08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 24.06.2014 14256-0062-045
24/10/2014
ÿþ( L A D _ 1 4 w e r v o f t p u m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 9 5 4 3 6 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 5 O K T . 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S C H L O R V I N Y L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t l a a n 2 1 - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e - h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b c v b a K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r c l e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 D e z e ! J u b a h e e f t d e H e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b c v b a
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
A l e x a n d e r C l a e y s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e n o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/02/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 f l 1 1 1
* 1 A 0 3 2 5 7 6 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 1 - 2 0 1 4
H A s s ~ . T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n e o s C h l o r V i n y l s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t l a a n 2 1 - 3 8 9 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e H e e r C h r i s t o p h e r T A N E , w o n e n d e t e T h e L o d g e , S t r i n g e r s L a n e , R o s s e t t , W r e x h a m , L L 1 2 O A J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
D e H e e r K e i t h M E T C A L F E , w o n e n d e t e H e y e s w o o d , T i r l e y L a n e , U t k i n t o n , T a r p o r l e y , C h e s h i r e , C W 6 O J Z , ; V e r e n i g d K o n i n k r i j k , w o r d t v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . . Z i j n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
L u c L e u n i s
B e s t u u r d e r
G h i s l a i n D e c a d t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 24.06.2013 13213-0400-042
30/01/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N E O S C h l o r V i n y l s B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t l a a n , 2 1
3 9 8 0 T E S S E N D E R L O
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E T I T E L ( a r t . ; 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) - ( o v e r d r a g e n d e
v e n n o o t s c h a p )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r E r i c . S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d . G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N E O S C h l o r V i n y l s B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H e i l i g H a r t l a a n 2 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( H a s s e l t ) o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p " , i s o v e r g e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r n a g e n o e m d , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k .
I D E N T I T E I T V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N E O S C h l o r o T o l u e n e s B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H e i l i g , ; H a r t t a a n 2 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( H a s s e l t ) o n d e r n u m m e r 0 8 4 9 . 8 1 3 . 3 3 7 , " d e E e r s t e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e E e r s t e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ;
- D e L i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " I N E O S C h l o r o T o l u e n e s " , g e v e s t i g d t e R u n c o r n S i t e H Q , S o u t h P a r a d e , P O B o x 9 , R u n c o r n , C h e s w i r e , W A 7 4 J E , i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s H o u s e o n d e r n u m m e r 8 2 2 2 8 2 2 , " d e T w e e d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e T w e e d e " O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
R E T R O A K T E N
* Z o w e l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p a i s d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e E e r s t e e n . T w e e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V a n . M e i k e b e k e , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e z a m e n l i j k e e n v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t o p g e s t e l d .
* G e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e , H a s s e l t i n h o o f d e v a n d e O v e r d r a g e n d e e n E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r s : 1 8 8 5 6 3 e n 1 8 8 5 6 4 .
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , . h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u n a n i m i t e i t ; b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k o p d e w i j z e e n : o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t .
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 6 d e c e m b e r ; 2 0 1 2 , h e e f t o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u n a n i m i t e i t . b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k , i n h e t b i j z o n d e r ' d e p r o d u c t i e a c t i v i t e i t o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t .
* D e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e T w e e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 6 d e c e m b e r ' ' 2 0 1 2 , h e e f t o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o 7 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u n a n i m i t e i t ' b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v e r k r i L g i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s t a k , i n h e t b i j z o n d e r ` d e a a n - e n v e r k o o p a c t i v i t e i t o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n v e r v a t i n g e z e g d v o o r s t e l v a n . o v e r d r a c h t .
* B i j g e v o l g w e r d e n a l l e v o o r a f g a a n d e f i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o v e r d r a c h t t e n , b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e b e d r i j f s t a k v e r v u l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ~ - - - ~ - ~ " ~ - ^ - ~ -
, L u i k Q r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" l s o v a s s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 0 5 . 0 4 2
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R G E D R A G E N B E D R I J F S T A K
D e b e d r i j f s t a k " O r g a n i s c h C h l o o r D e r i v a t e n " a f g e k o r t ` O C D ' d i e h e t v o o r w e r p i s v a n d e h u i d i g e o v e r d r a c h t m a a k t d e e l u i t v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e b e d r i j f s t a k i s v a n u i t t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h s t a n d p u n t v o l l e d i g a u t o n o o m e n i s g e s c h i k t o m t e f u n c t i o n e r e n d o o r z i j n e i g e n m i d d e l e n .
G e l e t o p d e c o m p l e x i t e i t v a n d e B e d r i j f s t a k h e b b e n d e O v e r d r a g e n d e e n d e E e r s t e e n T w e e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e b e s t a n d d e l e n v a n d e B e d r i j f s t a k g e d e t a i l l e e r d e n l i m i t a t i e f o m s c h r e v e n i n e e n t u s s e n h e n o p g e m a a k t e O v e r e e n k o m s t .
D e a c t i v a e n p a s s i v a d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e o v e r t e d r a g e n B e d r i j f s t a k , a l s m e d e d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e h i e r v a n u i t g e s l o t e n z i j n , w o r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n t o e p a s s e l i j k v o o r d e d o e l e i n d e n v a n a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h i e r o n d e r w e e r g e g e v e n :
O v e r g e d r a g e n O C D a c t i v a
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p d r a a g t o v e r , m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( d e O v e r d r a c h t s d a t u m ) , a l l e a c t i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k O C D e n d i e g e e n U i t g e s l o t e n O C D A c t i v a e n P a s s i v a ( z o a l s h i e r o n d e r g e d e f i n i e e r d ) z i j n ( d e O v e r g e d r a g e n O C D A c t i v a ) a a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n :
A . A a n d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
- A l l e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ( t e r r e i n e n , g e b o u w e n , m a c h i n e s , e n z . ) , i n e i g e n d o m e n / o f l e a s i n g e n / o f v i a z a k e l i j k r e c h t , d i e w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e b e d r i j f s t a k O C D , w a a r v a n e e n o p l i j s t i n g h i e r o n d e r :
1 . G r o n d e n
G a a n i n e i g e n d o m o v e r n a a r d e E e r s t e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k , d e g r o n d e n v a n h e t f a b r i e k s t e r r e i n v a n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p t e T e s s e n d e r l o m e t a l s k a d a s t r a l e p e r c e e l n u m m e r s T e s s e n d e r l o , s e c t i e C , 1 2 9 1 / B e n 1 3 7 3 / N .
2 . O v e r i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
G a a n e v e n e e n s i n e i g e n d o m o v e r n a a r d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n d e
o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k
2 . 1 . A l l e i n s t a l l a t i e s e n g e b o u w e n d i e z i c h o p d e ( b o v e n v e r m e l d e ) g r o n d e n v a n d e a f d e l i n g O C D b e v i n d e n ,
w a a r o n d e r :
- B Z C - 1 e n B Z C - 2 ; d e i n s t a l l a t i e s v o o r p r o d u c t i e v a n g e c h l o r e e r d e t o l u e e n d e r i v a t e n , b e n z y l c h l o r i d e ,
b e n z y l i d e e n c h l o r i d e , b e n z o t r i c h l o r i d e , b e n z o y l c h l o r i d e e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n z o a l s b e n z a l d e h y d e e n
a n d e r e d e r i v a t e n ;
- d e i n s t a l l a t i e s v a n d e v o o r m a l i g e g l y c i n e - a f d e l i n g ;
- d e i n s t a l l a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o d u c t g r o e p H C L - Z d i e z i c h o p d e b o v e n v e r m e l d e g r o n d e n b e v i n d e n
e n d i e w e g e n s h u n f y s i s c h e e n o p e r a t i o n e l e v e r w e v e n h e i d m e t d e p r o d u c t i e - i n s t a l l a t i e s v a n d e b e d r i j f s t a k
O C D m e e o v e r g a a n .
2 . 2 . D e v e r b i n d i n g e n d e l e i d i n g s b r u g t u s s e n B Z C - 1 e n B Z C - 2 .
3 . R o e r e n d e g o e d e r e n
i n d e m a t e d a t e r l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a t e r i e e l t o e w i j s b a a r z i j n a a n d e a f d e l i n g O C D , g a a t
d e e i g e n d o m e r v a n o v e r n a a r d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e s t a a t w a a r i n d i e z i c h b e v i n d e n .
4 . E r f d i e n s t b a a r h e d e n
O p d a t d e b e d r i j f s t a k O C D a l s e e n a f z o n d e r l i j k e e c o n o m i s c h e e e n h e i d z o u k u n n e n f u n c t i o n e r e n , d i e n e n b e p a a l d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n ( o f , i n d i e n m e e r g e p a s t , a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n ) t e w o r d e n g e v e s t i g d t e n v o o r d e l e v a n d e e r v e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e e n e r z i j d s d e t o e g a n k e l i j k h e i d v a n d e o v e r g e d r a g e n g r o n d e n t e w a a r b o r g e n e n a n d e r z i j d s t e k u n n e n v o o r z i e n i n g e b r u i k , o n d e r h o u d e n v e r n i e u w i n g v a n l e i d i n g e n e n k a b e l s .
4 . 1 . T o e g a n k e l i j k h e i d
E r w o r d t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n e r f d i e n s t b a a r h e i d v o o r z i e n t u s s e n d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e t o e g a n k e l i j k h e i d t e v e r z e k e r e n v o o r d e t e r r e i n e n e n i n s t a l l a t i e s d i e e i g e n d o m w o r d e n v a n d e E e r s t e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o w e l v a n u i t i n g a n g 3 , H H a r t l a a n , a l s v a n u i t i n g a n g 2 , S t a t i o n s s t r a a t .
4 . 2 . L e i d i n g e n
L e i d i n g e n z u l l e n e i g e n d o m z i j n v a n d e e i g e n a a r v a n h e t t e r r e i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n l e i d i n g e n d i e e e n m e d i u m t r a n s p o r t e r e n o v e r o f d o o r h e e n e e n t e r r e i n e n w a a r b i j d e e i g e n a a r v a n h e f t e r r e i n g e e n g e b r u i k e r i s v a n d i t m e d i u m . D e r g e l i j k e l e i d i n g e n z i j n o f w o r d e n e i g e n d o m v a n d e p r o d u c e n t o f i n t e r n e l e v e r a n c i e r v a n h e t m e d i u m . l n g e v a l h e f m e d i u m v a n e e n e x t e r n e l e v e r a n c i e r i s , w o r d t d e l e i d i n g e i g e n d o m v a n d e g e b r u i k e r .
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n e l k a a r w e d e r z i j d s e r f d i e n s t b a a r h e d e n g e v e n v o o r g e b r u i k , o n d e r h o u d e n v e r n i e u w i n g v a n d e z e l e i d i n g e n .
4 . 3 , E l e k t r i c i t e i t s k a b e l s
H o o g s p a n n i n g s k a b e l s t u s s e n h e t h o o f d o n d e r s t a t i o n ( v o o r h e e n E l i a ) e n d e d i v e r s e o n d e r s t a t i o n s z i j n e i g e n d o m v a n d e e i g e n a a r v a n h e t o n d e r s t a t i o n .
E l e k t r i c i t e i t s k a b e l s t u s s e n d e o n d e r s t a t i o n s e n d e ( e i n d ) g e b r u i k e r z i j n e i g e n d o m v a n d e e i n d g e b r u i k e r .
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n e l k a a r w e d e r z i j d s e r f d i e n s t b a a r h e d e n g e v e n v o o r g e b r u i k , o n d e r h o u d e n v e r n i e u w i n g v a n d e z e k a b e l s .
4 . 4 . K a b e l s v o o r i n f o r m a t i e d r a g e r s
K a b e l s v o o r i n f o r m a t i e d r a g e r s z i j n o f w o r d e n e i g e n d o m v a n d e e i g e n a a r v a n h e t t e r r e i n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n k a b e l s v o o r i n f o r m a t i e d r a g e r s w a a r b i j d e e i g e n a a r v a n h e t t e r r e i n g e e n g e b r u i k m a a k t v a n d e z e k a b e l ( s ) . D e z e k a b e l s z i j n o f w o r d e n e i g e n d o m v a n d e ( e i n d ) g e b r u i k e r .
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e E e r s t e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n e l k a a r w e d e r z i j d s e r f d i e n s t b a a r h e i d g e v e n v o o r g e b r u i k , o n d e r h o u d e n v e r n i e u w i n g v a n d e z e k a b e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
5 . V o o r r a a d " e n g i n e e r i n g s p a r e p a r t s "
G a a n t e n s l o t t e i n e i g e n d o m o v e r n a a r d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v o o r r a d e n a a n " e n g i n e e r i n g s p a r e p a r t s " d i e d o o r d e b e d r i j f s t a k O C D w o r d e n g e b r u i k t , i n d e s t a a t w a a r i n d e z e z i c h b e v i n d e n , g o e d g e k e n d d o o r d e E e r s t e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n v e r l a n g t .
B . A a n d e T w e e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
1 . d e k l a n t e n p o r f e f e u i l l e , w a a r v a n e e n l i j s t o p g e n o m e n i s i n B i j l a g e 1 ;
2 . a l l e v o o r r a d e n a a n g r o n d s t o f f e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n d i e d o o r d e b e d r i j f s t a k O C D w o r d e n g e b r u i k t , i n d e s t a a t w a a r i n d e z e z i c h b e v i n d e n , g o e d g e k e n d d o o r d e T w e e d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n v e r l a n g t ;
3 . d e l o p e n d e c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s d i e s p e c i f i e k e n u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k O C D , w a a r v a n e e n l i j s t o p g e n o m e n i s i n B i j l a g e 2 ;
4 . h e t p o s i t i e v e v e r s c h i l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t u s s e n d e v o r d e r i n g e n e n d e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k . D i t v e r s c h i l z a ! d o o r d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e T w e e d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e s c h r e v e n w o r d e n i n d e e e r s t e w e e k v a n j a n u a r i 2 0 1 3 .
1 . 2 . U i t g e s l o t e n O C D a c t i v a e n p a s s i v a
E r w e r d o v e r e e n g e k o m e n d a t d e h i e r o n d e r o p g e s o m d e a c t i v a e n p a s s i v a u i t g e s l o t e n z i j n v a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t a a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( d e U i t g e s l o t e n O C D A c t i v a e n P a s s i v a ) :
- e n i g e a n d e r e a c t i v a d a n d e O v e r g e d r a g e n O C D A c t i v a ;
- a l l e P a s s i v a d i e a a n d e b e d r i j f s t a k O C D t o e w i j s b a a r z i j n ;
- v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n i n d e m a t e d a t d i e a a n d e b e d r i j f s t a k O C D t o e w i j s b a a r z i j n ;
- d e v o r d e r i n g e n e n h a n d e l s s c h u l d e n i n d e m a t e d a t d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e d r i j f s t a k O C D ;
- a l l e g e s c h i l l e n e n p r o c e d u r e s d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j f s t a k O C D ;
- d e o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n T e s s e n d e r l o C h e m i e N V v o o r d e l e v e r i n g v a n H C l ' Z " l i q u i d . T u s s e n d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e T w e e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l t e r z a k e e e n o n d e r a a n n e m i n g s - o v e r e e n k o m s t w o r d e n g e s l o t e n i n z o v e r r e d e z e n o d i g i s v o o r h e t v o e r e n v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e b e d r i j f s t a k O C D .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n - b e h o u d e n s i n d e m a t e z o a l s a a n g e d u i d o n d e r d e z e t i t e l " U i t g e s l o t e n O C D a c t i v a e n p a s s i v a " - g e e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p n e m e n o f h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e U i t g e s l o t e n O C D A c t i v a e n P a s s i v a .
B e s c h r i i v i n q O n r o e r e n d e g o e d e r e n O n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n d e w e l k e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d :
G E M E E N T E T E S S E N D E R L O D E R D E A F D E L I N G :
D e g r o n d e n m e t a l l e a a n h o r i g h e d e n , w a a r o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e , g e l e g e n a a n d e H e i l i g H a r t l a a n 2 1 , k a d a s t r a a l g e k e n d v o l g e n s r e c e n t k a d a s t e r s e c t i e C n u m m e r 1 3 7 3 / N m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s r e c e n t k a d a s t e r v a n é é n h e c t a r e v i e r e n z e v e n t i g a r e n t w e e ë n d e r t i g c e n t i a r e n ( 1 h a 7 4 a 3 2 c a ) , e n , n u m m e r 1 2 9 1 1 E m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s r e c e n t k a d a s t e r v a n v i e r h e c t a r e n d r i e ë n e n g e n t i g a r e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t i a r e n ( 4 h a 9 3 a 7 8 c a ) , e n k a d a s t r a a l g e k e n d v o l g e n s h i e r n a v e r m e l d e e i g e n d o m s t i t e l s e c t i e B d e e l v a n n u m m e r 1 3 7 3 / H e n d e e l v a n n u m m e r 1 3 7 3 / G m e t e e n z e l f d e o p p e r v l a k t e v a n é é n h e c t a r e v i e r e n z e v e n t i g a r e n t w e e ë n d e r t i g c e n t i a r e n ( 1 h a 7 4 a 3 2 c a ) , e n , n u m m e r 1 2 9 1 / B , d e e l v a n n u m m e r 1 2 9 7 1 E e n d e e l v a n n u m m e r 1 2 9 8 / D v o o r e e n z e l f d e e n g e z a m e n l i j k e o p p e r v l a k t e v a n v i e r h e c t a r e n d r i e ë n n e g e n t i g a r e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t i a r e n ( 4 h a 9 3 a 7 8 c a )
m e t n a m e v o l g e n d e a a n h o r i g h e d e n :
a ) A l l e i n s t a l l a t i e s e n g e b o u w e n d i e z i c h o p d e ( b o v e n v e r m e l d e ) g r o n d e n v a n d e a f d e l i n g O C D b e v i n d e n , w a a r o n d e r :
- B Z C - 1 e n B Z C - 2 : d e i n s t a l l a t i e s v o o r p r o d u c t i e v a n g e c h l o r e e r d e t o l u e e n d e r i v a t e n , b e n z y l c h f o r i d e , b e n z y l i d e e n c h i o r i d e , b e n z o t r i c h l o r i d e , b e n z o y l c h l o r i d e e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n z o a l s b e n z a l d e h y d e e n a n d e r e d e r i v a t e n ;
- d e i n s t a l l a t i e s v a n d e v o o r m a l i g e g l y c i n e - a f d e l i n g ;
- d e i n s t a l l a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o d u c t g r o e p H C L - Z d i e z i c h o p d e b o v e n v e r m e l d e g r o n d e n b e v i n d e n e n d i e w e g e n s h u n f y s i s c h e e n o p e r a t i o n e l e v e r w e v e n h e i d m e t d e p r o d u c t i e - i n s t a l l a t i e s v a n d e b e d r i j f s t a k O C D m e e o v e r g a a n .
b ) D e v e r b i n d i n g e n d e l e i d i n g s b r u g t u s s e n B Z C - 1 e n B Z C - 2 .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
D e o v e r d r a c h t v a n d e B e d r i j f s t a k g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n :
1 . D e E e r s t e e n T w e e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e k o m e n d e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n d e a a n h e n r e s p e c t i e v e l i j k o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n d e B e d r i j f s t a k v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u u r .
