10/07/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
E j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
D 1 - C 7 - 2 0 5
g r i f f i e r ;
r i f f i e
1 8 1 1 1 # 1 1 1 8 1 1 1 1 1
s e r g e e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k Y . k u o p p a n t l e i A f w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 4 4 . 2 7 0 . 2 9 2
( v e r k o r t ) : W E E R T G R O E P I N V E S T B E L G I E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n G e n k - Z u i d , B o s d e l 6 1 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + b e k r a c h t i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e k s t :
+ b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r A . N . A . M . S M I T S ( w a n e n d e V o s h o l l e i 2 7 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t )
- d e h e e r N . P . B E L J A A R S ( w o n e n d e V l a s a k k e r 2 t e N L - 6 0 3 9 D C S t r a m p r o y )
- d e h e e r F . B O N G E R S ( w o n e n d e T i n n e g i e t e r s w e g 5 3 t e N L - 6 0 0 5 L C W e e r t )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 m b t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W . J . B E L J A A R S ( w o n e n d e R i e t b r o e k 7 t e N L - 6 0 3 9 R K S t r a m p r o y ) a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t o p d a t u m v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . T e v e n s w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r N . P . B E L J A A R S ( w o n e n d e V l a s a k k e r 2 t e N L - 6 0 3 9 D C S t r a m p r o y ) t e m a n d a t e r e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 b u s H , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n ( 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ) . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e s v i s o r e n d u i d t d e h e e r W i m H e y n d r i c k x a a n a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r .
N . P . B E L J A A R S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l . u ! k v e r m e m e l d e n : ë c f ë : N a a m m o n B i l d r e g ë i ` d 4 á n - d ë i n s i r o m e n t e r e n a e n o t a r i s . h e l e r V r i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .