04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 30.06.2014 14251-0171-039
13/09/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 5 8 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A T K I N S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 0 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
K E N N I S G E N O M E N h e e f t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G r a h a m B a l l s , m e t a d r e s t e A l f r e d - U l r i c h - S t r a s s e 6 9 , ; 7 1 7 1 1 S t e i n h e i m , D u i t s l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
B E S L O T E N h e e f t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 8 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G r a h a m B a l l s , m e t a d r e s t e A l f r e d - U l r i c h - S t r a s s e 6 9 , 7 1 7 1 1 S t e i n h e i m , D u i t s l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G r a h a m B a l l s i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
J e r o e n S t e v e n s
V o l m a c h t h o u d e r
~ r p r ~ s g d t u t d a r
r c c l t i i U c ~ i d 1 + , h ~ i a ~ h ~ n d t t t t o
2 o t
D e 1 - i o o t d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e r ) l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m + e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l e j e
M a l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r - ~
á 8 r ~ i 7 ~ ~ I e ; ~ O d e - a k t e - - - -
' t a r i n e l 0 f
v , k
u 4 h i b c t h l t ~ O g d ~ ~ i t i t ~ ~ Y Q h f ~ 3 > ~ f ~ E i t f
M O N I T E U R B E L G ~ ~ - ~ - - ~ ~
~
i
2
N 2 6 - 0 7 - 2 0 f 3 1 9 - 0 Y - 2 0 1 3
B E L 3 I S C H A T S ~ ; ; R e H o o f d g r i f f i e r u r i t f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 4 . 0 5 8 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A T K I N S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D E D A T O 1 5 J U N I 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r S t e v e n H a m m o c k D e h e e r M i c h a e l G r o w e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 28.06.2013 13246-0029-037
06/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a M 9 9 , 7
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n - d e k t e -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n K y . K o o p h a n d e l T O N F I E N
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
í . E C u " = L , I ; " ; ' " a ' 1 N U . , ' ; ' ; ' ~ ; V A N 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3
N R 1 3 U : 6 2 S 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 5 8 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A T K I N S E U R O P E ( v e r k o r t )
I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I i I I I I I I
* 1 3 0 2 3 1 9 9 *
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
1 b e l a t B E s t a
1 5 - e l - 2 0 1 3
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 1 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H a r r y A r t h u r S u n d b l a d , w o n e n d e t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 9 2 1 2 4 S a n D i e g o , E s c o b a r D r i v e 1 0 7 5 4 , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r : d e h e e r M i c h a e l G r o w e , w o n e n d e t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 9 2 1 0 3 S a n
D i e g o , H a w k S t r e e t 3 8 1 9 . "
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r S t e v e n H a m m o c k D e h e e r H a r r y A r t h u r S u n d b l a d
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 5 8 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A T K I N S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 O i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 1 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H a r r y A r t h u r S u n d b l a d , w o n e n d e t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 9 2 1 2 4 S a n D i e g o , E s c o b a r D r i v e 1 0 7 5 4 , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r : d e h e e r M i c h a e l G r o w e , w o n e n d e t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 9 2 1 0 3 S a n D i e g o , H a w k S t r e e t 3 8 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r S t e v e n H a m m o c k D e h e e r H a r r y A r t h u r S u n d b l a d
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F A o d w o r d 1 1 . 5
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n - d c k t
~ l e e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a r
T e c t t l b a n k Y . k o o p l t a n d B l t e i ü l V t a e r l C l y
1 5 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I i I I I N I I i w 1 1 1 ~ ! 1 1 U 1 m u u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r h e t c o l l e g e , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d ' b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n e n v o l m a c h t e n .
E r w o r d t i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e o p g e n o m e n d a t d e z a a k v o e r d e r s e l k a a r w e d e r z i j d s v o l m a c h t g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , i n d i e n d e w a a r d e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n h e t b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a t .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m d e r t i e n u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w a r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . B o e k i a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
I n v e n t a r i s - B a l a n s - W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t , w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
Z a a k v o e r d e r : T o t g e w o n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r a a n g e s t e l d :
d e h e e r S t e v e n L e u n e n s , v o o r n o e m d
- d e h e e r W o u t e r V a n H a u w e r m e i r e n , v o o r n o e m d
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " G A M E V I B E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , B r u u l 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 5 . 9 4 2 . 6 7 6 ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n L e u n e n s , h i e r t o e a a n g e s t e l d b i j d e z e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K ~ ~ ~
m o d 1 1 . 1
k V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D O U B L E U N I T E D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t r i j p 4 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 6 8 4 . 1 2 0 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r V a n H a u w e r m e i r e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d b i j d e z e ; D i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n n a t e h e b b e n b e v e s t i g d n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f r e c h t e r l i j k v e r b o d t o t h e t a a n v a a r d e n o f h e t u i t o e f e n e n v a n e e n d e r g e l i j k m a n d a a t .
B e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d .
D e z e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e z e v e r b i n t e n i s s e n g e a c h t w o r d t v a n i n d e n b e g i n n e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n i n h e t b i j z o n d e r s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D i t a n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o l m a c h t :
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n k a n t o o r H a e s a e r t J o b v b a t e 2 3 9 0 M a l l e , D e S c h r o b b e r s 5 e n a a n d e h e e r J o H a e s a e r t , z e l f d e a d r e s , i e d e r h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b i j d e B T W , e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e .
S a m e n h i e r r i m é e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.06.2012 12236-0317-036
30/09/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 0 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 4 A U G U S T U S 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 0 9 . 3 0 U U R .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a s t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D a r i u s P a d l e r , w o n e n d e t e 5 4 4 4 1 K a n z e m ( D u i t s l a n d ) , S a a r b u r g e r S t r a s s e 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g ' o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b e n o e m i n g t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G r a h a m B a l l s , w o n e n d e t e 7 1 7 1 1 S t e i n h e i m ( D u i t s l a n d ) , A l f r e d - U l r i c h - S t r a s s e 6 9 t e b e v e s t i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 j u l i 2 0 1 1 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l w a r d e n v a s t g e l e g d b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e z a a k v o e r d e r , t e s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , t e s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r , e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s s e d e r t 4 j u l i 2 0 1 1 t o t , o p h e d e n e n d i t m e t i n s t e m m i n g v a n d e h e e r G r a h a m B a l l s , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t t h a n s d r i e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
1 . d e h e e r G r a h a m B a l f s , v o o r n o e m d .
2 . d e h e e r S t e v e n H a m m o c k , w o n e n d e t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 9 3 0 2 4 E n c i n i t a s , Q u a i l
G a r d e n s C o u r t 1 2 7 8 .
3 . d e h e e r H a r r y S u n d b l a d , w o n e n d e t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 9 2 1 2 4 S a n D i e g o ,
E s c o b a r D r i v e 1 0 7 5 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S t e v e n H a m m o c k H a r r y S u n d b l a d
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r E c h l b z . I n k y k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 I I 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 7 8 8 7 *
D e H o o l d g @ e r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 5 8 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A T K I N S E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 29.06.2011 11236-0269-032
12/04/2011 : TG089345
18/11/2010 : TG089345
23/07/2010 : TG089345
28/07/2009 : TG089345
31/03/2009 : TG089345
16/07/2008 : TG089345
13/03/2008 : TG089345
14/02/2008 : TG089345
31/07/2007 : TG089345
09/05/2007 : TG089345
19/07/2006 : TG089345
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0508-038
14/10/2005 : TG089345
13/07/2005 : TG089345
12/05/2005 : TG089345
02/07/2004 : TG089345
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22/02/2001 : TGA011522
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 14.07.2016 16321-0532-034