VISYS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. VISYS
Dénomination : VISYS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 867.831.383

Publication

28/10/2013
ÿþ1s

Motl Mal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

17 OKT. 2013 .

te HA$SBLT

Griffie

11,11111.1MI j11

bel

ai

Be Sta

i

Ondernemingsnr : 0867.83't.383

Benaming

(voluit) ; VISYS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kiewitstraat 242, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag 1 benoeming commissaris

Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering, schriftelijk gehouden op 31 mei 2013, blijkt volgende vaststelling en beslissing:

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat Dominique Roux vervangen wordt door Koen' Neijens als vertegenwoordiger van Deloitte (commissaris).

Ondertekend door Mr. Stéphane Bertouille, Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/09/2013
ÿþOBI

11



i IG

Mod woni 1 t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Fecteanh van koophandel

1 3 SEP, 2013

NAGGFI T

Griffie

Ondernenlingsnr : 0867.831.383

Benaming

(voluit) : VISYS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Kiewitstraat 242

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 9 september 2013, vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VISYS", met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 242, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

I~ERSTE BESLUIT  AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De vergadering stelt vast dat op heden vier miljoen vijfhonderd zevenentwintigduizend tweehonderd vijftig (4.527.250) A-aandelen, drie miljoen zeshonderd dertien duizend vijfhonderd (3.613.500) B-aandelen en één miljoen negenduizend honderd (1,009.100) C-aandelen, alle op naam en zonder vermelding van nominale Waarde bestaan.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 1 augustus 2013: overeenkomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen waarin deze enerzijds voorstelt de verschillende: Categorieën van aandelen af te schaffen en anderzijds de afschaffing omstandig verantwoordt.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de verplichting tot integrale voorlezing van dit verslag en verzoekt, ondergetekende notaris een kopij van dit verslag in zijn dossier te bewaren.

De aandeelhouders verklaren dat zij tijdig een kopij van het voornoemde verslag ontvangen hebben en bij: gevolg kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van dit verslag en dat zij verzaken aan de eventueel door het Wetboek van Vennootschap opgelegde formaliteiten tot voorafgaande toezending.

De vergadering besluit vervolgens tot de afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen, zodat vanaf heden er negen miljoen honderd vierennegentigduizend achthonderd vijftig (9.149.850) aandelen: bestaan, allen op naam en zonder vermelding van nominale waarde

TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR EN WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen.

1) Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op dertig september van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op één januari tweeduizend dertien zal worden afgestoten op dertig september tweeduizend veertien, en bijgevoeg een totale duur zal hebben van eenentwintig (21) maanden.

2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de laatste vrijdag van

de maand februari om veertien (14.00) uur, en voor de eerste maal in tweeduizend vijftien.

PERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen,

zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand

van de vennootschap:

TITEL 1 VORM  BENAMING -- ZETEL  DOEL - DUUR

Artikel 1: Benaming:

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De benaming van de vennootschap luidt: "VISYS".

Artikel 2: Zetel:

I]e maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 242,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke zetel kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar ieder andere plaats in België of in het buitenland worden overgebracht zonder statutenwijziging.

Artikel 3: Doel:

De vennootschap heeft ais doel:

I. Voor eigen rekening. voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, productie en verdeling van installaties, machines, en alle toebehoren in de ruimste zin, voor de landbouw, tuinbouw, industrie, groot- en kleinhandel, en dienstensector. B/ De uitwerking en de realisatie van projecten, installaties, machines en toebehoren op het gebied van mechanische, elektrische, elektronische, optische en informaticasystemen,

CIDe verhuur van bovenvermelde machines, gereedschappen en toestellen.

DI Werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van installaties en machines,

ll. Voor eipen rekening:

AI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van do roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

Clhet verlenen van adviezen en de ontwikkeling van software en toepassingen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, mechanische, elektrische, elektronische, optische en informaticasystemen; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

GI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

HI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4: Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITEL II- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5: Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd veertigduizend één euro tachtig cent (3.240.001,80 EUR) en is vertegenwoordigd door negen miljoen honderd vierennegentigduizend achthonderd vijftig (9.149.850) aandelen op naam en zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6: Wijzigingen van het maatschappelijk kapitaal- Toegestane kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meerdere keren worden verhoogd of verminderd door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in overeenkomst met de wettelijke voorschriften, en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.

Artikel 7: Kapitaalverhoging door inbreng in geld:

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap. De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponeerd op een bijzondere onbeschikbare rekening, op naam van de vennootschap geopend bij een van de instellingen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8: Ondeelbaarheid van aandelen:

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen. Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde moet de naakte eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Indien verschillende personen eigenaars zijn van eenzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten te schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als zijnde, ten opzichte van de vennootschap, eigenaar van dat aandeel.

Artikel 9: Uitgifte van obligaties:

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd om, gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van huidige akte, al dan niet converteerbare obligaties uit te geven, in één of meerdere keren, voor een maximaal bedrag van tien millioen euro (¬ 10.000.000).

Het voorkeurrecht van inschrijving van de aandeelhouders kan door de raad van bestuur beperkt of afgeschaft worden, in het kader van toegestane kapitaal, en dit zelfs ten voordele van één of meerdere welbepaalde personen die niet deel uitmaken van het personeel of van haar filialen,

TITEL 111- BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT

Artikel 10: De raad van bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit minimum twee (2) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de algemene vergadering van Aandeelhouders,

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Derden kunnen de verantwoording van de machten niet opeisen, een eenvoudige indicatie van de hoedanigheid van de vertegenwoordiger of van de afgevaardigde van de morele persoon volstaat,

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door het oudste aanwezige lid,

Een bestuurder kan zich op de vergadering van de raad van bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever,

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

De algemene vergadering kan ten allen tijde een bestuurder ontslaan.

De vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt bijeen op de oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of één van haar bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. De voorzitter zat oproepen tot een vergadering van de raad van bestuur binnen de vijftien (15) dagen indien één van de bestuurders daartoe verzoekt.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande. Artikel 11: Besluitvorming van de raad van bestuur:

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of dcor ieder ander communicatiemiddel die over een materieel support beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

Artikel 12: Intern bestuur - Beperkingen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen zoals omschreven in artikel 14. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 13: Directiecomité:

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt benoemd, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerlijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht In eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt,

Artikel 14: dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen. Deze worden:

- afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden

gekozen binnen de Raad van bestuur

- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad van bestuur

De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen. De raad van bestuur kan op elk ogenblik het mandaat van voormelde personen intrekken.

Artikel 15 : externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders en de Raad van State.

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar werden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand februari om veertien (14.00) uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 17: Plaats - bijeenroeping:

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeen roepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

. ~. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de vergadering, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, vermelding van dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de door wet bepaalde stukken, terwijl anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissingen worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van vijf dagen na ontvangst van de oproepingsbrief correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet de oproepingsbrief waarvan hoger sprake minstens tien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd. Partijen komen overeen dat de algemene vergadering van de vennootschap slechts rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dat vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaar(s) van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten vermeld op de agenda, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en dat ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord geven in die zin.

Beslissingen van de algemene vergadering worden in principe bij gewone meerderheid genomen.

Artikel 18: Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering:

De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn ondermeer bevoegd om te beraadslagen en te beslissen over rapporten van de raad van bestuur en de commissaris(sen), de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissaris(sen) to verlenen kwijting en, zo nodig, de herkiezing of vervanging van de bestuurders en van de commissaris(sen), de bestemming van de beschikbare winst, de vaststelling van het salaris van de bestuurder en vergoeding van commissarissen.

Artikel 19: Bevoegdheid buitengewone algemene vergadering:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te beraadslagen over:

Een wijziging in de statuten,

Een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal. De fusie van de vennootschap met andere vennootschappen.

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.

De vervroegde ontbinding van de vennootschap.

De wijziging van doel van de vennootschap.

De verkoop van substantiële activa of technologieën (inclusief intellectuele eigendomsrechten)

De overname van vennootschappen of bedrijfstakken

Het sluiten van schuldovereenkomsten buiten de normale gang van zaken.

Artikel 20: Vertegenwoordiging:

Elke eigenaar van aandelen mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmacht drager, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die geen aandeelhouder is vertegenwoordigd worden. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen v66r de algemene vergadering.

Artikel 21: Bureau:

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke van hem door de ondervoorzitter of bij gebreke van hen door een bestuurder aangeduid door zijn collega's. De voorzitter duidt de secretaris aan.

Artikel 22: Aantal stemmen:

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen,

r~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

i Artikel 23: Aanwezigheidslijst:

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen voorkomen î wordt door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend vooraleer zij aan de vergadering deelnemen. Artikel 24: Notulen:

De kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een lid van de raad van bestuur.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Artikel 25: Boekjaar- I Jaarrekening:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

Het boekjaar dat begint op 1 januari 2013 zal eindigen op 30 september 2014.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel,

Ten minste zes weken voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de door de wet vereiste stukken, aan de commissarissen, die het verslag bedoeld in het Wetboek van vennootschappen moeten opmaken.

