07/11/2014
ÿþu
7
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i m 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 9 O K T . 2 0 1 i i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 7 2 8 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R E H O U S E S Y S T E M S I N T E G R A T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 1 1 H a s s e l t / K u r i n g e n , S c h a b b e s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
T U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e K a n t . R e g . H a s s e l t 1 o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 . B l a d e n : v i e r V e r z e n d i n g e n : g e e n . R e g i s t e r 5 B o e k B O B B l a d 9 4 V a k 0 9 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t . ) K . B L O N D E E L , a d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 7 0 , 1 8 E U R ) o m t e z e t t e n i n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n t e d o e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
2 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M o l e n a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s - B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C V B A W A R E H O U S E S Y S T E M S I N T E G R A T O R S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e C V B A W A R E H O U S E S Y S T E M S I N T E G R A T O R S v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 2 5 3 a a n d e l e n v a n d e C V B A W A R E H O U S E S Y S T E M S I N T E G R A T O R S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C V B A W A R E H O U S E S Y S T E M S I N T E G R A T O R S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l l e n i n b r e n g t e d o e n d o o r o p n a m e a l s k a p i t a a l v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g , d i e z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r i s , t o t b e l o o p v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e a a n d e l e n d i e z i j r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t t e n .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g b l i j k t u i t d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t d i e v o l d o e n d e g e k e n d i s d o o r a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n / o f d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 2 5 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a a n d u i d i n g .
D e z e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 / H e t k a p i t a a l z a l v o o r t a a n e n k e l u i t g e d r u k t w o r d e n i n e u r o e n b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l t w e e : d e w o o r d e n " . . . h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d . " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " . . . h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d . " ;
- a r t i k e l v i j f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e e n t w e e d e b e s l i s s i n g , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D ( 1 0 8 . 0 0 0 E U R )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 5 3 8 ) a a n d e l e n .
D i t a a n t a l m o e t t e n a l l e n t i j d e g e h a n d h a a f d b l i j v e n .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t g e n o m e n w o r d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l .
c ) H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d o f v e r m i n - ' d e r d d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d .
d ) B u i t e n d e a a n d e l e n d i e a a n e e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a t o e g e k e n d w o r d e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s o o r t e f f e c t e n u i t g e v e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k .
- a r t i k e l z e s : d e w o o r d e n " . . . a r t i k e l 1 4 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 3 5 7 e n 3 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- a r t i k e l e l f : d e w o o r d e n " . . . a r t i k e l 1 5 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 3 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- a r t i k e l v i j f e n d e r t i g : d e w o o r d e n " . . . a r t i k e l 1 5 8 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 9 2 e n 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- a r t i k e l z e s e n d e r t i g : d e w o o r d e n " . . . a r t i k e l 1 5 8 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- a r t i k e l s z e v e n e n d e r t i g e n a c h t e n d e r t i g : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r t w e e n i e u w e a r t i k e l s i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" A R T I K E L Z E V E N E N D E R T I G : B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r s e v e n t u e e l g e s t e l d h e b b e n t u s s e n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
A R T I K E L A C H T E N D E R T I G : B E S T E M M I N G V E R E F F E N I N G S S A L D O
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . " a r t i k e l v e e r t i g : d e w o o r d e n " . . . z i j n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " i s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
7 / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r - b o h o u f l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ;
t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g