26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 22.07.2014 14335-0422-035
09/09/2014
ÿþ M o d W r J 1 1 . 1
G e r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 6 6 9 9 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r e f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 9 A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 3 2 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W D S A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; N o o r d e r l a a n 1 1 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 - 0 6 - 2 0 1 4 :
1 . W o r d t h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m i v a n e e n C V B A " C o n s c i u s b e c i r i j f s r e v i s o r e n " ( B 0 0 8 0 2 ) , V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i ( A 0 1 9 0 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A , b u s 1 0 1 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
2 . O o k v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a s d e C V B A " C o n s c i u s b e d r i j f s r e v i s o r e n " ( m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r i d g e r G e o r g e s K o s l o w s k i ) a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
J o h a n n e s O v e r d e v e s t
Z a a k v o e r d e r
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i S . h e t z i j V a n d e p e r s o i a m ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2014
ÿþt i
m o d 1 1 . 1
D e ( . J 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n g e l A n t w e r p e n
2 1 N O Y , 2 0 1 4
a f e i g i g n t w e r p e n
i -
u ~ i o i ~ ~ i i i i ~ A N i i A i u
1 1 6 9 1 1 *
m
9 n
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e :
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , v e r l e e n d b i j b e s l u i t d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; o p 4 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 6 0 4 - 8 3 8 6 9 , a a n d e h e e r M I C H E L S L u c L o u i s a J o h n , g e b o r e n t e S c h o t e n ! o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , W a t e r t o r e n s t r a a t 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n g e t r o k k e n .
O V E R D E V E S T J o h a n n e s Z a a k v o e r d e r
0 8 9 7 . 9 3 2 . 9 5 8
W D S A n t w e r p e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N o o r d e r l a a n 1 1 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g v o l m a c h t d r a g e r
27/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i u ~ ~ i u i i l i l a
1 9 7 3 i i 7 6
1 1 1
l i a i
N e e t g e f e g d t e r g r I f f i a v o n d e R e c h t e * v a n K o o p h o n d e r - t e A r , i w e 1 p e n . o p
1 $ S E P , n ' ' '
G r i f f i e
O t t d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 3 2 . 9 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W D S A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r i a a n 1 1 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 4 5 0 , 0 0 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r ( g e d e e l t e l i j k e ) a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 . 6 1 7 ) a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t 1 ) , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e a l s d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n ( n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t 1 ) e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r &