Artikel 26: Bestemming van de winst:

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 27: Dividenden:

De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van interimdividenden. TITEL VI- ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 28: Ontbinding - vereffening:

Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak op het ogenblik hiervan weze, zullen de leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en vergoeding vaststelt. De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen.

TITEL VII- WOONSTKEUZE

Artikel 29: Woonstkeuze:

Alle bestuurders, commissarissen, vereffenaars en aandeelhouders van de vennootschap die in het buitenland wonen, worden geacht keuze van woonst te hebben gedaan ten maatschappelijke zetel, waar hun aile kennisgevingen, betekeningen en dagvaardingen betreffende de zaken van de vennootschap geldig kunnen ° worden gedaan.

VIERDE BESLUIT -- VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de ' griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd

een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte

- de gecoördineerde statuten

verslag van de raad van bestuur (2x)

Op de laatste blz.~....u,

van I, uik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.07.2013 13295-0246-038
25/03/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0867.831.383

Benaming

(voluit) : VISYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kiewitstraat 242, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag I benoeming bestuurder

Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 6 maart 2013, blijkt volgende vaststelling en beslissing:

1 - De Raad van Bestuur neem kennis van het ontslag van de Gedelegeerd Bestuurder van INVISION BVBA, met als vast vertegenwoordiger de Heer Bert Peelaers, en beslist met eenparigheid van stemmen om EMBLA BVBA, met zetel gevestigd te 3511 Hasselt, Bosbeekstraat 29, met KBO nr 0478.313.334, en met als vast vertegenwoordiger de Heer Frank Zwerts te benoemen ais Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap op datum vanaf heden en dit voor de duur van haar mandaat ais Bestuurder.

2 - De Bestuurders, met eenparigheid van stemmen, verlenen vomacht aan Mr Stéphane Bertouille en Mr Alexandre Roy, en elke andere advooaat van het kantoor EVEREST te Louizalaan 283/19, 1050 Brussel, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie van de inhoud van de voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de bijwerking van de Kruispuntbank voor Ondernemingen naar aanleiding ervan evenals alle andere formaliteiten te vervullen met het oog op de openbaarmaking van voornoemde besluiten.

Ondertekend door Mr. Alexandre Roy, lasthebber.

r

*is a1 i

1 1111

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/03/2013
ÿþr Yod W°rd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

etECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12 UT 2013

HASSELT

Urine

11

i

II

Ondememíngsnr: 0867.831.383

Benaming

(voluit) : VISYS

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kiewitstraat 242, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag 1 benoeming bestuurder

tilt de notulen van de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering, gehouden op 28 februari 2013, blijkt volgende vaststelling en beslissing:

1 - De Aandeelhoudersvergadering neem kennis van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 28 februari 2013:

- EMBLA BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosbeekstraat 29, 3511 Kuringen, KBO n° 478.313.334, met de heer Frank Zwerts als vaste vertegenwoordiger;

- INVISION BVBA, met maatschappelijke zetel te sint-jobsstraat 48, 2200 Herentals, KBO n' 867.616.104, met de heer Bert Peelaers als vaste vertegenwoordiger;

- AICON BVBA, met maatschappelijke zetel te Heidestraat 23, 3470 Kortenaken, KBO n° 880.029.728, met, de heer Pieter Op de Beeck als vaste vertegenwoordiger;

AlF MANAGEMENT BVBA, met als maatschappelijke zetel Romeinse Straat 18, 3001 Heverlee, KBO n°' 876.928.795, met de heer Alex Van Den Bossche als vaste vertegenwoordiger;

- BECAP BVBA, met als maatschappelijke zetel Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen, KBO n° 885.083.032, met de heer Pierre Surrure als vaste vertegenwoordiger; en,

- 1.RM BEHEER NV, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt, KBO n" 440.550.442, met de heer Robin Vangtoppen als vaste vertegenwoordiger.

De Aandeelhouder aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan

de bestuurders van hun mandaat voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012 en voor de periode

tussen 1 januari 2013 tot en met 28 februari 2013.

