22/05/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
e t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I l l I l t R n l j r 1 0 1 0
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
i 3 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 0 2 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 1 9 A t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S M A N D A A T
B l i j k e n s s c h r i j v e n d . d . 4 a p r i l 2 0 1 4 v a n :
B V / C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R
o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 ,
w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g
v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e h e e r A x e l E R C K E N S d o o r
d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 .
D i t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 ,
G e t e k e n d , P h i l i p W E L K E N H U Y S E N , g e d e l e g e R e é . u r r r d e r .
G e t e k e n d , J o h n n y W E L K E N H U Y S E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2014
ÿþ 0 - e - ' M o d W o r d 1 1 . 1
n d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
1 . ! 1 4 1 1 1 1 1 7 I g 1 , 1 1 1 1 1 1
O
1 1
1 3 E u r r B A S I K v a n i t O O P K A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e 1 n g H A S S E U r
1 6 M U 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 1 . 9 0 2 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B E C O
t v e r i ç o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 1 9 A t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r P h i l i p W E L K E N H U Y S E N , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , O p p e l s e n w e g 1 0 5 , - d e h e e r J o h n n y W E L K E N H U Y S E N , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B l i k v e l d w e g 1 8 .
G e t e k e n d , P h i l i p W E L K E N H U Y S E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , J o h n n y W E L K E N H U Y S E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n - b i j * e t - B e i g i s e h - S t a a t s b l a c t 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - - A n n e r e s . d u - M o n i t e u r - b - e i g é
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 3 1 3 7 8 9 5 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 9 A 0 6 1 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 0 2 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B E C O
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 1 9 A t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V 1 S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 - b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r B 0 0 0 6 5 1 9 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l E R C K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r A 0 2 0 9 9 .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , P h i l i p W E L K E N H U Y S E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d , J o h n n y W E L K E N H U Y S E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 27.06.2012 12212-0417-019
20/02/2015
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a r d e l i n g H A S S E L T
1 o F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 0 2 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B E C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l i - l a s s e l t s e s t e e n w e g 1 1 9 A t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R I A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S D E R B E S T U U R D E R S - R E C H T S P E R S O N E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e w e t e n :
" d e h e e r J o h n n y W E L K E N H U Y S E N , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B l i k v e l d w e g 1 8 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
" d e h e e r P h i l i p W E L K E N H U Y S E N , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , O p p e l s e n w e g 1 0 5 , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
" B V B A J W E H O L D I N G , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B l i k v e l d w e g 1 8 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n n y W E L K E N H U Y S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r d . d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) ,
" B V B A P W E H O L D I N G , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , O p p e l s e n w e g 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p W E L K E N H U Y S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( b l i j k e n s n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) .
G e t e k e n d , v o o r B V B A P W E H O L D I N G , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
P h i l i p W E L K E N H U Y S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , v o o r B V B A J W E H O L D I N G , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J o h n n y W E L K E N H U Y S E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V d r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 A n n é x e d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 2 2 6 8 *
v . b e h a a B e l S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 9 - 2 0 1 1
H A S S E L T _
i l f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 0 2 . 6 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B E C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 1 9 A , B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g ( m i d d e l s h a a r b r i e f v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ) e n b e d a n k t M e v r o u w R e i n h i l d e W e l k e n h u y s e n v o o r h a a r b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t n i e t i n e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
P h i l i p W e l k e n h u y s e n J o h n n y W e l k e n h u y s e n
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 01.07.2011 11242-0092-019
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 14.06.2010 10172-0006-018
10/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.02.2009, NGL 02.03.2009 09068-0249-018
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0532-040