WARMTE-TECHNIEK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. WARMTE-TECHNIEK
Dénomination : WARMTE-TECHNIEK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.001.151

Publication

24/07/2014
ÿþN

Mod al

i.i_r~, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

61 2965

RrCHT3ANKvan KOOPHANDEL

ANTWPI3pEN

14 JULI 2014

,trIlefil SELT

Ondernemingsnr: BE 0435.001.151

Benaming :

(voluit); WARMTE-TECHNIEK

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3580 Beringen, Kaaistraat 66

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te Beringen, op 7 juli 2014, blijkt hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING  RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING

De vergadering beslist om volgende materiële vergissing in de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 8 februari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 september daarna onder nummer 2013-09-10/0138634, recht te zetten:

In deze beslisssing van de bijzondere algemene vergadering van 8 februari 2013 werd de voltallige Raad van Bestuur herbenoemd voor een termijn van 6 jaar met als einddatum de jaarvergadering in het jaar 2013, hetgeen het jaar 2019 had moeten zijn.

Bijgevolg worden de bestuurders geacht bij beslissing van de algemene vergadering van 8 februari 2013 herbenoemd te zijn voor een termijn van 6 jaar met als einddatum de jaarvergadering van het jaar 2019,

TWEEDE BESLISSING: UITBREIDING DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur op 6 mei 2014 waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde uitbreiding van, het doel van de vennootschap,

Aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 30 april 2014.

De vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende activiteiten:

"- Het houden van participaties in het algemeen, aandelen en winstbewijzen in het bijzonder;

- Het waarnemen van bestuurs- en directiemandaten;

- Het ter beschikking stellen, zelfs tegen kostprijs, van immateriële, materiële en menselijke middelen aan haar eigen vennoten of aan de vennootschappen van haar eigen vennoten om de uitoefening van de beroepsactiviteiten van haar vennoten te vergemakkelijken;

- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, van het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstal rechten, en alle roerende goederen, als investering te verwerven. Zij mag verder haar patrimonium beheren, in stand houden en valoriseren waarbij beheren begrepen wordt in die zin dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium,

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer leningen toestaan en waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in.,

Opde laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I{ " Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het Belgisch



Staatsblad pand stellen."

DERDE BESLISSING  OMZETTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het revisoraal verslag opgemaakt op 15 mei 2014 door de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN dEN KEYBUS-VAN dER JEUGHT, met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer W. VAN DEN KEYBUS, bedrijfsrevisor, en waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"7. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad

van het netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/04/2014 die het bestuursorgaan van

de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige verwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad.

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 206.567,29 EUR en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van

224.000, 00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva,

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het

kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor

andere doeleinden worden aangewend,

Antwerpen, 15 mei '14,

Getekend

BV BVBA VAN DEN KEYBUS - VAN DER JEUGHT

vertegenwoordigd door

W VAN DEN KEYBUS

Bedrerevisor"

De vergadering verklaart tevens kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de

dato 6 mei 2014 over de voorgenomen omzetting van de vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en

passiva is gevoegd die afgesloten werd op 30 april 2014.

Beide voormelde verslagen worden door de vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen

goedgekeurd en zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de

rechtbank van koophandel te Hasselt,

b) Omzetting van de vennootschap

Nadat de vergadering vastgesteld heeft dat de huidige statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen, beslist zij de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 30 april 2014.

Alle verrichtingen die sedert voormelde datum van 30 april 2014 door de naamloze vennootschap werden gedaan, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Het maatschappelijk doel werd uitgebreid overeenkomstig de hiervoor door de vergadering genomen tweede beslissing. De naam, zetel en duur van de vennootschap blijft ongewijzigd,

Het kapitaal van de vennootschap, blijft onmiddellijk na de omzetting van de vennootschap ongewijzigd en bedraagt TWEEHONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 224.000,00)"

Iet aandeelhouderschap alsmede de aandeelhouderstructuur blijft ongewijzigd. Zo doende zal in de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voornoemd bedrag van

TWEEHONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (E 224.000,00) vertegenwoordigd blijven door negenduizend (9.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen blijven toegekend aan de aandeelhouders van zowel de oorspronkelijke naamloze vennootschap als de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding tot hun aandelenbezit in de oorspronkelijke vennootschap,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en geschriften die door de naamloze vennootschapwerden gehouden voortzetten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



5

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aam het Belgisch

" Staatsblad

Luik B - vervolg

VIERDE BESLISSING  BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist als niet-statutaire zaakvoerders in de omgezette vennootschap, met ingang van 7 juli 2014 en voor de duur van de vennootschap, te benoemen, 1/ de heer HULSMANS André August Hubert, wonende te 3580 Beringen, Kaaistraat 64, 2/ mevrouw LEMMENS Paulette Henriette Martine, wonende te 3580 Beringen, Kaaistraat 64 en 3/ de heer HULMSANS Christophe Bert, wonende te 3580 Beringen, Kaaistraat 64. Zij aanvaarden hierbij hun mandaat met bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.

