05/01/2015
ÿþ M a d 1 1 . 1
- m u . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 4 .
1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k - y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n a f d T o n g e r e n
2 2 - 1 2 - 2 0 1 4
G t - e
n ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 o 7 7 2 o - 3 6 8
B e n a m i n g : W A G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , B u n z i n g p a d 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t :
D e h e e r M E U L E N B E R G W i l h e l m u s A n n a G o d e f r i d u s , g e b o r e n t e U r m o n d ( N e d e r l a n d ) o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r v a n m e v r o u w B O X L i e s b e t , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B u n z i n g p a d 1 3 , v e r z o c h t h e e f t d e s t a t u t e n a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i j v e r k l a a r t o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m : " W A G " .
K A P I T A A L O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 5 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l l e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r M E U L E N B E R G W i l h e l m u s A n n a G o d e f r i d u s , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l o n d e r s c h r e v e n : d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 5 0 . 0 0 0 ) ,
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I L S T A T U T E N ( U I T T R E K S E L I
A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " W A G " .
A r t i k e l t w e e - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B u n z i n g p a d 1 3 .
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n
- h e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n a l g e m e e n o n d e r s t e u n e n d e w e r k z a a m h e d e n t e n b e h o e v e v a n
d e r d e n , p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t - a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , l o g i s t i e k e f i n a n c i ë l e , e n
a l g e m e e n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , e n o o k a a n o n a f h a n k e l i j k e o n d e r n e m i n g e n ,
v a n b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , l o g i s t i e k , f i n a n c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k , h e t g e v e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e
L v e n n o o t s c h a p p e n ; - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n d i
i V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
B e l g i S c l
S t a a t s b l a d
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l
v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d e a a n k o o p e n / o f b o u w v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p d e v e r h u u r e r v a n ;
- d e b e m i d d e l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n z a k e d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n
1 o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
I - h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z i j n d e d e a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e e n h e t
I b e h e e r v a n d e g e m e n e e n p r i v a t i e v e d e l e n v a n g e b o u w e n i n g e m e e n s c h a p , e n h e t w a a r n e m e n v a n
h e t m a n d a a t v a n s y n d i c u s ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z i j n d e a a n k o o p v a n g r o n d e n o f g e b o u w e n m e t h e t
i o o g o p d e b o u w v a n w o n i n g e n e n / o f a p p a r t e m e n t e n , b e s t e m d v o o r v e r k o o p , e n d i t v o o r i n d i v i d u e l e
w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n a l s i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n ;
I - h e t t o e s t a a n a a n , e n v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n a a n d e r d e n
- h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n a a n d e r d e n ;
- h e t b e l e g g e n i n d e p o s i t o ' s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , r o e r e n d e w a a r d e n ;
I - h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e l e g g i n g e n e n h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i a v a n d e r d e n ;
- h e t a a n k o p e n , b e h e r e n e n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 - m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ; t u s s e n k o m s t i n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 5 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
I n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
r A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , " z a I e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t
I u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
I v e r w e e r d e r .
' D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
I v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j
I d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
I A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
1 I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
I e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I A r t i k e l d e r t i e n - A A N T A L S T E M M E N
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t
l i s , s t e m m e n .
E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e
a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l
a a n d e l e n .
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l z e v e n t i e n - V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i d
k
V o o r -
b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
B e r g f a h j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
S t a a t s b l a d 1 A r t i k e l a c h t t i e n - O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
s I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t
i t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
j D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s
i b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
l l i . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 1 E e r s t e b o e k l a a r
1 B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
i v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
1 2 . E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
1 j I V . S L O T B E P A L I N G E N
1 ; D e v e r s c h i j n e r h e e f t b o v e n d i e n b e s l o t e n :
I a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e h e e r M E U L E N B E R G W i l h e l m u s A n n a G o d e f r i d u s , v o o r n o e m d ,
C e i d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n
1 1
v e r z e t .
i " 1 c , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
e . s V o l m a c h t
o , , i D e v e r s c h i j n e r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r N U L E N S P a u l , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t
I o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T , W . -
r m b i a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
> I ' ; V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
e _ ( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
_ e r ; _ ^ _ . ` S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
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