07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 03.07.2014 14261-0243-038
27/06/2013
ÿþO n c f e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 0 0 8 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A R S C O U N I T S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S L I N G E R W E G 2 0 , 3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t o m v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
W . Q . M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , K o u t e r v e l d 1 9 .
" W . P . M a n a g e m e n t B V B A h e e f t b e s l i s t d e h e e r W a l t e r P u t w o n e n d e t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , K o u t e r v e l d 1 9 a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n W a r s c o U n i t s N V .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
W a r s o n H o l d i n g C V A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . W a r s o n M a r c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t i u r e l l u d [ o f ÿ t l i f Î t t t i r
r a c h t b W n l c v , k o q p l , a w d u l ! 9 1 ' C N ( 3 0 1 e
1 8 - 1 3 6 - 2 0 1 5
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 3 0 9 7 9 8 2 *
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 17.06.2013 13181-0008-037
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 03.07.2012 12248-0340-036
15/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e t l e g g i n g . t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o t : :
_ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e ç h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 0 6 - 2 0 1 1
~
/ A l l e
D e H o o í d g r i f f i e r , G e l f e e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 0 0 0 8 8 1 9
e n a i n g
( v o l u i t ) : W A R S C O U N I T S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z E V E N P U T T E N S T R A A T 1 2 , 3 6 9 0 Z U T E N D A A L
O n d e r w e d e a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
A l s g e v o l g v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e s j a r i g e t e r m i j n v e r v a l l e n v a n r e c h t s w e g e d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r . T i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- W a r s o n H o l d i n g , Z e v e n p u t t e n s t r a a t 1 2 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l ;
- W a r s o n W i l l y w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G e l o e s s t r a a t 3 5 ;
- C l a u d i a B u t t g e r e i t , D i r i g e n t e n h o f 6 , 3 6 0 0 G e n k
H e t m a n d a a t v a n M e v r . B u t t g e r e i t C l a u d i a i s o n b e z o l d i g d .
W a r s o n H o l d i n g C V A h e e f t b e s l i s t o m D h r W a r s o n M a r c a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j W a r s c o U n i t s N . V .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t W a r s o n H o l d i n g C V A b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
W a r s o n H o l d i n g C V A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . W a r s o n M a r c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : TG061316
04/07/2011 : TG061316
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25/06/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l l I
B e n a m i n g ; W A R S C O U N I T S R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S l i n g e r w e g 2 0 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 0 0 8 8 1 9
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E D R I J F S R E V I S O R
T i j d e n d s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n h e t ; b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r H u b e r t V e n c k e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B r u g l a a n 3 1 , 3 9 6 0 B r e e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n .
v . k o o p h a r s d e l A n t w a r p e r n , a l d . T o n g e r e n
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n , w a a r b i j d e c o n t r o l e e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
W a r s o n H o l d i n g
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
W a r s o n M a r c ,
V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2005 : TG061316
29/06/2005 : TG061316
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 22.07.2015 15333-0356-041
26/07/2004 : TG061316
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