11/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d ( a a n h e . s e i g i s c S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q o r g u l o @ c l t e r U r i f f i e d e r r e c h t b a n k V , k O d e h a n d e k T O N G E R E N
0 I 4 1 4 - 2 0 1 4
D e F i c o i d g r I f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 M 8 1 1 1 3 1 1 1 1 1
1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 5 9 . 6 1 3 . 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V R B C o n s u l t
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k w e g 4 1 8 / 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n ' 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V R B C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 4 1 8 / 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . K E N N I S N A M E V E R S L A G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B . K E N N I S N A M E N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I N Z A K E T O E K E N N I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n z a k e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
C . K E N N I S N A M E R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D . K A P I T A A L V E R H O G I N G t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W 1 1 3 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l i n h e t t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j v e n d o o r d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 ) d e h e e r V A N H O L Z A E T R o m a i n J e a n M a r c , g e b o r e n t e G e n k o p z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 4 . 0 6 - 3 5 7 . 8 0 , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , L e u t e r w e g 4 4 , e n g e h u w d o n d e r h e w e t t e l i j k s t e l s e l z o n d e r h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n t e h e b b e n o p g e m a a k t t e M a a s m e c h e l e n o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n m e t m e v r o u w N A K I E L N Y A n n i c k , g e b o r e n t e L e u t o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ;
2 ) d e h e e r V A N H O L Z A E T R o n a l d V i t a l , g e b o r e n t e M a a s e i k o p e l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 7 . 1 1 - 2 9 3 . 3 6 , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , W a t e r m o i e n s t r a a t 1 7 / A , e n g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l z o n d e r h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n t e h e b b e n o p g e m a a k t t e D i l s e n - S t o k k e m o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t m e v r o u w O P ' T E Y N D E V i v i a n n e H o r t e n s i a J e a n n i n e , g e b o r e n t e L e u t o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ,
e l k . v o o r d e h e l f t , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n t o t a a l n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V E R S L A G
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H U B E R T V E N C K E N , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" " " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
H e t b e s l u i t v a n g e m e l d b e d r i f f s r e v i s o r i s c h v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V R B C O N S U L T B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n V R B C O N S U L T B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n E 7 2 5 , 8 1 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
E . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . E e n m i n d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m a g i n h e t b e z i t z i j n v a n p e r s o n e n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e a l s g e l i j k w a a r d i g m e t d i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t i n f l e l g i ë w o r d t e r k e n d .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e t i t e l g e c r e ë e r d w o r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k . "
R A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 9 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a r t i k e l 1 9 ( O n t b i n d i n g ) d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t e n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 d i e h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k a f s t e m t o p d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 : O n t b i n d i n g
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v e r a n t w o o r d ( t ) ( e n ) z i j n ( h a a r ) ( h u n ) v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G . M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e z a a k v o e r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n t e g e v e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t , ) A n i t a I n d e k e u , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g z a a k v o e r d e r s - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g