2 - De Aandeelhoudersvergadering benoemt als nieuwe bestuurders met ingang op 28 februari 2013 :

- De heer John J. Ehren (met woonplaats te 705 SE Heron, College Place, WA 99324, Verenigde Staten) ;

- EMBLA BVBA (met maatschappelijke zetel te Bosbeekstraat 29, 3511 Kuringen, KBO n° 478.313.334, met'

de heer Frank Zwerts ais vaste vertegenwoordiger) ; en,

- Louis C. Vintro (met woonplaats te 2116 SW 19th Avenue, Portland, OR 97201, Verenigde Staten).

Dit mandaat zal een einde nemen na de jaarlijkse vergadering omtrent het boekjaar dat zal eindigen op 31 December 2017.

3 - Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de Algemene Vergadering om wolmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennotschap, evenals aan Mr Stéphane Bertouille en Mr Alexandre Roy, beiden kantoor houdende te Louizalaan 283/19, 1050 Brussel, alk van hen alleen handelend en met recht van

Op de laatste biz. van Luik B vernielden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie van de inhoud van de voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de bijwerking van de Kruispuntbank voor Ondernemingen naar aanleiding ervan evenals alle andere formaliteiten te vervullen met het oog op de open baarmaking van voornoemde besluiten.

Getekend

Alexandre Roy, advocaat, Volmachthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

.....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

26/11/2012
ÿþ~ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111I 111111111111ln 11

*12190658*

Ondernerningsnr : 0867.831.383 Etenaming

(volisít) : V1SYS

Ner;<ort) :

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

I ti -11- 2012

HAS~ ~~iic

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3500 Hasselt, Kiewitstraat 242

(volledig adres)

Onderwerp aRte : Benoeming commissaris / vervanging vaste vertegenwoordiger Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 31 mei 2011:

De algemene vergadering neemt akte van de aanbiedingen tot mandaat door de geselecteerde revisoren. Na overleg besluit ze het mandaat voor drie jaar toe te wijzen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren te Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, bedrijfsrevisor.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 31 mei 2012:

Met betrekking tot de aanstelling van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris, zoals opgenomen in de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 31 mei 2011, wordt de volgende verduidelijking gestipuleerd: het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris van de NV Visys zal pas ingaan vanaf 1 januari 2012

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 30 april 2012:

Met ingang van 21 mei 2012 zal de heer Freddy Daniëls als vaste vertegenwoordiger van de NV Emmocom, bestuurder bij Visys NV, vervangen worden door Robin Vannoppen als vaste vertegenwoordiger.

Voor eensluidende uittreksels

INVISION BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Bert Peelaers

Op :lt" ir,it;te blz. van ( uii,.f vermelden Recto Nre<e1r= en hoedanigheid v;n rl" -" rre;:'rur" 3 l'erc.ride notaris. leegij van de persn(o)n(on)

t~C;=u~ +yt1 fJr' rer,ht`,ra£;tt.ur)t] t$-" et ril'rt3en i4; ',:ettrsgf;rt'.:ivaTEitt}aars

Verso Nadir 2n hartdlekF.nrntJ

02/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 1501,

Dndernemingsnr : 0867 831 383 Benaming

(voluit) : Visys

(verkort) :

19

i

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN; afdeling HASSELT

21 JAN, 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kiewitstraat 242, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Delegatie dagelijks bestuur

Uit de notulen van de Raad van bestuur van 4 maart 2014 blijkt wat volgt.

In toepassing van artikel 14 van de statuten wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen aan de vennootschap opgericht onder het recht van de Staat Oregon (U.S.A.) Key Technology, Inc., waarvan; de zetel gevestigd is te 150 Avery Street, Walla Walla, 99362 Washington, U.S.A.

Key Technology, Inc. zal bijgevolg de titel dragen van directeur van Visys N.V.

De raad van bestuur verleent volmacht aan Mn Johan Kerremans en Mn Marc Dalle, beide kantoor houdend te 1170 Watermael-Bosvoorde (Brussel), Terhulpsesteenweg 187, om elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de publicatie van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad, voor de bijwerking van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor alle andere formaliteiten

Marc Dalle

Lasthebber

Tegelijk hieru e neergelegd : Kopie notulen

------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.06.2012 12236-0504-019
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.07.2011 11351-0249-018
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 23.07.2010 10341-0191-018
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 03.08.2009 09535-0262-018
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 16.07.2008 08419-0263-018
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 31.08.2007 07714-0020-017
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 28.05.2015, NGL 29.05.2015 15144-0106-038
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 30.06.2006 06378-3512-016

Coordonnées
VISYS

Adresse
KIEWITSTRAAT 242 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande