22/01/2013
ÿþV o b e h o a a n B e t e S t a a t
A n n e x e s d u ó n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . _ m t h t ) r i p l < i j 0 f r i f g r i i i 3 u d o r r 1 3 e t l i u r t k v . W y p l } t ? i t e i t , y 1 O N G E I l E t V
d 8 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r l f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 6 6 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V 1 R S A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 9 8 ' s - G r a v e n v o e r e n , K i n k e n b e r g 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I R S A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 9 8 ' s - G r a v e n v o e r e n , K i n k e n b e r g 1 4 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N D I E V E R W I J Z E N N A A R A A N D E L E N P . A t T O O N I E R 1 N A A N D E L E N O P N A A M
V e r m i t s d e R a a d v a n B e s t u u r , c o n f o r m d e v r a a g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d e a a n d e l e n o p n a a m h e e f t g e p l a a t s t , d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g h i e r v a n h e e f t g e d a a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r h e e f t v e r n i e t i g d , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n b e i d e n w a a r v a n e e n a f s c h r i f t a a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t a a n g e h e c h t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k o m v o o r t a a n e n k e l n o g a a n d e l e n o p n a a m e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o e t e l a t e n e n h i e r t o e a r t i k e l s 5 , 7 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o l t a l l i g e a a n w e z i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n e v e n e e n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 ) D e h e e r H e n r i B R O E R S , v o o r n o e m d ;
2 ) D e h e e r J e a n - P a u l B R O E R S , v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n , d e r w i j z e d a t , i n d i e n e e n a a n d e e l i s b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , h e t s t e m r e c h t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r t o e k o m t . D a a r t o e w o r d t a r t i k e l 7 a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t e w e t e n :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n A r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 9 8 ' s - G r a v e n v o e r e n , K i n k e n b e r g 1 4 . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n ' h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n w o r d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n é é n t i t e l e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n . ' p a r t i j e n w a a r b i j z i j e e n p e r s o o n a a n d u i d e n d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e z e r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e r e e n p e r s o o n i s a a n g e d u i d d i e a l s ' e i g e n a a r v a n d e t i t e l o p t r e e d t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1
O p d a l a i t e . t e . h i z . v a n l u i k f v e r m e l d e n ' R e c t o : M a a r n r n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n l r n l c r e n d e n o t a r i s . 3 i e t . i j v a i i . l e s p a i s ; ( q ) , 1 { e : n ) h G v û . y d i r a r e c h t s p ? r s o r m t e n a a r r " i e n v a r , d e r d e n t e v e r t e r g a v r o o f i l l w e n
i ` ` . a a r n : n h a n r l t e k o n n g
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n . "
- a i l e a l i n e a ' s v a n a f d e v i j f d e a l i n e a v a n A r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n b i j b r i e f u i t e r l i j k v i j f d a g e n v 6 á r d e v e r g a d e r i n g , a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n , h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n v a n h e t o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n a a n m e l d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n e v e n w e l b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e t e r m i j n v a n n e e r l e g g i n g v a n d e v o l m a c h t e n e n v a n d e a a n m e l d i n g e n .
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n , h e e f t v e r k r e g e n .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s m e t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o d r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n o n m i d d e l l i j k i n R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , v o o r m e l d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s
D i e , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t e n h e t g e e n v o l g t :
1 ) Z i j b e k r a c h t i g e n a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t d o o r d e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n , e n d i t
m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t ;
2 ) Z i j g a a n o v e r t o t b e n o e m i n g a l s v o l g t :
a . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B R O E R S J e a n - P a u l , v o o r m e l d , d i e
a a n v a a r d t ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i s h i j g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n I n
e n b u i t e n r e c h t e , e n d i t a l l e e n o p t r e d e n d .
b . T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e h e e r B R O E R S J e a n - P a u l , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
~ . . k V o o r - - T b e o u d , n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e v a n B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a m e n h o o c l a r r i g h n i r l v a n d 4 i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e u c r a u ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c l - r t s p e r . r n u n t e n a n n z i e n v a n d t r c l e n t e v e r t : . g a n v f n o i d i [ d n n
V e r s o : P l a m : . n e r a n d t e ; , c - , n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e