10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N i . J 1 ) 1 , 1 1 A 1 . 1 1 1 1 1 9 1 * i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
3 0 J A N , 2 0 1 4
i B H A S S E T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 7 4 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i n u m D e l i r i u m i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : S i n t - R u m o l d u s s t r a a t 2 9 - 3 8 9 0 G i n g e l o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S O P 1 3 D E C E M B E R 2 0 1 3
O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n v e r s c h e n e n : :
- D e H e e r J a c q u e m i n L a u r e n t , w o n e n d e t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , S i n t - R u m o l d u s s t r a a t 2 9 . E i g e n a a r v a n 2 0
a a n d e l e n .
- D e H e e r V a n d e r e y k e n R i n y , w o n e n d e t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , S i n t - R u m o l d u s s t r a a t 3 4 .
E i g e n a a r v a n 2 0 a a n d e l e n .
H e t z i j t o t a a l 4 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . A a n g e z i e n
a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d i e n t d e v o o r z i t t e r n i e t h e t b e w i j s v o o r t e l e g g e n v a n d e
b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
L a u r e n t J a c q u e m i n w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , t e r w i j l d e h e e r R i n y V a n d e r e y k e n a i s s t e m o p n e m e r e n s e c r e t a r i s w o r d t b e n o e m d v a n d e v e r g a d e r i n g .
2 . A g e n d a
2 . 1 B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
2 . 2 B e s p r e k i n g t o e p a s s i n g a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
2 . 3 O n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r s
2 . 4 S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
3 . B e s p r e k i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
4 . B e s l i s s i n g e n
4 . 1
D e v o o r z i t t e r s t e l t :
- d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 0 8 b i j o n d e r h a n d s e a k t e t u s s e n d e h e e r L a u r e n t
J a c q u e m i n e n d e h e e r R i n y V a n d e r e y k e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8
d e c e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 1 8 9 7 8 7 ;
- e r w e r d e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r e f f e n a a r s
a a n g e d u i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- n a a r b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n e r g e e n s c h u l d e n t e v e r e f f e n e n ;
- d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r a a n w e z i g e n h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d b e v e s t i g e n a f o n d e r l i j k e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t z i j d e o v e r g e b l e v e n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e r u g n e m e n ;
- d e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r e n s t e l t d e v e r d e l i n g v a n h e t g e r e a l i s e e r d a c t i e f v o o r ;
4 . 2 "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
- k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g ,
z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , L a u r e n t J a c q u e m i n e n R i n y V a n d e r e y k e n v o o r
h u n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; "
- z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V O F V i n u m D e l i r i u m i n v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k á n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m ;
- z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r , b i j L a u r e n t J a c q u e m i n , w o n e n d e S i n t - R u m o l d u s s t r a a t 2 9 , 3 8 9 0 G i n g e l o m , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ \ ; _ t
5 .
N a v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n , d o o r d e s e c r e t a r i s , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 6 u u r , n a d a t d e z e
w e r d g e o p e n d o m 1 5 u u r ,
G e d a a n t e G i n g e l o m , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
v o o r z i t t e r
L a u r e n t J a c q u e m i n
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : v e r s l a g e n ( 2 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g