14/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i n o s f e r a
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A B i e s t s t r a a t 2 7 / 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
I n h e t j a a r 2 0 1 5 , o p 5 j a n u a r i , z i j n s a m e n g e k o m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e o n d e r g e t e k e n d e n , 1 . D e h e e r C h r i s t i a n C l a e s , N N 8 2 0 1 0 2 - 0 7 9 - 3 8 , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p 2 j a n u a r i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e E i k e l p l e i n 5 8 / 1 0 2 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , o n g e h u w d . e n 2 . D e h e e r B e n V a n d e b e r g h , N N 8 1 0 9 0 1 - 0 3 3 - 5 2 , g e b o r e n t e H e u s d e n - Z o l d e r , o p 1 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e B i e s t s t r a a t 2 7 / 2 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , o n g e h u w d . d e w e l k e b e s l o t e n h e b b e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n .
T I T E L I S T A T U T E N
A r t i k e l 1 N a a m E r w o r d t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e b e n a m i n g V i n o s f e r a
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e B i e s t s t r a a t 2 7 / 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r . H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f b i n n e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d v a n h e t B r u s s e l s G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o f b i j b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a n d e r e b e s t u u r s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n b e w a a r p l a a t s e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : - d e a a n - e n v e r k o o p v a n w i j n e n e n a n d e r e a l c o h o l i s c h e d r a n k e n z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s d e t a i l h a n d e l , z o w e l a a n p r o f e s s i o n e l e a l s p a r t i c u l i e r e k l a n t e n - d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e n o n - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s d e t a i l h a n d e l , z o w e l a a n p r o f e s s i o n e l e a l s p a r t i c u l i e r e k l a n t e n - h e t g e v e n v a n d e g u s t a t i e s t e r b e v o r d e r i n g v a n v e r k o o p - h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n v o o r d r a c h t e n - d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; - h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s - , z a a k v o e r d e r s - o f d i r e c t e u r s f u n c t i e s ; - h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n o f h e t i n t e k e n e n o p o f a a n k o p e n v a n a a n d e l e n v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t b e h e r e n v a n d e z e d e e l n e m i n g e n e n a a n d e l e n ; - d e v e n n o o t s c h a p z a l l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r w e l k e v o r m o f d u u r k u n n e n v e r s t r e k k e n a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n , a a n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e o f a a n d e l e n b e z i t , a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n v o o r m e l d e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n , a l d a n n i e t r e c h t s p e r s o n e n ; - d e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r b e s c h i k b a r e m i d d e l e n o f d e h a a r , a l d a n n i e t v i a l e n i n g e n , b e s c h i k b a a r g e s t e l d e m i d d e l e n k u n n e n b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p e n z a l d e z e g o e d e r e n o f r e c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g k u n n e n b e h e r e n ; - b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s , z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 e n h e t K B v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i n o s f e r a
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B i e s t s t r a a t 2 7 2
* 1 5 3 0 0 7 5 2 *
L u i k B
3 5 5 0
B e l g i ë
0 5 6 8 5 7 2 2 3 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e u s d e n - Z o l d e r
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 1 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 4 D u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f h e d e n . H e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n é é n d e r v e n n o t e n , v e r h i n d e r t h e t v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a a n d e l e n H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Q' 2 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 0 . H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t : - d o o r d e h e e r C h r i s t i a n C l a e s ; v o o r n o e m d w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n
Q' 1 . 5 0 0 , 0 0 , - d o o r d e h e e r B e n V a n d e b e r g h ; v o o r n o e m d w o r d t e e n b e d r a g i n g e b r a c h t v a n Q' 5 0 0 , 0 0 . A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d : - a a n d e h e e r C h r i s t i a n C l a e s : 7 5 a a n d e l e n ; - a a n d e h e e r B e n V a n d e b e r g h : 2 5 a a n d e l e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g t e a a n v a a r d e n . D e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , w a a r o p a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v o l l e d i g t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 S t e m r e c h t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n . W a n n e e r e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , d i e n t h i j h i e r v a n d e z a a k v o e r d e r i n k e n n i s t e s t e l l e n v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , m e t o p g a v e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e v e n n o o t 3 / 6 w e n s t o v e r t e d r a g e n e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r ( s ) . D e z a a k v o e r d e r r i c h t v e r v o l g e n s e e n s c h r i j v e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , n i e t b e t r o k k e n b i j d e o v e r d r a c h t , o m h u n s t a n d p u n t m . b . t . d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t k e n b a a r t e m a k e n . D e s g e v a l l e n d k a n o o k t i j d e n s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e e n b e s l i s s i n g w o r d e n g e n o m e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t . A r t i k e l 8 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , o f d e o n t b i n d i n g e r v a n z o d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j o v e r l i j d e n o f o n t b i n d i n g z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n o f o n t b o n d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e e h u n u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d b e t u i g e n . D e z a a k v o e r d e r r o e p t t e n d i e n e i n d e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n , e n d i t b i n n e n d e m a a n d n a d a t h i j h e t o v e r l i j d e n s b e r i c h t o f e n i g a n d e r o f f i c i e e l d o c u m e n t w a a r u i t h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t b l i j k t , h e e f t