2 . D e v e r r i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e B e d r i j f s t a k w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u u r b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ,
3 . D e k o s t e n v e r b a n d e n a a n d e z e o v e r d r a c h t z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e E e r s t e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n d e n o t a r i s k o s t e n e n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
4 . G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k t o e g e k e n d a a n
d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
D e o v e r d r a c h t v a n d e B e d r i j f s t a k g e s c h i e d t t e g e n d e b e t a l i n g v a n e e n p r i j s .
V o o r -
" . b e h o u d e n a a n h e t a B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a r i 1 1 . 1
D e b e t a l i n g v a n d e P r i j s g e s c h i e d t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n w e l b e k e n d t u s s e n p a r t i j e n . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o m t r e n t b r e e d v o e r i g e r i n t e g a a n i n o n d e r h a v i g e a k t e e n b e v e s t i g e n d a t d e z e b e p a l i n g e n b i n d e n d b l i j v e n t u s s e n p a r t i j e n .
V o o r -
" - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , e e n v o l m a c h t ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþm a i l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i l f i g h i j 1 I I
I I
b e l a t B e S t a
R e c h t b a n k a n k o o p h a n d e l
1 2 t ' e y , 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 5 0 5 0 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N E O S C h l o r V i n y l s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t l a a n 2 1
3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n b e d r i j f s t a k ( a r t i k e l 7 7 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l d e d a t o 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n o v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n e e n d b e d r i j f s t a k v a n g o e d e r e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N E O S C h l o r V i n y l s B e l g i u m " , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 : ; T e s s e n d e r l o , H e i l i g H a r t l a a n 2 1 ( o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) i n h e t v o o r d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N E O S C h l o r o T o l u e n e s B e i g i u m " , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H e i l i g H a r t l a a n 2 1 ( e e r s t e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n v a n d e L i m i t e d L i a b i l i t y c o m p a n y n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " I N E O S i : C h l o r o T o l u e n e s " g e v e s t i g d t e R u n c o m S i t e H Q , S o u t h P a r a d e , P O B o x 9 , R u n c o r , C h e s w i r e , W A 7 4 J E ( t w e e d e ; v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e n o t u l e n v a n d e
v e r s c h i l l e n d e r a d e n v a n b e s t u u r d . d . 7 e n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2012
ÿþV o o r
b e h o u d a a n 1 1 4 , B a l g l i t
S t a a t s h l
~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 1 S E P , 2 0 1 2
t e H A S ( § F e
1 1 1 1 1 » 1 » 1 1 1 1 1 m
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S C H L O R V I N Y L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t l a a n 2 1 - 3 8 9 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a i s c o m m i s s a r i s v a n d e b c v b a K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e b c v b a h e e f t d e H e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b c v b a .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
L u c L e u n i s
B e s t u u r d e r
G h i s l a i n D e c a d t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0259-041
19/12/2011
ÿþr - - - - ~ -
M a t i W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j U u u u m u ~ i i W 9 7 7 *
~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 1 2 - 2 0 1 1
H A s e f e i g i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N E O S C H L O R V I N Y L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t l a a n 2 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
" N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a a r i n d e c l a u s u l e s v a n v e r a n d e r i n g v a n c o n t r o l e . g o e d g e k e u r d w o r d e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I ~ ~ I u ~ I A G I N I I I g R A ~
* 1 1 1 6 2 6 3 0 *
1 H E e r i t i i e l K V A I R t t u U P H p 0 E L
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 5 0 5 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " L I M B U R G S E V I N Y L M A A T S C H A P P I J " a f g e k o r t " L V M "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H e i l i g H a r t l a a n 2 1 .
O n d e r w e r p a k t e : A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - N A A M W I J Z I G I N G - M A C H T I G I N G I N K O O P E I G E N A A N D E L E N - H E R W E R K I N G S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r S o p h i e M A Q U E T , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e . O p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 . B o e k 3 4 b l a d 0 5 v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M B U R G S E V I N Y L M A A T S C H A P P I J " g e n o e m d , a f g e k o r t " L V M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H e i l i g H a r t l a a n 2 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G V A N D E Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 7 5 8 8 , n a a r h e t h u i d i g a d r e s t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H e i l i g H a r t l a a n 2 1 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e p a s s a g e v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n , z o a l s i s v e r m e i d i n d e h i e r n a o n d e r p u n t 4 a a n t e n e m e n n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I I . N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` I N E O S C H L O R V I N Y L S B E L G I U M " .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e p a s s a g e v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o a l s i s v e r m e l d i n d e h i e r n a o n d e r p u n t 4 a a n t e n e m e n n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( . . . )
1 V . H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e t h a n s v o o r d e c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r a a n g e h e c h t e n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n h e t o n t w e r p v a n d e z e n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t , e n o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n :
A r t i k e l 1 . B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m I N E O S C h l o r V i n y l s B e l g i u m .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H e i l i g H a r t l a a n 2 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t , v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e . D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , s u c c u r s a l e n , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ A r t i k e l 3 . D o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t i n d e h a n d e l b r e n g e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r r i c h t i n g e n u i t g e v o e r d a l s m a k e l a a r , i n v e r b a n d m e t a l l e s o o r t e n s c h e i k u n d i g e p r o d u k t e n e v e n a l s d e p r o d u k t e n , s t o f f e n e n m a t e r i e e l v e r v a a r d i g d m e t b e h u l p v a n d e z e p r o d u k t e n o f d i e e r e e n t o e p a s s i n g v a n z i j n o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k w e z e .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t z u l k d a n i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p z e s n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g v o o r e e n d u u r v a n d e r t i g j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 5 0 . 3 5 4 . 9 1 0 E U R ) e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 0 . 0 2 3 . 6 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . ( . . . )
A r t i k e l 1 4 . R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . E v e n w e l m a g , i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r s c h o r s e n o f o n t s l a a n .
