01/08/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E G H T R A N K a a n t c O O P H A N C , ' . : 4 .
t e A N T W E R P E N
2 3 J U L I 2 O 1 ' '
a f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 4 4 . 6 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e s p a r o u t e . c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l ] l e s t e s s t e e n y i e g 2 3 8 b u s 3
3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e s p a r o u t e . c o m t e 3 5 1 0 K e r m t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 3 8 b u s 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
1 ) D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s - p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t e v e n e e n s b e s l o t e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e m z e l f z a t w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
2 ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E S P A - R O U T E . C O M , v e r k l a a r t d e o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t :
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 5 7 , 7 1 E U R e n a f s l u i t m e t e e n n e t t o - p a s s i e f v a n ( - ) 4 7 . 6 2 3 , 9 1 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n v e r e f f e n a a r .
- E r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k e n u i t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 ;
- I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . E v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
- D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b o h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t
b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l
2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n d e h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " V E S P A R O U T E . C O M " e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e
d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w .
H e r e n t , 1 0 j u l f 2 0 1 4
( G e t e k e n d )
B B & B b e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . O . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E N :
3 ) D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t d a a r e n b o v e n b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n t e n h u i z e v a n d e e n i g e v e n n o o t , o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 3 6 8 0 M a a s e i k , H o u w s t r a a t 4 3 .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r B a e r t s D a n n y , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H o u w s t r a a t 4 3 , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
4 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n d e h e e r B a e r t s D a n n y , v o o r n o e m d , u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 4 . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n .
5 ) D e e n i g e v e n n o o t h e e f t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t - k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
- M e j u f f r o u w L e e n P e t r é ;
- M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , O P G E M A A K T V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G I N H E T V E N N O O T S C H A P S D O S S I E R
N o t a r i s N a t a l i e C a b a s
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
° e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 j u l i 2 0 1 4 , H o u d e n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e ;
° h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s h o m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n ) b e v . i g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a f l o r e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2013
ÿþt f m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 ! E ! I , I ~ J 1 j 0 l m l 1 1 l
O n d e m e m i n g s n r 6 E 0 8 7 6 . 6 4 4 . 6 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e s p a r o u t e . c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 2 3 8 b u s 3
3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t )
O n . e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e s p a r o u t e . c o m t e 3 5 1 0 K e r m t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 3 8 b u s 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 0 3 j a n . 2 0 1 3 , b o e k 1 2 5 , b l a d 3 9 , v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a , i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . V a n d e r h o e y d o n g . " b l i j k t h e t v o l g e n d e .
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n n o v e m b e r e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r , B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n t e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ; z o h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n :
- d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 0 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . ' ;
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r v a n e l k j a a r " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t a l i e C a b a s
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
° e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ;
° e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r w n e n t e i e n d e n o t a r i s . n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m c r i h a n d t e k e n i n g