21/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u s i m i i i i i ~ ~ 2 4 i
R e c h t b a n k v a n k n x P h a n 0
0 8 M E I 2 0 1 3
I - ] A S S F L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 9 4 6 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T Y L I V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 2 9 3 b u s 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , v ó á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C I T Y L I V E " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 2 9 3 b u s 1 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " V i k i n g C o " .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n d e z e
v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
T W E E D E B E S L U I T
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 3
b u s 1 2 n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 9 b u s 1 .
D E R D E B E S L U I T
W l i z i g i n q v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t :
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l '
v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e !
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t
t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e h e r o r i ë n t a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o l g t :
" P e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- s o f t w a r e t e o n t w i k k e l e n , t e r e p r o d u c e r e n , t e v e r t a l e n , t e b e w e r k e n , t e d i s t r i b u e r e n , t e e x p l o i t e r e n , t e , c o m m e r c i a l i s e r e n , t e l i c e n t i ë r e n o f o n l i n e a l s m a n a g e d s e r v i c e a a n t e b i e d e n ; d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , h u u r k o o p e n l e a s i n g v a n i n f o r m a t i c a h a r d w a r e e n h e t , a a n b i e d e n v a n ( m o b i e l e ) i n t e m e t d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e t e l e c o m m u n i c a t i e - t o e s t e l l e n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e m o g e l i j k e t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n ;
a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , d e m a r k e t i n g , d e u i t g i f t e e n h e t b e h e e r v a n b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n o n d e r d e v o r m v a n e l e k t r o n i s c h g e l d , v o u c h e r s e n c o u p o n s , a l s m e d e a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
" h e t o p s l a a n v a n g e g e v e n s o p e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l s d a a r z i j n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t u i t v o e r e n v a n i n f o r m a t i c a d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t b o u w e n v a n e e n t r a n s a c t i o n e e l b e t a l i n g s p l a t f o r m , o . a . v o o r b e t a l i n g e n .
- - h e t u i t v o e r e n v a n k l a n t e n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t m o b i e l e e n d i g i t a l e o p l o s s i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e b o v e n v e r m e l d e s o f t - e n h a r d w a r e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n h a r d w a r e , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e - , o p l e i d i n g s - , e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d e z e s o f t - e n h a r d w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n d e b o v e n v e r m e l d e s o f t w a r e , h a r d w a r e e n i n t e m e t d i e n s t e n l e v e r e n .
B i j k o m e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k a d v e r t e n t i e - e n r e c l a m e d i e n s t e n l e v e r e n i n v e r b a n d m e t e n v i a b o v e n v e r m e l d e s o f t w a r e , h a r d w a r e e n i n t e m e t d i e n s t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r z a m e l e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n u i t b a t e n v a n g e g e v e n s g e r e l a t e e r d t o t p e r s o n e n o f d i e n s t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o f g e b r u i k m a k e n v a n d e s o f t w a r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t , v e r w o r v e n o f u i t g e b a a t : Z i j m a g o o k o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V I E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 , 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 1 . A a r d , r e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " V i k i n g C o " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " o f , i n h e t F r a n s , d o o r d e w o o r d e n " s o c i é t é a n o n y m e " o f d e a f k o r t i n g " S A " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 9 b u s 1 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s o h S t a a t s b l a d , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 3 . D o e l e n b e d r i j v i g h e i d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- s o f t w a r e t e o n t w i k k e l e n , t e r e p r o d u c e r e n , t e v e r t a l e n , t e b e w e r k e n , t e d i s t r i b u e r e n , t e e x p l o i t e r e n , t e c o m m e r c i a l i s e r e n , t e l i c e n t i ë r e n o f o n l i n e a i s m a n a g e d s e r v i c e a a n t e b i e d e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , h u u r k o o p e n l e a s i n g v a n i n f o r m a t i c a h a r d w a r e e n h e t a a n b i e d e n v a n ( m o b i e l e ) i n t e r n e t d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e t e l e c o m m u n i c a t i e - t o e s t e l l e n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e m o g e l i j k e t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o m o t i e , d e m a r k e t i n g , d e u i t g i f t e e n h e t b e h e e r v a n b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n o n d e r d e v o r m v a n e l e k t r o n i s c h g e l d , v o u c h e r s e n c o u p o n s , a l s m e d e a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p s l a a n v a n g e g e v e n s o p e l e k t r o n i s c h e d r a g e r s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l s d a a r z i j n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n i n f o r m a t i c a d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t b o u w e n v a n e e n t r a n s a c t i o n e e l b e t a l i n g s p l a t f o r m , o . a . v o o r b e t a l i n g e n ;
- - h e t u i t v o e r e n v a n k l a n t e n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t m o b i e l e e n d i g i t a l e o p l o s s i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e b o v e n v e r m e l d e s o f t - e n h a r d w a r e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n h a r d w a r e , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e - , o p l e i d i n g s - , e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d e z e s o f t - e n h a r d w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n d e b o v e n v e r m e l d e s o f t w a r e , h a r d w a r e e n i n t e m e t d i e n s t e n l e v e r e n .