H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t i n h u n v e r v a n g i n g h e e f t v o o r z i e n .
B i j e l k e b e n o e m i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g z a l w o r d e n b e z o l d i g d . ( . . . )
A r t i k e l 1 6 . V o o r z i t t e r s c h a p V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e t w e e v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v e r z o n d e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , w a n n e e r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p r o e p i n g s t e r m i j n n i e t w e r k z a a m i s , k a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n k o r t e r z i j n . i n d i e n n o o d z a k e l i j k k a n d e o p r o e p i n g t e l e f o n i s c h g e b e u r e n t e r a a n v u l l i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p r o e p i n g s w i j z e n .
i n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r z á j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g d i e n t n i e t t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i c h a k k o o r d v e r k l a r e n m e t d e a g e n d a .
V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e l d i g w o r d e n g e h o u d e n b i j w i j z e v a n v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e . I n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r f y s i e k a a n w e z i g w a s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 . B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k b e s l i s s i n g e n n e m e n z o n d e r b i j e e n t e k o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e b e s t u u r d e r s n e m e n s l e c h t s h u n b e s l i s s i n g n a d a t z i j d i t v o o r s t e l h e b b e n o n t v a n g e n , d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g , m e t k o p i e t e v e r z e n d e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g , e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g o v e r d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n h i j s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , p e r f a x , p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o k m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s t u u r d e r d i e b i j e e n b e s l i s s i n g o f d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d t m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t z i c h r i c h t e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
A r t i k e l 1 8 . N o t u l e n .
. . . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n , i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r t e k e n d . D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 1 9 . M a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 . D a g e l i j k s b e s t u u r D i r e c t i e c o m i t é s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n o v e r d r a g e n .
H i j k a n e v e n e e n s a l l e d i r e c t i e c o m i t é s e n r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n i n o f b u i t e n d e r a a d g e n o m e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e l a s t h e b b e r a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , b e p a a l t . ( . . . )
A r t i k e l 2 2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d i t c o m i t é , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . Z i j m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l e g g e n . W a n n e e r e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e / e e n v a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
B e h a l v e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z u l l e n d e g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e v o l g d , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r e e n d a a r t o e s p e c i a a l g e m a c h t i g d e p e r s o o n . ( . . . )
A r t i k e l 2 3 . S a m e n s t e l l i n g M a c h t e n .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k t o v e r d e m a c h t e n b e p a a l d d o o r d e w e t e n h u i d i g e s t a t u t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n , d e o n b e k w a m e n e n d e t e g e n s t e m m e r s .
A r t i k e l 2 4 . V e r g a d e r i n g e n .
i e d e r j a a r w o r d t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e z e v e r g a d e r i n g , h o o r t h e t b e l e i d v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n n e e m t h i e r o v e r a l l e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , b e r a a d s l a a g t d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e r k i e s t o f v e r v a n g t d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s - s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e n v e r p l i c h t e n d , o n d e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , d e b e s p r e k i n g v a n h e t b e l e i d v e r s l a g e n h e t v e r s l a g d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e h e r v e r k i e z i n g e n v e r v a n g i n g v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f w a a r v a n d e p l a a t s i s o p e n g e v a l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n .
Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l b e w i j z e n b e z i t t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r g e w o n e b r i e f , p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t , o f p e r f a x m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r z e n d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t k o p i e a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e d a a r i n o p g e n o m e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n o n d e r t e k e n d v o o r g o e d k e u r i n g t e r u g t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e n d e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
D e d o c u m e n t e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m o e t e n w o r d e n g e s t u u r d k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n g e v o e g d b i j h e t r o n d s c h r i j v e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e b r u i k m a a k t v a n d e i n d e v o o r m e l d e a l i n e a ' s b e s c h r e v e n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e v o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e h e b b e n o n t v a n g e n , t e n l a a t s t e o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o n t v a n g e n a a n g a a n d e e e n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d e t e r m i j n , w o r d t d e b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t t e z i j n g o e d g e k e u r d .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n v e r g a d e r i n g o f d o o r m i d d e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e . ( . . . )
A r t i k e l 2 7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n . E e n l a s t h e b b e r m a g m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t m o e t , o m g e l d i g t e z i j n , d e a g e n d a b e v a t t e n . ( . . . )
A r t i k e l 3 0 . S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . ( . . . )
A r t i k e l 3 1 . - B e r a a d s l a g i n g e n N o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e s t e l d , t e n z i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u n a n i e m b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t s t e m m i n g w a t b e t r e f t d e z e p u n t e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r h u i d i g e s t a t u t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
I n d i e n e r b i j e e n b e n o e m i n g g e e n m e e r d e r h e i d b e r e i k t w o r d t b i j d e e e r s t e s t e m r o n d e , w o r d t e r o v e r g e g a a n , v o o r e l k o p e n b l i j v e n d m a n d a a t , t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n v e r k r e g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b i j d e z e h e r s t e m m i n g , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t i n l e e f t i j d b e n o e m d .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r , o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 3 2 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t t e v e n s , i n z o v e r z u l k s w e t t e l i j k i s v e r p l i c h t , e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e a n d e r e e l e m e n t e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 4 . V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
G e e n e n k e l e u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 3 5 . B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . ( . . . )
A r t i k e l 3 8 . V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n v o l s t o r t i n g .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
"
I V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n '
k a p i t a a l . ( . . . )
V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o r r a e . n . t e s l i s s i n g e n ;
- a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e l s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e . b e v o e g d e r e c h t b y n t C ! v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . .
- d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , ( a f z o n d e r l i j k , H a n d e l e n d ' e n ) , 2 m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e à d e a d m i n i s t r a t i e s . `
W o r d e n a a n g e s t e l d : "
- M e e s t e r D o r o t h é e V A N D E R H O F S T A D T , M e e s t e r A n n e T I L L E U X , o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n d e
a s s o c i a t i e N a u t a D u t i l h , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g , 1 2 0 . ( . . . )
S o p h i e M A Q U E T - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2011
ÿþC ~ F , M M 2 . f
" " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - - , ~ - ~
R
V o I N N I I I I I I I I I I I I I
b e h o * 1 1 1 2 9 3 1 8 " A
a a n
B e l ç
S t a a t
i o
p ~ , L r ' s , ~ y l
i l 1 A O U T 3 ' e 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G S E V I N Y L M A A T S C H A P P I J
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l s u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e ' b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k C o e n e n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , G e m s l a a n 4 4 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j u n i 2 0 0 8 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j u l i 2 0 0 8 , o n d e r d e n u m m e r 0 1 1 8 2 3 0 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M e l c h i o r d e V o g ü é , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 7 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u n i 2 0 0 9 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n l s t e o k t o b e r , o n d e r d e n u m m e r 0 1 3 7 9 8 1 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m , w o n e n d e t e 1 5 4 0 H e r n e , L e e n s t r a a t 2 4 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e z i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j u n i 2 0 1 0 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 2 0 1 0 , o n d e r d e n u m m e r 0 1 0 8 0 0 0 , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n F r a n k C o e n e n , M e l c h i o r d e V o g ü é e n H e n r i e t t e V a n
" C a e n e g e m i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g w o r d t : v e r l e e n d a a n F r a n k C o e n e n , M e l c h i o r d e V o g ü é e n H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u r i j m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n i n ' h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e . j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- D e h e e r C h r i s t o p h e r T a n e , w o n e n d e t e T h e L o d g e , S t r i n g e r s L a n e , R o s s e t t , W r e x h a m , C l w y d , L L 1 2 O A J , :
V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
- D e h e e r M i c h a e l M a h e r , w o n e n d e t e C a e M y n y d d , P e n t r e , M i n e r a , W r e x h a m , C l w y d , L L 1 1 3 D P , V e r e n i g d ;
K o n i n k r i j k .
- D e h e e r G h i s l a i n D e c a d t , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D e R i b a u c o u r t d r e e f , 2 6 , B e l g i é .
- D e h e e r L u c L e u n i s , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S m i s s t r a a t 9 , B e l g i ë .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o l g e n s a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v e n d e r d e n e n i n r e c h t e , n a m e l i j k i n a l d e a k t e n t e V e r l i n d e n m e t t u s s e n k o m s t v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , w a a r i n b e g r e p e n d e v o l m a c h t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e n i g b e w i j s . z a l m o e t e n g e l e v e r d w o r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d . b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . - . _ _ _ _ _ . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r .
U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s g e v e s t i g d t e T r o o n s t r a a t 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e v e r p l a a t s e n n a a r H e i l i g H a r t l a a n 2 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n d e s t a t u t e n , t i j d e n s d e v o l g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n M r . A n n e T i l l e u x , M r . F r é d é r i c H e r e m a n s e n M r . O l i v i e r V a n R a e m d o n c k v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 s
V o o r - b E é l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
1 A M Y 2 0 m
m e n i n
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 1 1 2 9 3 1 9 *
R é :
M o i b g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I M B O U R G E O I S E D U V I N Y L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r ô n e 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u Z e f a o û t 2 0 1 1 .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n k C o e n e n , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , G e m s l a a n 4 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 6 j u i n 2 0 0 8 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 1 1 8 2 3 0 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M e l c h i o r d e V o g ü é , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 5 j u i n 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s , d u M o n i t e u r b e l g e d u l e r o c t o b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 1 3 7 9 8 1 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m , d o m i c i l i é e à 1 5 4 0 ' ' H e r n e , L e e n s t r a a t 2 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 1 j u i n 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 0 1 0 8 0 0 0 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
T o u s l e s p o u v o i r s a c c o r d é s à F r a n k C o e n e n , M e l c h i o r d e V o g ü é e t H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m e n l e u r q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t i m m é d i a t . D é c h a r g e e s t d o n n é e à F r a n k C o e n e n , M e l c h i o r d e V o g ü é e t H e n r i e t t e V a n C a e n e g e m p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
, L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s p e r s o n n e s .
s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e r T a n e , d o m i c i l i é à T h e L o d g e , S t r i n g e r s L a n e , R o s s e t t , W r e x h a m , C l w y d , L L 1 2
" R o y a u m e - U n i .
- M o n s i e u r M i c h a e l M a h e r , d o m i c i l i é à C a e M y n y d d , P e n t r e , M i n e r a , W r e x h a m , C l w y d , L L 1 1 3 D P , R o y a u m e - U n i .
- M o n s i e u r G h i s l a i n D e c a d t , d o m i c i l i é à 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , D e R i b a u c o u r t d r e e f 2 6 , B e l g i q u e . - M o n s i e u r L u c L e u n i s , d o m i c i l i é à 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S m i s s t r a a t 9 , B e l g i q u e .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é , à m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e p a r f e c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , n o t a m m e n t d a n s t o u s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , e n c e c o m p r i s l e s p r o c u r a t i o n s , s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r . d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s A c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e .
e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u 1 e ` a o û t 2 0 1 1 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t é t a b l i à l a R u e d u T r ô n e 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u H e i l i g H a r t l a a n 2 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , a v e c e f f e t a u 1 8 ` a o û t 2 0 1 1 . L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l s e r a a c t e d a n s l e s s t a t u t s l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e m o d i f i c a t i o n d e c e u x - c i .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M i r e . A n n e T i l l e u x , M t r e . F r é d é r i c H e r e m a n s e t M i r e . O l i v i e r V a n R a e m d o n c k d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d ' a g i r s e u l e t d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , t e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/08/2011
ÿþ \ \ § J I ' e ' ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
D R U X E L ~ r ~ , 1 - ) " ,
® a 6 U T 2 G P '
G r e f f e
R é s e r v é i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I A
a u * 1 1 1 2 8 7 3 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
1 f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I M B O U R G E O I S E D U V I N Y L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r ô n e 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r : l e s a c t i o n n a i r e s t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 ' a o û t 2 0 1 1 a p p r o u v a n t l e s c l a u s e s d e . c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011
ÿþ~ \ ~ " - ~ ~ A a { 4 n : * M o i 2 . 1
~ ~ ' , " , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* i i i a e ~ s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M B U R G S E V I N Y L M A A T S C H A P P I J
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 w a a r i n d e c l a u s u l e s v a n v e r a n d e r i n g v a n c o n t r o l e g o e d g e k e u r d w o r d e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
19/08/2011 : BL393701
18/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 2 . 7 2 . > r . ~ . ~ -
" 1 1 1 2 6 ] 8 1 " G ; L ? ~
1 1 1 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E L I M B O U R G E O I S E D U V I N Y L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e "
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l è s j ; . r u e d u T r Ô n e , 1 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F " . ' " , , « ï "
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u ' p a r M a î t r e ; M á " r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 3 a o û t 2 0 1 1 , i l : "
r é s u l t e q u e : "
F a i t o b s e r v e r :
Q u e , s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , d a n s l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E L I M B O U R G E O I S E D U V I N Y L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u T r ô n e , 1 3 0 e t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e p a r k S c h o o n h e e s W e s t , r e ç u p a r s o n a s s o c i é l e n o t a i r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n , i l a é t é i n d i q u é q u e :
( i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e T e s s e n d e r l o C h e m i e e s t d e n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t : c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 9 . 3 5 6 . 9 3 3 ) a c t i o n s , a l o r s q u ' e n r é a l i t é i l e s t d e n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t ' : c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 9 . 3 5 6 . 9 9 3 ) a c t i o n s ;
( i i ) l e m o n t a n t t o t a l d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a p r è s a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t d e d i x m i l l i o n s v i n g t - t r o i s m i l l e ; c i n q c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 0 . 0 2 3 . 5 9 6 ) a c t i o n s a l o r s q u ' e n r é a l i t é i l d e v r a i t ê t r e d e d i x m i l l i o n s v i n g t - t r o i s m i l l e s i x ; : c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 0 . 0 2 3 . 6 5 6 ) a c t i o n s .
Q u ' e n c o n s é q u e n c e , l e n o m b r e d ' a c t i o n d e l a s o c i é t é a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d e d i x m i l l i o n s v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 0 . 0 2 3 . 6 5 6 ) , e t q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o i t ê t r e r é d i g é c o m m e s u i t :
u L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ; ( 1 5 0 . 3 5 4 . 9 1 0 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l i o n s v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ; ( 1 0 . 0 2 3 . 6 5 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
. / . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2011 : BL393701
17/08/2011
ÿþ m e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l u I l l l l I u i i i
a u W 1 1 1 S 6 1 2 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
r ~ ~ ~ ~ , r ~ ~ ; 2 0 1 U
. !
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I M B O U R G E O I S E D U V I N Y L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u T r ô n e , 1 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , ' [ E n r e g i s t r é 4 r ô l e ( s ) 2 r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 1 a o û t 2 0 1 1 . V o l . 5 / 5 3 , f o i . ; 2 6 , c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L é R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) : p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s . . t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 1 4 0 . 3 5 4 . 9 1 0 E U R ) : à c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 1 5 0 . 3 5 4 . 9 1 0 E U R ) p a r l a i c r é a t i o n d e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 6 6 6 . 6 6 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s ; à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e : s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e '
l a s o c i é t é c o m m e s u i t : "
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s i ( 1 5 0 . 3 5 4 . 9 1 0 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l i o n s v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x I ( 1 0 . 0 2 3 . 5 9 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r =
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r : - a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; - à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011 : BL393701
04/03/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 0 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g G i t i 9 L l . T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
( v o l u i t ) : I n e o s C h l o r V i n y i s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t l a a n 2 1 - 3 8 9 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e s p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d e k e n n i s g e v i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n d e H e e r K e i t h M E T C A L F E , w o n e n d e t e H e y e s w o o d , T i r l e y L a n e , U t k i n t o n , T a r p o r l e y , C h e s h i r e , C W 6 O J Z , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
L u c L e u n i s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : BL393701
11/05/2011 : BL393701
01/02/2011 : BL393701
01/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1
" 1 1 0 1 6 9 7 6 "
R é :
M o b ~
_ l a n t e a ~ s
2 ~ ~ A N 7
G r e f f e
f ~ ; ~
, . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I M B O U R G E O I S E D U V I N Y L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u T r ô n e , 1 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , [ E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 6 j a n v i e r 2 0 1 1 . : V o l . 5 / 4 9 , f o l . 9 6 , c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
. 1 .
M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s * -
E n c o n s é q u e n c e , l e c o m p a r a n t a d é c l a r é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a r t i c l e 5 d e s : s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 1 4 0 . 3 5 4 . 9 1 0 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f ' c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 . 3 5 6 . 9 9 4 E U R ) d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- " P o u v o i r s ' -
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t à M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , p o u r : l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a : V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2011 : BL393701
01/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f : ; i - a u x a L f z e l ,
a p e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 0 5 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I M B O U R G E O I S E D U V I N Y L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u T r ô n e , 1 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : A P P O R T D E B R A N C H E S D ' A C T I V I T E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e : 2 0 1 0 , [ E n r e g i s t r é 6 r ô l e ( s ) 2 r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , V o l . : 5 / 4 9 , f o l . 9 6 , c a s e 1 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e :
* R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u : C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I l . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e " K P M G , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a v e c s i è g e à 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u d o R u y s s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r : l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é L i m b u r g s e V i n y l M a a t s c h a p p i j S A c o n s i s t e e n , l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é T e s s e n d e r l o C h e m i e S A d e , l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c h l o o r - a l k a l i e t O C D p o u r u n m o n t a n t d ' E U R 6 5 . 3 5 4 . 9 1 0 . L e r e s t a n t e s t e n r e g i s t r é c o m m e p r i m e d ' é m i s s i o n e t l e m o n t a n t e s t d é t e r m i n é s u r E U R 4 . 6 1 8 . 4 1 4 . L e t o t a l d e l a s o u l t e e n n u m é r a i r e e s t d é t e r m i n é p o u r u n m o n t a n t d ' E U R 5 . 8 0 0 . 2 0 0 . L e s o r g a n e s d e d i r e c t i o n : d e s d e u x s o c i é t é s o n t c h o i s i d e r é d i g e r u n a p p o r t e n n a t u r e p o u r c e s t r a n s a c t i o n s , e t c e c o n f o r m é m e n t à ' l ' a r t i c l e 8 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m e a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s : b r a n c h e s d ' a c t i v i t é a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n : c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . L o r s d e l ' e v a l u a t i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é C h l o r e - A l k a l i : a p p o r t é e , l e p r i x d e v e n t e d e C h l o r e à l a s o c i é t é L i m b u r g s e V i n y l M a a t s c h a p p i j S A a é t é e s t i m é à ¬ 5 4 p a r ! t o n n e p o u r l a p r e m i è r e m o i t i é d e l ' a n n é e 2 0 1 0 , c o n f o r m é m e n t à l a l o i f i s c a l e a p p l i c a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 . 3 5 6 . 9 9 4 a c t i o n s ( p a r t s ) d e l a s o c i é t é L i m b u r g s e V i n y l : M a a t s c h a p p i j S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( d ' u n e v a l e u r f r a c t i o n e l l e d e E U R 1 5 , 0 0 p a r a c t i o n e t u n e s o u l t e d ' u n m o n t a n t d e E U R 5 . 8 0 0 . 2 0 0 ) .
L e s a c t i o n s :
. o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e L i m b u r g s e V i n y l M a a t s c h a p p i j S A ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e L i m b u r g s e V i n y l M a a t s c h a p p i j S A à p a r t i r d e l a d a t e d ' a p p o r t d u 3 1 d é c e m b r e : : 2 0 1 0 à 2 3 : 5 9 : 5 9 h e u r e s ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e : l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e a f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é L i m b u r g s e V i n y l M a a t s c h a p p i j S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t ! n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e s t c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 1 0 1 6 9 7 6 "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
- a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é C H L O O R - A L K A L I e t O C D p a r l a s o c i é t é a n o n y m e T E S S E N D E R L O C H E M I E c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a i n s i q u ' à l ' a c t e d e c e s s i o n d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é p r é c i t é e s .
L a r é m u n é r a t i o n t o t a l e p o u r l e s b r a n c h e s C H L O O R - A L K A L I e n O C D c o n s i s t e e n ( i ) l ' é m i s s i o n d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 4 . 3 5 6 . 9 9 4 ) a c t i o n s p a r l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 1 5 e t d ' u n e v a l e u r i n t r i n s è q u e d e 1 6 , 0 6 E U R e t ( i i ) u n e s o u l t e e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 . 8 0 0 . 2 0 0 E U R ) , r é p a r t i e c o m m e s u i t :
1 . B r a n c h e d ' a c t i v i t é C H L O O R - A L K A L I
L a r é m u n é r a t i o n t o t a l e p o u r l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é C H L O O R - A L K A L I , d ' u n e v a l e u r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 6 4 . 2 6 5 . 4 8 6 E U R ) , c o n s i s t e e n ( i ) l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 3 . 6 9 0 . 2 4 2 ) a c t i o n s p a r l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 1 5 e t d ' u n e v a l e u r i n t r i n s è q u e d e 1 6 , 0 6 E U R , e t ( i i ) u n e s o u l t e e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 1 9 9 E U R ) , m o n t a n t d e m o i n s d e d i x p o u r c e n t d e l a v a l e u r d e s a c t i o n s a t t r i b u é e s d e l a s o c i é t é p o u r c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
" I I . B r a n c h e d ' a c t i v i t é O C D
L a r é m u n é r a t i o n t o t a l e p o u r l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é O C D , d ' u n e v a l e u r d e o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t h u i t m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s ( 1 1 . 5 0 8 . 0 3 8 E U R ) , c o n s i s t e e n ( i ) l ' é m i s s i o n d e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 6 6 6 . 7 5 2 ) a c t i o n s p a r l a s o c i é t é d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 1 5 e t d ' u n e v a l e u r i n t r i n s é q u e d e 1 6 , 0 6 E U R , e t ( i i ) u n e s o u l t e e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t d e h u i t c e n t m i l l e u n e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 1 E U R ) , m o n t a n t d e m o i n s d e d i x p o u r c e n t d e l a v a l e u r d e s a c t i o n s a t t r i b u é e s d e l a s o c i é t é p o u r c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é C H L O O R - A L K A L I e t O C D , d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E S S E N D E R L O C H E M I E c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 d u C o d e d e s ' S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 6 5 . 3 5 4 . 9 1 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 1 4 0 . 3 5 4 . 9 1 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 4 . 3 5 6 . 9 9 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n c o n s é q u e n c e d e l a q u e l l e l e m o n t a n t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é e s t p o r t é d e c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 9 . 3 5 6 . 9 9 4 ) . .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d u 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 à 2 3 : 5 9 : 5 9 h e u r e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e T E S S E N D E R L O C H E M I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 8 9 0 T e s s e n d e r l o , S t a t i o n s s t r a a t Z / N , s o u s c r i r a c e s n o u v e l l e s a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d e s e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é C H L O O R A L K A L I e t O C D e t l e s l i b é r e r a e n t i è r e m e n t l o r s d e l ' a p p o r t .
C e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 9 . 9 7 3 . 3 2 3 , 6 4 E U R ) , d o n t q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 . 6 1 8 . 4 1 3 , 6 4 E U R ) s e r o n t a t t r i b u é s à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a c t u e l s o u f u t u r s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a f i n :
1 ) d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , d e c o n s t a t e r q u e s o n t r e m p l i e s l e s c o n d i t i o n s d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e u r r é a l i s a t i o n ;
2 ) d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s , l e u r l i b é r a t i o n , l ' a t t r i b u t i o n à l a p r i m e d ' é m i s s i o n , l a r é a l i s a t i o n c o r r e s p o n d a n t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a
m o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e s s t a t u t s . _
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011 : BL393701
17/01/2011 : BL393701
22/11/2010 : BL393701
22/11/2010 : BL393701
20/07/2010 : BL393701
28/06/2010 : BL393701
16/03/2010 : BL393701
16/03/2010 : BL393701
09/03/2010 : BL393701
01/10/2009 : BL393701
25/06/2009 : BL393701
16/03/2009 : BL393701
24/07/2008 : BL393701
16/07/2008 : BL393701
03/03/2008 : BL393701
30/08/2007 : BL393701
12/07/2007 : BL393701
03/07/2006 : BL393701
03/07/2006 : BL393701
01/03/2006 : BL393701
01/03/2006 : BL393701
27/06/2005 : BL393701
28/07/2015
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g H a r t l a a n 2 1
3 8 9 0 T E S S E N D E R L O
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r E r i e
S P R U Y T , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" I N E O S C h l o r V i n y l s B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e i l i g H a r t l a a n 2 1 , 3 8 9 0 T e s s e n d e r l o ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 5 i n " V y n o v a
T e s s e n d e r l o " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 , 1 S 1 e z i n v a n d e s t a t u t e n e n t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" O V E R G A N G S B E P A L I N G
V a n a f 1 j u l l 2 0 1 5 z a l a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z j d r a a g t d e b e n a m i n g " V y n o v a
T e s s e n d e r l o " . " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r b a n c k , P l a s &