30/01/2013
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h I I H I I I I N I 1 I I i u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 3 J A N , 2 0 1 3
t ~ H A S S l 6 . T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 6 8 1 . 9 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R E E S C H B & R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S m i s s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
- - - H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
- - - O p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
- - - V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E E S C H B & R " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S m i s s t r a a t 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 1 9 . 6 8 1 . 9 6 9 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O d e u r s P h i l i p t e S i n t - T r u i d e n o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d n e g e n
o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 1 0 2 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r W A R M A N A d r i a n u s h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
- - - I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e
v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
D e h e e r W A R M A N , A d r i a n u s J o h a n n e s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ,
g e b o r e n t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e
s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M O L , R o n d p l e i n 3 , h o u d e r
v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e n a g e m e l d e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g :
D e h e e r W A R M A N , A d r i a n u s v o o r n o e m d .
H i j h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n
o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d
t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t
L u i k B - v e r v o l g
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n
d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g
g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
i r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
: I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s
b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n :
L . W i j z i g i n g n a a m i n " W A R M A N " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
h u i d i g e s t a t u t e n ;
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a a n p a s s i n g v a n
a r t i k e l 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
3 . B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ;
4 . O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
5 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
g . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n
a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g
e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e
r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s
o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " W A R M A N " .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : V O R M - - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " W A R M A N " . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r G r o t e M a r k t 3 9 t e
V o o r - b e h o û d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 3 9 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e
p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n , d i t a l l e s e v e n w e l m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e r e g e l s i n z a k e d e t a a l w e t g e v i n g .
H e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g
v a n z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
D e h e e r B R E E S C H , R o b E m i l e J u d i t h B e r t , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p
n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 9 . 0 9
2 8 1 - 3 6 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g
t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K w a d e s t e e n w e g 2 7 ,
D I E H I E R T U S S E N K O M T E N Z I J N O N T S L A G A A N V A A R D T .
D E V E R G A D E R I N G D A N K T H E M E N V E R L E E N T R E N K W I J T I N G V O O R H E T G E V O E R D E
B E S T U U R G E D U R E N D E H E T L O P E N D B O E K J A A R .
V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n :
D e h e e r W A R M A N , A d r i a n u s J o h a n n e s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ,
g e b o r e n t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e e n z e s t i g , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e
s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M O L , R o n d p l e i n 3 .
D e h e e r W A R M A N v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i . . . 5 . w . D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e
s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g
v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e
v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m v e e r t i e n u u r t w a a l f g e h e v e n .
- - - T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i " e u r o ( e 9 5 , 0 0 ) o " a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i .
. 2 5 V o o r -
b e h o û d e n
a a n h e t
r ` ~ e l g i s c F i "
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
: ~ b e h o t i d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n h u n p a s p o o r t v o o r w a t
b e t r e f t d e h e e r W A R M A N .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / v e n n o t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n