B i j k o m e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k a d v e r t e n t i e - e n r e c l a m e d i e n s t e n l e v e r e n i n v e r b a n d m e t e n v i a b o v e n v e r m e l d e s o f t w a r e , h a r d w a r e e n i n t e r n e t d i e n s t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n h e t v e r z a m e l e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n u i t b a t e n v a n g e g e v e n s g e r e l a t e e r d t o t p e r s o n e n o f d i e n s t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o f g e b r u i k m a k e n v a n d e s o f t w a r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t , v e r w o r v e n o f u i t g e b a a t .
"
"
Z i j m a g o o k o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ' o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 3 6 4 4 8 "
V b e h
a a
B e l S t a e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 7 - 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : . % ' 4 ` a - C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T Y L I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 2 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U i t g i f t e w a r r a n t s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C I T Y L I V E " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
U I T G I F T E W A R R A N T S
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v o o r z i t t e r l i c h t h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t : a r t i k e l s 5 8 2 , 5 8 3 e n 5 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B ' B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r , B O L S S E N S A l a i n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l s 5 9 6 e n 5 9 8 : v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e r z i j d s e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n a n d e r z i j d s .
D e v o o r z i t t e r w o r d t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j g e s t e l d l e z i n g e r v a n t e g e v e n . D e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n g o e d e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e z e v e r s l a g e n .
T W E E D E B E S L U I T
G o e d k e u r i n g W a r r a n t e n p l a n j u l i 2 0 1 2
D e v o o r z i t t e r l i g t h e t W a r r a n t e n p l a n j u l i 2 0 1 2 t o e , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H i j w o r d t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j g e s t e l d l e z i n g e r v a n t e g e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t p l a n g o e d . D i t p l a n w o r d t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l a a n g e h e c h t
t e n e i n d e e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n .
U I T G I F T E W A R R A T E N e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
a ) U i t g i f t e v a n w a r r a n t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s u i t t e g e v e n , w e l k e e l k r e c h t g e v e n o p é é n a a n d e e l , t e g e n e e n n i e t t e r u g v o r d e r b a r e u i t g i f t e p r i j s p e r w a r r a n t g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e w a r r a n t w o r d t a a n g e b o d e n e n z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . o f h e t c o m i t é , o p e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n b e d r i j f s r e v i s o r d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n .
A l s g e v o l g v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n g e n o e m d e w a r r a n t s , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n d e i n g e z a m e l d e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r h o g e n d o o r c r e a t i e v a n m a x i m u m z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t t e s t e l l e n .
b ) A f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s .
A l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s e n w a r r a n t h o u d e r s , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n a f z o n d e r l i j k , i n d i v i d u e e l , v r i j w i l l i g e n i n t e g r a a l t e w i l l e n v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n g e z e g d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w e l k e e r h e t g e v o l g v a n k a n z i j n , g o e d w e t e n d e d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e e n v e r w a t e r i n g v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s s c h a p k a n b e t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n
a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e t i j d e n s d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
I n z o n d e r h e i d v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m , b i j
a u t h e n t i e k e a k t e , o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t v o l g e n d e z o s p o e d i g m o g e l i j k v a s t t e s t e l l e n :
1 / d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n o p n a a m ;
2 / d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
3 / h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m :
4 / d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r v a n h e t g e v o l g z i j n ;
5 / d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
} V o o r - $ s h o u &