WATERPAS PROJECTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. WATERPAS PROJECTS
Dénomination : WATERPAS PROJECTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 897.322.155

Publication

01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.08.2014, NGL 26.09.2014 14606-0210-028
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 19.11.2013 13667-0127-022
04/07/2012
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uit een akte verfeden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op' eenendertig mei tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap " SOLIDUM PROJECTS ", waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Viartenstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer, 0897.322155 volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Wijziging van de benaming.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in `Waterpas Projects".

De statuten van de vennootschap warden aangepast aan de genomen beslissing.

Wijziging van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 3740 Bilzen, Langeheidestraat 39.

De statuten van de vennootschap warden aangepast aan de genomen beslissing.

Afschaffing van de categorie-aandelen

De vergadering beslist om de categoriën van aandelen af te schaffen zodanig dat het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000, 00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk dee! van het kapitaal vertegenwoordigen."

Aanpassing van artikel 13 van de statuten

De vergadering beslist am artikel 13 van de statuten aan te passen aan de afschaffing van de categoriën van aandelen en de mogelijk te voorzien om tevens een oneven aantal bestuurders te benoemen.

De vergadering beslist dat artikel 13 van de statuten voortaan zat luiden als volgt:

"ARTIKEL 13. BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering , der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wannemr evenwel op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering , die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule van deze statuten krachtens welke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon fat bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel

15 JuNi 2012

te HASSELT

Ondernemingsnr: 0897.322.155

Benaming : SOLIDUM PROJECTS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Viartenstraat 14 - 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan onderzin leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming ofbif

afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige

bestuurders."

Aanpassing van artikel 16 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 16 van de statuten aan te passen aan de afschaffing van de categoriën van

aandelen.

De vergadering beslist dat artikel 16 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 16. BESLUITVORMING

De raad van bestuur beraadslaagt en besluit als een college.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden

aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of e-mail volmacht geven aan één van zijn

collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen,

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen,

kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

De schriftelijke besluitvorming is uitgesloten in de door de wet bepaalde gevallen."

Aanpassing van artikel 20 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 20 van de statuten aan te passen aan de afschaffing van de categoriën van

aandelen en te voorzien zodat de vennootschap vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders gezamenlijk

optredend of een gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend.

De vergadering beslist dat artikel 20 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 20, EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke

de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

Hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-

bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de

vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere

vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde van dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

aangeduid door het orgaan of de vertegenwoordiger(s) die volgens de bepalingen hogervenneld de

vennootschap geldig vertegenwoordigen.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk

daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf 14 februari 2012, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde

personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap

 De heer Knippenberg Paul, wonende te 3520 Zonhoven, Viartenstraat 18,

 De heer Vaes Jos, wonende te 3990 Peer, Bergskenstraat 5.

Vervolgens beslist de vegadering om te benoemen, met ingang vanaf heden, en dit voor een periode van zes

jaar:

- De heer Stroobants Leo Stephan, wonende te 3071 Kortenberg, Kwerpsebaan 285.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering,

Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te

voeren en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van Ondernemingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan @TheOffice Accountancy & Tax BVBA, gevestigd te

Koningshooikt, Tallaart 39, vertegenwoordigd door mevrouw Van Loock Gaby, om ais bijzondere lasthebber het

nodige te doen om alle vereiste formaliteiten te vervullen als gevolg van hoger vermelde beslissingen: de

neerlegging bij de Rechtbank van Koophandel, de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, bij de

diensten van het ondememingsloket, de kruispuntbank van ondernemingen, de B.T.W. controle, de controle der

directe belastingen of andere overheide- en administratieve diensten.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de volgende bestuurders in vergadering samengekomen:

1) De heer HOUBAER Florent Isabelle Marie, geboren te Rosmeer, op dertig mei negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Langheidestraat 39

2) De heer HOUBAER Dominique John Michael, geboren te Hasselt, op 5 augustus 1987, wonende te 3740 Bilzen, Langheidestraat 39

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik - Vervnio

De Raad van Bestuur beslist om:

- De heer HOUBAER Florèrit Isabelle Maria te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Frank Goddeeris

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;

- de gecotirdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van ruik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0144-028
07/07/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

liioaviz*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 -06- 2011

GHfSELT

Ondernemingsnr : 0897.322.155

Benaming

(voluit) : SOLIDUM PROJECTS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Viartenstraat 14 - 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering der aandeelhouders van 19 mei 2011 heeft de herbenoeming van

commissaris goedgekeurd:

Wordt herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar:

- Mertens, Dewaele, Achten & C° Bedrijfsrevisoren BV ovve B.V.B.A Langestraat 183 - 2240 Zandhoven

Vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten

Knippenberg Paul Houbaer Florent

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 06.06.2011 11151-0365-029
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 30.09.2015 15629-0330-010
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.11.2016, NGL 30.11.2016 16690-0068-010

Coordonnées
WATERPAS PROJECTS

Adresse
LANGEHEIDESTRAAT 39 3740 BILZEN

Code postal : 3740
Localité : BILZEN
Commune : BILZEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande