿþ. " a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l l I I l l l i i 0 s i i
* 1 5 0 1 3 2 1 6 *
0
1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
º%i 4 J A N , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 8 8 2 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R M E U W I S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l ; K E R K S T R A A T 1 4 1 3 8 5 0 N I E U W E R K E R K E N
( v a l l e d l g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E I .
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 o m 1 9 . 0 0 u u r w e r d t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d i t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . H e t d o e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
Z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n
1 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n : b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s , m a r k e t i n g e n t e c h n i e k :
a ) p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b ) b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n . d i e s m e e r ;
c ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n K e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ;
d ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e , m e r k e n a d v i e s , o p m a a k p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , ' s u p p o r t e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , w e b s i t e c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , i n t e r n e : c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n l a y o u t i n g ;
e ) a d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e ;
f ) h e t g e v e n v a n s a l e s e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n .
. 2 ) H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r .
a ) h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n ' , r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p l n k a s o f ' p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n . H u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
c ) o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n g a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e ' v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m r a a d g e v i n g i s e e n a c t i v i t e i t a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l : 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v a n d e f i n a n c i ë l e ' m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t , o f ' w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e , e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r , o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
O p d e L a a t s t e t i t z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e r , )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e u w i s s e n G u i d o T o u r n e l l e A l i d a
B e h e r e n d v e n n o o t B e h e r e n d v e n n o o t
H i e r b i j n e e r g e l e g d
- N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I l I ~ I I ~ I N Y M V I ~ V ~ I M ~ I I ~ V N
* 1 5 0 5 5 3 7 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 8 8 2 1 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R M E U W I S S E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : K E R K S T R A A T 1 4 1 3 8 5 0 N I E U W E R K E R K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m 1 9 u 0 0 w e r d t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g n i e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n b e p a a l d e a r t i k e l s e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
Z o w o r d t a r t i k e l 3 " Z e t e l ' ; u i t g e b r e i d m e t d e t e k s t : " D e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n m e e g e d e e l d m o e t w o r d e n . "
A r t i k e l 4 " D o e l " ; w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e t e k s t : " H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p B V B A M e u w i s s e n - S w a r t e n b r o e c k x e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t , d i t b e h e e r h o u d t . " " E l k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C ; V e r z e k e r i n g e n m e e g e d e e l d . "
A r t i k e l 6 A " A a n d e l e n " ; w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t ; " E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n d e l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n . "
B i j a r t i k e l 8 " B e n o e m i n g - o n t s l a g " ; w o r d t d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d ' d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n s a m e n s t e e d s m i n i m u m 7 5 % v a n h e t s t e m g e r e c h t i g d , k a p i t a a l b e z i t t e n . " O o k a a n g e v u l d m e t d e t e k s t : " E l k e v o o r d r a c h t t o t b e s t u u r d e r d i e n t v o o r a f g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r K B C V e r z e k e r i n g e n . "
A r t i k e l 1 0 " B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s " ; w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t e n u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : ' " D e b e s t u u r d e r s o f z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e e x c l u s i e v e s a m e n w e r k i n g o p z i c h d i e v o o r z i e n z i j n i n d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n K B C V e r z e k e r i n g e n e n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p V O F V e r z e k e r i n g s k a n t o o r M e u w i s s e n , "
H i e r m e e w o r d t o o k A r t i k e l 1 8 " O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g " t o e g e v o e g d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " A l l e : w i j z i g i n g e n a a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e g e b e u r e n i n o v e r l e g m e t e n n a g o e d k e u r i n g d o o r , d e N V K B C V e r z e k e r i n g e n . "
H e t v o l g e n d e a r t i k e l 1 9 " A l g e m e e n " w o r d t o o k t o e g e v o e g d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p ; v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e b e p a l i n g e n v a n d e b i j K B C V e r z e k e r i n g e n o n d e r s c h r e v e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t ; ' d o o r h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p V O F V e z e k e r i n g s k a n t o o r M e u w i s s e n t e r e s p e c t e r e n , e v e n a l s z i j n e v e n t u e l e = b i j l a g e n e n o n d e r g e s c h i k t e o v e r e e n k o m s t e n . "
M e u w i s s e n G u y T o u r n e l l e A l i d a
B e h e r e n d v e n n o o t B e h e r e n d v e n n o o t
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
"
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 A P R , 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e