VOS INVESTMENT GROEP

1) Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de bijzondere vergadering van de aandeelhouder d.d. 11 april 2014: Eerste besluit:

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de Aandeelhouder en Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om aile bepalingen van de Documenten die betrekking hebben op een controlewijziging over de Vennootschap, hierin begrepen doch niet beperkt tot artikel 6.2 van de "Amendment Agreement", goed te keuren.

Tweede besluit:

De Aandeelhouder en Algemene Vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, elk alleen handelend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor het vervullen van de neerleggingsverplichting bij" de bevoegde griffie en de overige instanties, zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ieder van de bestuurders is bevoegd om afzonderlijk, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, te handelen en om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverpllchtingen.

2) Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de bijzondere vergadering van de

aandeelhouder d.d. 11 april 2014: Eerste besluit:

Benoeming van de heer Eugène Frederik Geers, geboren te Heerlen (Nederland) op 27 november 1961, met persoonsnummer 1179900813, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddetlijke ingang vanaf heden voor een période van zes jaar, hetgeen de bestuurder aanvaardt.

Tweede besluit:

De Aandeelhouder verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan elk van de bestuurders van

de Vennootschap, elk alleen handelend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de Inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondememingen, het neerleggen van aile stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap în de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, aile verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen. Ieder van de ■ bestuurders is bevoegd om afzonderlijk, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, te handelen en om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de

neerleggingsverpllchtingen.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Bestuurder

De heer VOS Lambertus

Tegelijk neergelegd: eenparigeenjchriftelijke besluiten. ...... _____

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþV Mad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l A lUat iii u~iiiuu

VOdr

behouc

aan h(

Belgis

Staatsb





Neergelegd ter griffie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

2 1 -03- 2014

De Hoofdgriffier, Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: 0445.730.242

Benaming: VOS INVESTMENT GROEP

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel 3770 Riemst, St Rochusstraat 1

Onderwerp akte: Neerlegging van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de bijzondere vergadering van aandeelhouders d.d. 10 maart 2014 overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen

1) Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de bijzondere vergadering van aandeelhouders d.d. 10 maart 2014:

Eerste besluit:

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om alle bepalingen van de Documenten die betrekking hebben op een controlewijziging over de Vennootschap, hierin begrepen doch niet beperkt tot artikel 6.2 van de "Amendment Agreement", goed te keuren.

Tweede besluit:

De Algemene Vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan de bestuurders van de Vennootschap, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor het vervullen van de neerleggingsverplichting, zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen,

Ieder van de bestuurders is bevoegd om afzonderlijk, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, te handelen en om de Vennootschap alleen te vertegenwcordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen.

2) Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de bijzondere vergadering van aandeelhouders d.d. 10 maart 2014:

Eerste besluit:

Benoeming van de heer Eugène Frederik Geers, geboren te Heerlen (Nederland) op 27 november 1961, met persoonsnummer 1179900813, als bestuurder van de Vennootschap niet onmiddellijke ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar, hetgeen de bestuurder aanvaardt.

Tweede besluit:

De Aandeelhouders verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan de bestuurders van de Vennootschap, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen. Ieder van de bestuurders is bevoegd om afzonderlijk, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, te handelen en om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Gedelegeerd bestuurder De heer VOS Lambertus

Tegelijk neergelegd: eenparige en schriftelijke besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge