16/01/2014
ÿþ M o d 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i T E U R 6 E L
0 9 - 0 1 - e t
l S C H S T A p T s
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
n r
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
E
v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 9 3 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R P A T R I C K J E N N E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 5 0 B O C H O L T , H e u v e l s t r a a t 1 5 b u s 7
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R P A T R I C K J E N N E S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , H e u v e l s t r a a t 1 5 b u s 7 o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H i l d e E N G E L S t e B o c h o l t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : I . O N T S L A G V A N D E :
F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G : D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e ,
f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e b e s t u u r d e r s w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j
k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a i i t e i t e n e n d e p t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n
v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n . a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e w e t b o e k . I L A A N P A S S I N G K A P I T A A L A A N D E E U R O D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k
e s u o m t e z e t t e n i n e u r o , h e t z i j D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O . E N
N E G E N E N Z E S T I G C E N T ( 3 0 9 8 6 , 6 9 6 ) . I I I . I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d
4 . v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o e n e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 0 5 1 3 , 3 1 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d
" ~ n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 9 8 6 , 6 9 E ) t o t a a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n
e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 5 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . I V . K A P I A A L S V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 0 0 0 , 0 0 6 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 5 0 0 , 0 0 6 ) n a a r t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 1 4 5 0 0 , 0 0 6 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , V . V E R Z A K I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N H U N V O O R K E U R R E C H T D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n g e l d . . V I . O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e
D e l l e b l a d k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 0 0 0 , 0 0 6 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
I n b r e n g i n g e l d H e t k a p i t a a l w o r d t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e é n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 0 0 0 , 0 0 E ) o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e i n b r e n g h e e f t p l a a t s d o o r d e J e n n e s P a t r i c k , v o o r m e l d , e n w o r d t v o o r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 0 0 0 , 0 0 6 ) v o l s t o r t . V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n , b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K o n d e r n u m m e r B E 2 5 7 4 5 0
7 0 7 9 1 9 8 2 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n
z a l i n h u i d i g d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n . V I L V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 1 4 5 0 0 , 0 0 6 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . V I I L W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e
p q s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n
v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 1 4 5 0 0 , 0 0 £ ) " . I X . W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t m e t i n g a n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 8 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d v a n d e B r o g e l e r w e g
4 4 t e 3 9 5 0 B o c h o l t n a a r d e H e u v e l s t r a a t 1 5 b u s 7 t e 3 9 5 0 B o c h o l t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 5 0 B o s h a l t , H e u v e l s t r a a t 1 5 b u s 7 , D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r
e e n p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , m i t s b e k e n d m a k i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
$ ' t j l a g e n - l f i ' r r h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a c t _ - 1 6 f 6 1 / 2 f T 1 4 - A n n e - r e s ' l ï é l g ' e
i n b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . H i j i s t e v e n s b e v o e g d a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j i s t e v e n s b e v o e g d h e t e e r s t e l i d v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l t e w i j z i g e n i n g e v a l v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g . ' X . O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m b i j ' * b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n . t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 5 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . X I . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a m - d e w e t v a n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o m t r e n t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t ; - d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o m t r e n t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , - d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r - d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; X I I . H E R B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 j u n i 2 0 0 9 a l l e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w e r d e n o n t s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 j u n i 2 0 0 9 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d : - d e h e e r P a t r i c k " J e n n e s , H e u v e l s t r a a t 1 5 b u s 7 t e 3 9 5 0 B o c h o l t ; - d e s t i j d s g e k e n d o n d e r d e n a a m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E P A , t h a n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O K A L L E R , m e t z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K a u i l i l l e r w e g 4 b u s 3 A , o p g e r i c h t n a s p l i t s i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B R E B E L S - J E N N E S b i j a k t e v e r l e d e n v o o r B a u d o u i n R O E L S v a n K E R C K V O O R D E d e s t i j d s t e B o c h o l t o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 6 9 3 7 9 . W a a r v a n d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 4 4 6 1 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H i l d e E n g e l s o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 3 4 1 6 5 . I n g e v o l g e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r a n d e r d e d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J E P A n a a r d e h u i d i g e b e n a m i n g I M M O K A L L E R b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d d e h e e r P a t r i c k J e n n e s , e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p 1 0 j u n i 2 0 0 9 . X I I I . M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H i l d e E N G E L S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþr '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k ' v . k r 3 o 2 h u n t i à t o T O N G E R E N
I I t I l I l i i m i i i i u i i i i i i i i i
" i z o o i e a s
D e H o o t d g r i t t i e r , G r i f f i
2 I - 1 2 - 2 0 1 1
' , O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 9 3 . 0 1 0
B e n a m i n g V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R J E N N E S P A T R I C K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u v e l s t r a a t 1 5 b u s 7 , 3 9 5 0 B o c h o l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R d d . 1 0 j u n i 2 0 0 9
I n z a k e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 j u n i 2 0 0 9 o m 0 8 . 3 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P a t r i c k J e n n e s , m e t a l s e n i g e a g e n d a p u n t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 0 9 a l l e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o n t s l a g e n w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o p 1 0 j u n i 2 0 0 9 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
* d e h e e r P a t r i c k J e n n e s , H e u v e l s t r a a t 1 5 b u s 7 t e 3 9 5 0 B o c h o l t , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
* B V B A J E P A , g e v e s t i g d H e u v e l s t r a a t 1 5 b u s 7 t e 3 9 5 0 B o c h o l t , h i e r v o o r v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a t r i c k J e n n e s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d e h e e r P a t r i c k J e n n e s , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d , e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p 1 0 j u n i 2 0 0 9 .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v e r z o c h t d e z e b e n o e m i n g e n t e b e k r a c h t i g e n .
A a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t g e v r a a g d d e z e w i j z i g i n g a a n d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s k e n b a a r t e m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t o m 0 8 . 5 0 u u r .
( g e t )
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g
P a t r i c k J e n n e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i j l a g e n b i j h e t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ 0 3 / _ 0 1 ! 2 0 1 2 2 - A n n e x e s d u M n n i t e u r b e l g e