08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 03.07.2014 14267-0056-041
11/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I A
1 1
V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 2 ` 1 0 " 2 0 1 3
D e H o o f d g r i t f f e r . G r i f f i e
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 7 6 3 1 8 5 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E E R T S S U P P L Y C H A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r n s t r a a t 1 C , 3 7 9 3 V o e r e n ( T e u v e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t v o l g e n d e a d r e s t e v e r p l a a t s e n : V a m s t r a a t 2 , 3 7 9 3 V o e r e n ( T e u v e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
Y v e s W E E R T S
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 7 6 3 1 8 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E E R T S S U P P L Y C H A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r n s t r a a t 1 C , 3 7 9 3 V o e r e n ( T e u v e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t v o l g e n d e a d r e s t e v e r p l a a t s e n : V a m s t r a a t 2 , 3 7 9 3 V o e r e n ( T e u v e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
Y v e s W E E R T S
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I A
1 1
V o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 2 ` 1 0 " 2 0 1 3
D e H o o f d g r i t f f e r . G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h e r t d e i t e T O N G E R E N
0 2 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 5 A 7 8 9 "
~ H o o f d g F i t t i c r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 3 1 8 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E E R T S S U P P L Y C H A I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r n s t r a a t 1 C , 3 7 9 3 V o e r e n ( T e u v e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
" ( . . " )
D e v e r g a d e r i n g h e r s t e l t a l s c o m m i s s a r i s a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( i n s c h r i j v i n g s n u m m e r B 0 0 2 3 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n , 9 b o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , R P R B r u s s e l , B T W n r B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t n a m e l i j k e e n b e d r i j f s z e t e l t e 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t n u m m e r 5 1 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " n o e m t d e H e e r C é d r i c , A N T O N E L L I , B e d r i j f s r e v i s o r ( i n s c h r i j v i n g s n u m m e r A 0 2 2 0 3 ) , w o n e n d e t e r u e S o n k e u , 2 - 4 6 3 3 M e l e n , b e s t u u r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o t s c h a p i n d e v o r m v a n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h o e d a n i g h e i d v a n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ' W E E R T S S U P P L Y C H A I N " u i t t e v o e r e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o t s c h a p i n d e v o r m v a n C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " .
Z i j n m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a r e n d a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 b e s l i s t .
( . . . ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k m e t u n a n i m i t e i t d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n D e H e e r Y v e s W E E R T S e n M e v r o u w D a n i ë l l e W E E R T S , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n t o e g e k e n d t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 , d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 b e s l i s t ,
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
Y v e s W E E R T S
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h e r t d e i t e T O N G E R E N
0 2 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 5 A 7 8 9 "
~ H o o f d g F i t t i c r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 3 1 8 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E E R T S S U P P L Y C H A I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r n s t r a a t 1 C , 3 7 9 3 V o e r e n ( T e u v e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
" ( . . " )
D e v e r g a d e r i n g h e r s t e l t a l s c o m m i s s a r i s a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " ( i n s c h r i j v i n g s n u m m e r B 0 0 2 3 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n , 9 b o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , R P R B r u s s e l , B T W n r B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t n a m e l i j k e e n b e d r i j f s z e t e l t e 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t n u m m e r 5 1 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " n o e m t d e H e e r C é d r i c , A N T O N E L L I , B e d r i j f s r e v i s o r ( i n s c h r i j v i n g s n u m m e r A 0 2 2 0 3 ) , w o n e n d e t e r u e S o n k e u , 2 - 4 6 3 3 M e l e n , b e s t u u r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o t s c h a p i n d e v o r m v a n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h o e d a n i g h e i d v a n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ' W E E R T S S U P P L Y C H A I N " u i t t e v o e r e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o t s c h a p i n d e v o r m v a n C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " .
Z i j n m a n d a a t w o r d t u i t g e o e f e n d v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a r e n d a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 b e s l i s t .
( . . . ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k m e t u n a n i m i t e i t d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n D e H e e r Y v e s W E E R T S e n M e v r o u w D a n i ë l l e W E E R T S , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n t o e g e k e n d t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 , d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 b e s l i s t ,
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
Y v e s W E E R T S
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13359-0086-043
16/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . h o o r h a n d e l t e T O N G E R E N
- 5 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
~
I N W Y ~ I W ~ V N ~ ~ V I N I V i ~ N V ~ O
* i a v o ~ e o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 1 8 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E E R T S S U P P L Y C H A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r n s t r a a t , 1 C - 3 7 9 3 V o e r e n ( T e u v e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 1 0 6 / 2 0 1 2 :
" ( . . . ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o g e r K U S T E R S [ w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e , M o l e n s c h a n s w e g , i j a l s b e s t u u r d e r v o o r p e r s o o n l i j k e r e d e n e n . D i t o n t s l a g g e l d t v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g f e l i c i t e e r t h e m v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r h e e f t u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e m n i e t t e v e r v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d i e n t e n g e v o l g e s a m e n g e s t e l d w o r d e n d o o r 2 l e d e n i n p l a a t s v a n 3 . ( . . . ) " .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
Y v e s W E E R T S
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12341-0274-039
17/01/2012
ÿþM o c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
* 1 2 0 1 4 7 1 6 *
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 7 6 . 3 1 8 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o à . J i t ) : W E E R T S S U P P L Y C H A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r n s t r a a t 1 C t e 3 7 9 3 V O E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N . U i t r e k s e l v a n e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l K R E M E R S t e L u i k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E E R T S S U P P L Y C H A I N h e e f t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 . 4 4 0 . 0 0 0 ) o p E L F M I L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 1 . 4 4 0 . 0 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n D U I Z E N D N E G E N T I G ( 1 . 0 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d , p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r k l a r e n d e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k o o p r e c h t .
I s t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r Y v e s W E E R T S , w o n e n d e t e A u b e l , r u e d e s B o c a g e s n u m m e r 2 0
- W e l k e v e r k l a a r t e e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p W E E R T S S U P P L Y C H A I N e n o o k v a n h a a r b a l a n s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e n e e r l e g g i n g v a n e e n s o m v a n t w e e m i l j o e n e u r o o p e e n r e k e n i n g n u m m e r 6 7 6 - 2 7 0 7 8 2 0 - 3 1 , b i j d e B A N K D E G R O O F
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t e n v o r d e r t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p a u t h e n t i e k v a s t t e l e g g e n , d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f o p E L F M I L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D ( 1 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , - ) g e b r a c h t i s ; d a t h e t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 6 . 2 1 6 ) a a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 6 . 2 1 6 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
S t e m m i n g : n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 t e v e r a n d e r e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E L F M I L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O
( 1 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , - )
H e t i s v e r d e e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 6 . 2 1 6 ) a a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 6 . 2 1 6 d e ) v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o i s t o r t .
m o N i i - : U R B E L G E
D I R
-
0 6 n i
2 4 1 2
u u i i 1 J 1 ! - I W o L c i , r i f f f e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e l
B e
S t a
A r t i k e l 5 b i s h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r o e g h e t k a p i t a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t . I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a u l K R E M E R S , N o t a r i s t e L u i k , o p z e v e n j a n u a r i
. . . . . . . . . . . t w e e d u i z e n d _ e n . a c h t , h e e f t , d e b e i t e n g e w e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l o p . 9 . 4 4 0 . 0 0 0 e u r o . g e b r a c h t , . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d e e l t e l i j k b i j o p s l o r p i n g v a n e e n b e d r i j f s t a k " L o g i s t i e k " , v a n d e N V W E E R T S L O G I S T I C S , e n g e d e e l t e l i j k b i j o v e r n e m i n g i n h a a r k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n g e z e g d e N V . W E E R T S L O G I S T I C S , e n b i j u i t g i f t e v a n 5 . 0 4 6 n i e u w e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a u l K R E M E R S , n o t o n s t e L u i k , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) i n s p e c ï ë n , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , - ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n t i g ( 1 . 0 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j g e v o l g , v e r d e e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 6 . 2 1 6 ) a a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 6 . 2 1 6 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
S t e m m i n g : n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t h e t o n t s l a g a a n v a n d e H e e r Y v e s N U Y T S , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r z i j n d e c h a r g e z a l w o r d e n u i t g e s p r o k e n b i j d e v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g : n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r Y v e s W E E R T S v o o r n o e m d o m o v e r t e g a a n a a n d e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e g i s t e r v a n d e r e c h t s p e r s o n e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . S t e m m i n g : n a b e r a a d s l a g i n g w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s P a u l K R E M E R S t e L u i k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n I - u f k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 04.07.2011 11249-0458-038
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10316-0141-034
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 10.08.2009 09560-0357-037
16/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 31.12.2007, NGL 10.06.2008 08206-0216-035
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 04.06.2008 08206-0209-035
08/01/2008 : TG090990
11/12/2007 : TG090990
04/12/2007 : TG090990
16/07/2007 : TG090990
27/06/2007 : TG090990
28/06/2005 : TG090990
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0569-041
29/06/2004 : TG090990
16/07/2003 : TG090990
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 26.07.2016 16358-0415-041