27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0366-034
26/09/2014
ÿþ " C W O n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 6 8 6 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V i s k o T e e p a k F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a t h e i d e 8 1 - 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 1
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 6 . B D O s t e l t d e h e e r G e r t C l a e s a a n a i s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
B e n E r i k s s o n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
04/02/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 i
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 3 8 0 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 4 J A N . 2 0 t 4 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 8 6 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s k o T e e p a k F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , M a a t h e i d e 8 1
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 2 O K T O B E R 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ,
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . B E S L O T E N d e b e n o e m i n g e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r H o m p e s L u c , t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n 1 6 j u l i 2 0 0 8 e n g e p u b l i s e e r d i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 2 0 0 8 i n t e t r e k k e n .
2 B E S L O T E N d e h e e r G e b o e r s G e e r t , w o n e n d e t e W i l d s t r a a t 2 5 , 3 9 2 0 L o m m e l t e b e n o e m e n t o t C o s t c e n t e r M a n a g e r e n h e m v o l g e n d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n v a n a f h e d e n
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n a l l e p u b l i e k e
o v e r h e d e n o f i n s t e l l i n g e n ;
( c ) o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e o f f e r t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n o r d e r s v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , b e n o d i g d h e d e n e n d i e n s t e n ;
3 B E S L O T E N a a n d e h e e r V a n E r o m L u c , w o n e n d e t e V e l d s t r a a t 8 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , n a a s t d e r e e d s a a n h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , v o l g e n d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n v a n a f h e d e n :
( a ) a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k h e t b e p a l e n v a n h u n f u n c t i e , b e z o l d i g i n g , w e r k v o o r w a a r d e n , p r o m o t i e o f o n t s l a g ;
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n R a f a e l T r y g v e E R I K S S O N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2013
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
I I I I I I f i l l e f i l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 8 A I S , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 8 6 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s k o T e e p a k F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , M a a t h e i d e 8 1
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L T E L O M M E L O P 2 9 J U N I 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e r e n E r i k s s o n A x e l , T r y g g v e , E r i k s s o n B e n R a f a e l T r y y g v e e n I s a k s s o n L e n n a r t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s . D e m a n d a t e n v a n a l l e : b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d t , k o s t e n l a a s u i t g e o e f e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l M a r t h a C i l i s s e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 08.07.2013 13285-0105-034
14/01/2013
ÿþM o w 1 2 , 7
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
U a 1 & d i r 2 0 1 3
t e H A s s E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 8 6 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I S K O T E E P A K F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a t h e i d e 8 1 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R
1
* 1 3 0 0 8 2 6 3 *
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
- a k t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L e n n a r t l s a k s s o n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g ,
0 e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t
b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e
e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
- b e s l o t e n h e b b e n g e e n v e r v a n g e r t e k i e z e n v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r o m z o h e t l e d e n a a n t a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b r e n g e n o p t w e e .
b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d h e b b e n a a n M a r t h a C i l i s s e n , w o o n a c h t i g t e E i n d e r p a d 7 3 3 9 2 0 L o m m e l t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M a r t h a C i l i s s e n
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 10.07.2012 12280-0469-033
26/06/2012
ÿþ M o t l N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 M 1 1 1 1 1
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 4 6 - 2 0 1 2
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 5 8 6 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s k o T e e p a k F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L O M M E L , M a a t h e i d e 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 5 A P R I L 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P ' D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . B E S L O T E N d e b e n o e m i n g e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r V a n d e r A u w e r a M a r c , t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n 1 6 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S r t a a t s b l a d v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 2 0 0 8 i n t e t r e k k e n .
2 . B E S L O T E N m e v r o u w C i l i s s e n M a r t h a , w o n e n d e t e E i n d e r p a d 7 3 , 3 9 2 0 L o m m e l t e b e n o e m e n t o t P l a n t C o n t r o l l e r e n h a a r v o l g e n d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n t e v e r t e n e n e n v a n a f h e d e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n a l l e p u b l i e k e o v e r h e d e n o f i n s t e l l i n g e n ,
( c ) o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e o f f e r t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n o r d e r s v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , b e n o d i g d h e d e n e n d i e n s t e n .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n R a f a e l T r y g v e E R I K S S O N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e c d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011
ÿþN a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 8 6 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I S K O T E E P A K F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a t h e i d e 8 1 , 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 1 , : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g : v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 . B D O s t e l t d e h e e r G e r t C l a e s a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s : w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R B i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t , e n d e r g e l i j k e ) .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
L o m m e l , 1 4 j u n i 2 0 1 1
M a r c V a n d e r A u w e r a
F i n a n c i e e l M a n a g e r
1 1 I I I u i u m i i n u N u m i u i w
* 1 1 1 6 8 6 4 6 "
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e t , e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 27.06.2011 11199-0136-038
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 14.07.2009 09411-0136-034
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 09.07.2008 08367-0310-036