o n t v a n g e n . I n d i e n d e z e e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e b a l a n s . D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n b o e d e l b e s c h r i j v i n g l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
A r t i k e l 9 G e d w o n g e n o v e r d r a c h t / G e d w o n g e n o v e r n a m e v a n a a n d e l e n . E é n o f m e e r v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k 3 0 % o f m e e r v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n o m g e g r o n d e r e d e n e n v o r d e r e n d a t e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n a a n d e e i s e r ( s ) o v e r d r a a g t . D e v o r d e r i n g k a n n i e t i n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d o o r e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e r z a k e z i j n d e a r t i k e l s 3 3 4 - 3 3 9 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m u t a t i s m u t a n d i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g . I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n i n r e c h t e v o r d e r e n d a t d e a a n d e l e n d i e h i j b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n o p w i e d e z e g e g r o n d e r e d e n e n b e t r e k k i n g h e b b e n . T e r z a k e z i j n d e a r t i k e l 3 4 0 e n 3 4 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m u t a t i s m u t a n d i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 1 0 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d ( t ) ( e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r , i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 1 B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s O n v e r m i n d e r d d e p r e r o g a t i e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s c h i k t d e z a a k v o e r d e r o v e r a l l e m a c h t e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n . H i j i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v o l s t a a n v o o r - e n z o n d e r d a t , d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , v e r w e r v i n g e n e n v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n r o e r e n d e a a r d , h e t i n p a n d g e v e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o e s t a a n v a n d o o r h a l i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , m e t o f
z o n d e r k w i j t i n g . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n . E v e n e e n s v o l s t a a t z i j n h a n d t e k e n i n g o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e q u e e n a n d e r e n , w e l k e o o k h e t b e d r a g z i j . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m a c h t o m o v e r d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d i n g e n a a n t e g a a n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n . D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k a n / k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . D e z e v o l m a c h t k a n s l e c h t s v e r l e e n d w o r d e n v o o r w e l b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , u i t d r u k k e l i j k e n c o n c r e e t o m s c h r e v e n i n d e v o l m a c h t , e n b e p e r k t i n t i j d .
A r t i k e l 1 2 O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . E e n z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n o n t s l a g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n , o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 1 3 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o p e e n d o o r h e m / h e n t e b e p a l e n p l a a t s , d a t u m e n u u r . D e z a a k v o e r d e r r o e p t a l l e v e n n o t e n o p t o t d e z e
v e r g a d e r i n g v i a a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , w a a r i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n v r o e g s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e v e r z e n d i n g v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
w o r d e n g e h o u d e n . I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p e e n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i n s t e m m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a , i s g e e n b i j z o n d e r e o p r o e p i n g v e r e i s t . D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n g e h o u d e n o m b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k d a a r t o e , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , t e l k e n s e e n v e n n o o t h i e r o m s c h r i f t e l i j k v e r z o e k t . M i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g e n d e w i n s t v e r d e e l t . O p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d s t a a n , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n o p v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n h i e r m e e i n s t e m m e n ; E l k e v e n n o o t k a n z i c h b i j v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . E l k e v e n n o o t k a n s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n . O n v e r m i n d e r d a n d e r e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , z i j n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e z e v e r g a d e r i n g , e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s s l e c h t s r e c h t s g e l d i g , i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r v e n n o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z i j h e t d a t d e z e b e s l i s s i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g k a n g e n o m e n w o r d e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e z e v e r g a d e r i n g , e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n m e t e e n
d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . E e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , m e t t e r u g g a v e o f k w i j t s c h e l d i n g a a n d e i n b r e n g e r v a n z i j n v e r p l i c h t i n g , h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g e r v a n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 C o n t r o l e I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n .
A r t i k e l 1 5 - B o e k j a a r H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 6 - W i n s t v e r d e l i n g O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 7 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e s l i s s i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n 3 / 4 v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . B i j g e b r e k e v a n d e z e m e e r d e r h e i d b e s l i s t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , d a n t r e e d t d e z a a k v o e r d e r ( i n d i e n h i j v e n n o o t i s ) o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e o p a l s v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n t o e k e n t a a n v e r e f f e n a a r s , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l . N a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t e e n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
T I T E L I I B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G C o m p a r a n t e n , v e r e n i g d i n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l u i t e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r C h r i s t i a n C l a e s , v o o r n o e m d , w e l k e a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
T I T E L I I I - S L O T B E P A L I N G E N D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t , d i e g e b e u r d z i j n e n d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , s e d e r t 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e z e a k t e t e l t 6 b l a d z i j d e n e n w e r d o p g e m a a k t i n e v e n v e e l o r i g i n e l e n a l s e r v e n n o t e n z i j n , t e w e t e n 3 o r i g i n e l e n , w a a r b i j e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v o o r d e
a d m i n i s t r a t i e . W a a r v a n o n d e r h a n d s e a k t e O p g e m a a k t t e T e s s e n d e r l o , o p d a t u m z o a l s v e r m e l d t e n h o o f d e .
D e h e e r C h r i s t i a n C l a e s D e h e e r B e n V a n d e b e r g h
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/08/2015
ÿþ M S o C W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R u
1 1 1 5 3 2 2
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
3 0 ! t l L i 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 6 8 . 5 7 2 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i n o s f e r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B i e s t s t r a a t 2 7 / 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - o n t s l a g b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u l i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : 1 ) W i j z i g i n g a a n d e e l h o u d e r s
D h r . C h r i s t i a n C l a e s i s o v e r e e n g e k o m e n z i j n a a n d e l e n t e v e r k o p e n .
V a n a f h e d e n k e n t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
D h r . B e n V a n d e b e r g h m e t r i j k s r e g i s t e m u r n m e r 8 1 0 9 0 1 - 0 3 3 - 5 2 , 5 1 a a n d e l e n
- M e v r . W i n d e R a m a e k e r s m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 8 0 5 2 9 - 2 4 0 - 9 4 , 4 9 a a n d e l e n
2 ) W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' E l i a s I n v e s t m e n t ' .
3 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v a n a f h e d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n / o f c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n b i n n e n - e n
b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t b e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l o p v o l g e n e n b e h e r e n v a n p r o j e c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t a d v i s e r e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , z o w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h , s o c i a a l e n c o m m e r c i e e l .
- H e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n i n e n v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n a a r d e n d o e l .
- H e t n e m e n , v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r
e e n d e r w e l k e v o r m , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l .
- H e t b e l e g g e n v a n k a p i t a l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m ,
o n g e a c h t h u n a a r d o f d o e l .
- H e t b e l e g g e n v a n k a p i t a l e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n .
- H s t b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e n e n r e c h t e n .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n e n u i t r u s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n a l s v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , t e n b e h o e v e v a n o f i n o p d r a c h t v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D h r . C h r i s t i a n C l a e s w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t D h r . B e n V a n d e b e r g h b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e p e r k t t o t v e r r i c h t i n g e n v a n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . V e r r i c h t i n g e n v a n e e n g r o t e r e w a a r d e v e r e i s e n s t e e d s e e n b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n 2 / 3 .
B e n V a n d e b e r g h Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g