27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0268-042
27/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 02.04.2014, NGL 23.06.2014 14208-0371-021
26/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 1 H i l l 1 j , 1 , 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d
i i K H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 8 8 7 6 8 7 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s k o T e e p a k B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a t h e i d e 8 1 - 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 ]
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e o n d e r n e m i n g s r a a d g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A , m e t z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , 1 - L e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 6 . B D O s t e l t d e h e e r G e i t C l a e s a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n E r i k s s o n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014
ÿþ r ~ - - - ~ , ~ a y M W 2 . s
4 ' 7 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ ~ - ~ , , " ~ ~ . " ( ` ~ ~
E t l
" 1 4 0 3 7 9 2 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 ` 0 1 - - 2 0 1 1
G e [ f i i $ S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 8 7 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s k o T e e p a k B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , M a a t h e i d e 8 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 2 O K T O B E R 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . B E S L O T E N d e b e n o e m i n g e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r H o r n p e s L u c , t o e g e k e n d b i j
b e s l i s s i n g v a n 1 8 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i s e e r d i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 9 1 0 8 1 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 1 4 3 5 i n t e t r e k k e n .
2 , B E S L O T E N d e h e e r G e b o e r s G e e r t , w o n e n d e t e W i l d s t r a a t 2 5 , 3 9 2 0 L o m m e l t e b e n o e m e n t o t P r o c u r e m e n t M a n a g e r e n h e m v o l g e n d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n v a n a f h e d e n
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n c o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n a l l e p u b l i e k e o v e r h e d e n o f i n s t e l l i n g e n ;
( c ) o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a i l e o f f e r t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n o r d e r s v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , b e n o d i g d h e d e n e n d i e n s t e n ;
3 . B E S L O T E N a a n d e h e e r V a n E r o m L u c , w o n e n d e t e V e l d s t r a a t 8 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , n a a s t d e r e e d s a a n h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , v o l g e n d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n v a n a f h e d e n
( a ) a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k h e t b e p a l e n v a n h u n f u n c t i e , b e z o l d i g i n g , w e r k v o o r w a a r d e n , p r o m o t i e o f o n t s l a g
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n R a f a e l T r y g v e E R I K S S O N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0365-021
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 08.07.2013 13285-0093-042
15/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N
0 5 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g H Ï i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 8 7 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i s k o T e e p a k B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a t h e i d e , 8 1
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i s k o T e e p a k B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 2 0 L o m m e l , M a a t h e i d e , 8 1 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 0 K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f t i e n m i l j o e n ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o o m h e t t e v e r h o g e n v a n , é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , - ) e u r o o p v i j f t i e n m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d . ,
" v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 0 6 1 . 5 0 0 , - ) e u r o , g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 7 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p ` V i s k o T e e p a k F i n a n c e ' , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , M a a t h e i d e , 8 1 , " v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p ` V i s k o T e e p a k F i n a n c e ' h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k , 1 0 0 , b l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e r t C l a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V I S K O T E E P A K B E L G I U M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p N V V I S K O T E E P A K F I N A N C E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n R a f a e l T r y g g v e E R I K S S O N , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t e I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ' n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e b t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m p d 1
e ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 7 7 a a n d e l e n v a n d e N V V I S K O T E E P A K B E L G I U M , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V I S K O T E E P A K B E L G I U M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
B r u s s e l , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j d s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t C L A E S " .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 . 0 6 1 . 5 0 0 , - ) e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 7 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
4 ° V a s t s t e l l i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e e f t v e r l e n g d t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h m o e t u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 : - d e H e e r A x e l T r y g g v e E r i k s s o n , w o n e n d e t e 2 2 1 0 0 M a r i e h a m n , H a g t o r n s v a g e n , 1 , F i n l a n d ; - d e H e e r B e n R a f a e l T r y g g v e E r i k s s o n , w o n e n d e t e 2 2 1 0 0 M a r i e h a m n , S t o r b a t s v a g e n , 1 , F i n l a n d .
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w M a r t h a C e l i s s e n , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , E i n d e p a d , 7 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , o m e r a l l e v e r r i c h t i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a t e l e v e n v e r p l i c h t i n g e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , m e d e d e l i n g , n e e r l e g g i n g , a a n g i f t e o f a n d e r e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , d r i e v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2013
ÿþ. 1
M e d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : M a a t h e i d e 8 1 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
- a k t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L e n n a r t l s a k s s o n a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t
b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e
e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
b e s l o t e n h e b b e n g e e n v e r v a n g e r t e k i e z e n v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r o m z o h e t l e d e n a a n t a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b r e n g e n o p t w e e .
b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d h e b b e n a a n M a r t h a C i l i s s e n , w o o n a c h t i g t e E i n d e r p a d 7 3 3 9 2 0 L o m m e l t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M a r t h a C i l i s s e n
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
t e l u g u
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 8 7 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I S K O T E E P A K B E L G I U M R e c h t s v o r m : N V
2 l - 1 2 - 2 0 1 2
H g _ ï c T
13/12/2012
ÿþ' t
i i r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
I I
i
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i ! " i j 1 1 2 t i l l ! I i i i 8 *
i
u
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 8 7 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s k o T e e p a k B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , M a a t h e i d e 8 1
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 2 O K T O B E R 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
. B E S L O T E N d e b e n o e m i n g e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r H e n d r i k a R o g e r , t o e g e k e n d b i j
b e s l i s s i n g v a n 1 6 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 9 / 0 8 / 2 0 0 8
o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 1 4 3 5 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B e n R a f a e l T r y g g v e E R I K S S O N G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
16/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 10.07.2012 12285-0100-020
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 10.07.2012 12281-0064-040
26/06/2012
ÿþM o d W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - t l 1 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ 1 1 1 y a I I N C I s " I I
b e h o u d e n * i a u a s
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 5 8 7 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i s k o T e e p a k B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L O M M E L , M a a t h e i d e 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 5 A P R I L 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P ' D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . B E S L O T E N d e b e n o e m i n g e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r V a n d e r A u w e r a M a r c , t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n 1 6 j u l i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S r t a a t s b l a d v a n 2 9 / 0 8 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 1 4 3 5 i n t e t r e k k e n .
2 . B E S L O T E N m e v r o u w C i l i s s e n M a r t h a , w o n e n d e t e E i n d e r p a d 7 3 , 3 9 2 0 L o m m e l t e b e n o e m e n t o t P l a n t C o n t r o l l e r e n h a a r v o l g e n d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n e n v a n a f h e d e n :
( a ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n a l l e p u b l i e k e o v e r h e d e n o f i n s t e l l i n g e n ,
( c ) o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e o f f e r t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n o r d e r s v o o r d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , b e n o d i g d h e d e n e n d i e n s t e n .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B e n R a f a e l T r y g v e E R I K S S O N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H t G t i T B A N K V A N K O O R 1 A N D E 1 -
1 5 - 0 6 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011
ÿþ M u d 2 0
I n d e b i j k a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ~
s ,
1 2 1 j 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 9 - m g
H A
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 8 7 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V I S K O T E E P A K B E L G I U M N V
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a t h e i d e 8 1 , 3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 . B D O s t e l t d e h e e r G e r t C l a e s a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R B i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t , e n d e r g e l i j k e ) .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
L o m m e l , 1 4 j u n i 2 0 1 1
M a r c V a n d e r A u w e r a
F i n a n c i e e l M a n a g e r
O p d e ` : n a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r r r e ` : d e n . R e c t o : N < a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e r ? d e n o l e n s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 27.06.2011 11199-0135-044
29/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 27.06.2011 11199-0138-020
08/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 12.04.2010, NGL 05.07.2010 10272-0241-024
20/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 22.04.2009, NGL 15.07.2009 09425-0193-021
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22/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 22.03.2016, NGL 12.07.2016 16316-0108-021