VIJFDE BESLISSING  VERMINDERING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met IONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (180.000,00 EUR) om het te verlagen van TWEEHONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 224.000,00) naar VIERENVEERTIGDUIZEND EURO (£ 44.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

De terugbetaling van de aandeelhouders zaI pas geschieden, indien binnen drie maanden na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel zeshonderd dertien van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal er slechts tot uitbetaling warden overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

ZESDE BESLISSING

Rekening houdende met de beslissingen die voorafgaan, worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld, waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt

Naam - zetel - doel

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die als benaming heeft "WARMTE-TECHNIEK". De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3580 Beringen, Kaaistraat 66. De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom,

- kleinhandel in apparaten en toebehoren voor sanitaire installaties,

- onderhoud en afstellen van centrale installaties gevoed met vloeistof,

- onderneming voor het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installaties van waterverzachters,

- plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionnering en industriële pijpleidingen, warmte- en geluidsisolering,

- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,

- plaatsen, herstellen en onderhouden van allerlei branders, afbraak- en restauratiewerken, - de installatie van

electro-technische installaties,

klein- en groothandel in cosmetische producten,

- de uitoefening van het beroep van schoonheidsspecialiste, parfumerie en aanverwante activiteiten, het houden van

participaties.

- Ilet houden van participaties hi het algemeen, aandelen en winstbewijzen in het bijzonder;

- Flet waarnemen van bestuurs- en directiemandaten;

- Het ter beschikking stellen, zelfs tegen kostprijs, van immateriële, materiële en menselijke middelen aan haar eigen vennoten of aan de vennootschappen van haar eigen vennoten om de uitoefening van de beroepsactiviteiten van haar vennoten te vergemakkelijken;

Het beheren en oordeelkundig uitbreiden, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, van het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, en alle roerende goederen, als investering te verwerven. Zij mag verder haar patrimonium beheren, in stand houden en valoriseren waarbij beheren begrepen wordt in die zin dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer leningen toestaan en waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere Laederen in

Voorbehouden aan het Belgisch _ Luik B - vervolg

Staatsblad

" pand stellen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen zowel

ik het binnen- als in het buitenland, Zij mag aile beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële,

burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die

van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in

België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland op welke wijze ook betrokken zijn, in zaken,

ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de

ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 44.000,00) en is volledig

geplaatst. Het is verdeeld in negenduizend (9.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die

elk ëénlnegenduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen, Zodanige verdeling

van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand februari om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op

hetzelfde uur.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de

vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

Boekjaar

I-let boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming winst en liquidatiesaldo

De beschikbare winst wordt als volgt verdeeld:

a) Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve, Deze storting is niet verplichtend meer wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt

b) Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft binnen de wettelijke grenzen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lasteras de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist het ontslag van:

- de heer HULSMANS André, voornoemd, aIs bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de oorspronkelijke naamloze vennootschap;

- mevrouw LEMMENS Paulette, voornoemd, als bestuurder van de oorspronkelijke naamloze vennootschap; de heer HULSMANS Christophe, voornoemd, als bestuurder van de oorspronkelijke naamloze vennootschap, met ingang van 7 juli 2014 te aanvaarden en hen kwijting te verlenen over hun mandaten.

De vergadering beslist dat de kwijting die zal worden egLeven aan de zaakvoerders van de besloten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan

het Belgisch

" É Staatsblad

Luik B - vervolg

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten op 30

september 2014, ook zal gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de periode van één oktober tot heden.

VOOR GELÍJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

notaris Fabienne Hendrickx

Tegelijkertijd neergelegd:

- expeditiewan de akte;

- verslag van de zdaicvoerder de dato 6 mei 2014 over de voorgenomen doeluitbreiding;

- verslag van de zaakvoerder de dato 6 mei 2014 over de voorgenomen omvorming van de NV in BVBA;

- staat van actief en passief per 30/04/2014;

- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 mei 2014.

24/03/2014 : HA071358
10/09/2013 : HA071358
06/06/2013 : HA071358
17/01/2012 : HA071358
16/11/2011 : HA071358
28/09/2010 : HA071358
29/06/2009 : HA071358
21/08/2008 : HA071358
25/09/2007 : HA071358
05/07/2007 : HA071358
10/07/2006 : HA071358
06/07/2006 : HA071358
16/06/2005 : HA071358
16/07/2004 : HA071358
03/08/2015
ÿþr

Mod Wad 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

imetuglim

HECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN. afdeling HASSELT

23MU2015

Griffie

Bijlageniiij lièt Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435.001.151 Benaming

(voluit) : Warmte-Techniek (verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kaaistraat 66, 3580 Beringen

(volledig adres)

" Onderwerp akte : Neerlegging voorstel inbreng bedrijfstak

De zaakvoerders van de vennootschappen Warmte-Techniek BVBA en Herbots - Zink Sanitair Verwarming BVBA hebben op 6 juli 2015 een voorstel opgemaakt aangaande een inbreng van een bedrijfstak van Warmte-Techniek BVBA in Herbots- Zink Sanitair Verwarming BVBA.

Dit voorstel wordt ter griffie neergelegd overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek Vennootschappen.

Getekend Gert Engelen

In opdracht en met volmacht van het bestuursorgaan van de vennootschap

Tegelijk neergelegd: voorstel tot inbreng van een bedrijfstak

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2003 : HA071358
30/09/2002 : HA071358
27/09/2002 : HA071358
23/08/2001 : HA071358
15/09/2000 : HA071358
01/09/1999 : HA071358
22/11/1996 : HA71358
11/10/1994 : HA71358

Coordonnées
WARMTE-TECHNIEK

Adresse
KAAISTRAAT 66 3580 BERINGEN

Code postal : 3580
Localité : BERINGEN
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande