08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14395-0161-030
03/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 8 0 6 3 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 1 1 - 2 1 3
r i « l i 8 E L T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 1 7 2 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M S B E H E E R B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s l a a n 1 3 t e 3 9 0 0 O v e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d . d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m
d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t
b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V 1 C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r
B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A - 0 1 8 1 5 ,
w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , P e t e r V A N M E R K S T E I J N , z a a k v o e r d e r .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13561-0425-032
29/10/2012
ÿþi m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
n I I I I f l l I N I I I I I I I I i
" L Z 1 ~ , 0 1 0 "
R E C H T B A N K V A N E C C P M A N C E E
i 8 O K T . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 7 2 . 9 8 9
1 ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V M S B E H E E R B E L G I Ë
k
( v e r k o r t ) :
I ;
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s l a a n 1 3
i l 3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e w i j z i g i n g s a k t e v e r l e d e n o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d ;
; n o t a r i s , t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t
w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : i
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n ; i i e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; i : ( 1 3 . 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) o p n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g i
v a n a a n d e l e n .
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t ; k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e : i ; h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n i i s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n , i n ;
e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t n a m e d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e k o m m a : ; ; n e g e n z e v e n v i e r ( 2 , 9 7 4 ) E U R O v o o r e l k b e s t a a n d a a n d e e l .
D e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ; : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ; k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 4 5 0 . 0 0 0 ; ¬ ) .
T W E E D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n ;
b e s l u i t e n :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e
; ; s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
; « H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n ; ( 1 . 3 4 5 . 0 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . »
; I D E R D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e ; b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e ; : I v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
; ; V I E R D E B E S L U I T - V o l m a c h t
; : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e i ; s t a t u t e n .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 ; H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c c t i r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 06.08.2012 12399-0489-037
24/04/2012
ÿþ m o d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n h i f l u h l a o ~ s l l ~ l l ~ a a l I ~ I * * i
Y
1 1 1 R E C H T B A N K V A N K 0 0 P H A N D I I
' 1 2 - O i t - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 1 7 2 . 9 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V M S B e h e e r B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s l a a n 1 3
1 .
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s - ! ! t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 5 4 6 b l a d 4 9 v a k 1 2 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d M . P i r a r d , " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M S B E H E E R B E L G I Ë " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O v e r p e l t , L i e v e n ; B a u w e n s l a a n 1 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g a r t i k e l 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n 1 5 m e i 2 0 0 7 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
w e r d v e r p l a a t s t v a n 8 6 3 0 V e u r n e , i e p e r s e S t e e n w e g 1 6 n a a r 3 9 0 0 O v e r p e l t , L i e v e n B a u w e n s l a a n ; ! 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u n i 2 0 0 7 o n d e r h e t n u m m e r ; ! 0 0 8 7 6 5 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
I I T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t : v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e / v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n . t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n s a m e n m e t h e t ! v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) H e t h u i d i g d o e l l a a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o e o m d e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j b e o o g t .
D e d o e l w i j z i g i n g i s n o o d z a k e l i j k o m d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n d e z e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n e n !
z o d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e u w e d y n a m i e k t e b e z o r g e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t !
v o l g e n d e b e p a l i n g d i e l u i d t a l s v o l g t :
" ! V . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o p c o m m i s s i e :
a ) d e h a n d e l i n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n i j z e r , s t a a l , a l l e s o o r t e n s t a a l p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t &