18/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t n m ~ w ~ ~ ~ ~ ~ i ~ u m i I 1
1 1 9 1 9 *
R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 - 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t j a a r 2 0 1 3 , o p 2 4 s e p t e m b e r T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
W i j n b o u w S c h u l e n s m e e r
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B o o g b o s s t r a a t 2 0 - 3 5 6 0 L u m m e n
s ` l A C . i , ~
1 . D e D e c k e r J a n C l a u d e , g e b o r e n d d . 0 6 / 0 1 / 1 9 7 1 t e L e u v e n e n w o n e n d e t e L i n k h o u t s t r a a t 6 1 - - 3 5 6 0 L u m m e n . G e h u w d m e t m e v r o u w S c h m i d t K a t r i n .
2 . P e e t e r s P a s c a l R o g e r J . , g e b o r e n d d . 2 4 / 0 6 / 1 9 7 1 t e L i e r e n w o n e n d e t e B o o g b o s s t r a a t 2 0 3 5 6 0 L u m m e n . G e h u w d m e t m e v r o u w D u f f e l e r I n g e .
w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d e n o p g e s t e l d : E E R S T E H O O F D S T U K : B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
o n d e r d e n a a m " W I J N B O U W S C H U L E N S M E E R " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , B o o g b o s s t r a a t 2 0 . H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h o o f d z a k e l i j k t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
T e e l t v a n w i j n - e n t a f e l d r u i v e n ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t d r u i v e n ;
V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t v e r s e d r u i v e n z o a l s t a f e l w i j n , l a n d w i j n , k w a l i t e i t s w i j n , s c h u i m w i j n , c h a m p a g n e ,
e n z ,
- G r o o t h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n
G r o o t h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ;
K l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , i n c l u s i e f d e t h u i s b e z o r g i n g d a a r v a n ;
- - H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e
b r e i d e n ,
a i l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
b i n n e n d i t k a d e r :
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n , i n v e s t e r e n , h u r e n e n
v e r h u r e n , r u i l e n o f v e r v r e e m d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r
o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n , p r o d u c t e n , k e n n i s e n k n o w - h o w k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n e n / o f a c t i v i t e i t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r - e n u i t v o e r , h u r e n e n v e r h u r e n , i n a l l e g r o n d s t o f f e n , p r o d u c t e n e n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a l e n e n a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h o g e r v e r m e l d e v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z e l f s d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l e n d i t v o o r d e i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g t e v e n s h e t m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n b e h e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e u i t g e b r e i d w o r d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t . A l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 w o r d e n d o o r d e z e a l s z o d a n i g a a n v a a r d , a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E H O O F D S T U K : K A P I T A A L
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
D i t k a p i t a a l i s v o l s t o r t a l s v o l g t :
D o o r c o m p a r a n t 1 : D e D e c k e r J a n
D o o r c o m p a r a n t 2 : P e e t e r s P a s c a l :
A l s v e r g o e d i n g w o r d e n d e a a n d e l e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
A a n c o m p a r a n t 1 : D e D e c k e r J a n A a n c o m p a r a n t 2 : P e e t e r s P a s c a l :
D e s o m v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i s v a n a f d e o p r i c h t i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 1 0 3 - 0 3 1 5 7 2 3 - 5 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 6
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
A r t i k e l 7
B u i t e n d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o o t m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n n i e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n , I n d i e n d e a a n d e l e n , d u s b i j u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n , w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z u l l e n d e n i e u w e v e n n o t e n i n r e c h t e n e n p l i c h t e n t r e d e n v a n d e o v e r d r a g e r v a n h e t m o m e n t v a n a a n v a a r d i n g v a n d e o p d r a c h t . E r w o r d t t e v e n s v o o r z i e n i n e e n v e r k o o p r e c h t d a t m a g u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e l k e v e n n o o t j e g e n s e e n a n d e r e v e n n o o t , w a n n e e r e e n v a n d e v e n n o t e n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p w e n s t t e v e r k o p e n , e n d i t t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n d e w e l k e e v e n t u e e l b e d o n g e n z i j n b i j e e n v r e e m d e d e r d e k o p e n d e p a r t i j
D E R D E H O O F D S T U K : B E S T U U R
A r t i k e l 8
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
1 . D e D e c k e r J a n C l a u d e , g e b o r e n d d . 0 6 / 0 1 / 1 9 7 1 t e L e u v e n e n w o n e n d e t e L i n k h o u t s t r a a t 6 1 3 5 6 0 L u m m e n .
2 . P e e t e r s P a s c a l R a g e r J . , g e b o r e n d d . 2 4 / 0 6 / 1 9 7 1 t e L i e r e n w o n e n d e t e B o o g b o s s t r a a t 2 0 3 5 6 0 L u m m e n .
1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
5 0 a a n d e l e n
5 0 a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . E n k e l d e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n z a a k v o e r d e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o n i e t t e b o v e n g a a n . V o o r e e n b e d r a g b o v e n d e v i j f d u i z e n d e u r o i s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t ,
V I E R D E H O O F D S T U K ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m 2 0 u ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m . D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g k a n z i j n o p e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m a g z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
A r t i k e l 1 0
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e l e d e n v a n h e t
b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v e r l a n g e n .
V I J F D E H O O F D S T U K ; B O E K J A A R - - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 1
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t . D e z a a k v o e r d e r s t e l t
e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
Z E S D E H O O F D S T U K : O N T B I N D I N G U I T T R E D I N G
A r t i k e l 1 3
E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t t o t o p z e g g i n g v a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r k l a r i n g d a t h i j n i e t l a n g e r w e n s t t e b e h o r e n t o t d e v e n n o o t s c h a p m o e t s t e e d s s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d w o r d e n g e g e v e n a a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n , . D e o p z e g k a n n i e t d e a u t o m a t i s c h e o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n . D e o p z e g g e n d e v e n n o o t z a l d e d e s g e v a l l e n d m o g e l i j k a l l e e n o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t d e m o g e l i j k h e i d g e v e n t o t v o o r z i e n i n g i n v e r v a n g i n g , v o l g e n s d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z o n d e r e v e n w e l d e t e r m i j n t o t h e t e i n d e v a n h e t k a l e n d e r j a a r m e t e e n a b s o l u u t m i n i m u m v a n a c h t m a a n d e n t e m o g e n o v e r t r e f f e n , I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t d i e n t d e e r f g e n a a m z i j n a a n d e l e n a f t e s t a a n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s b e z i t .
A r t i k e l 1 4
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r G E E R T V A N B R A B A N T B O E K H O U D K A N T O O R B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e l l e n , S t e e n w e g n a a r B o r g l o o n 4 4 , i n g e s c h r e v e n a l s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t n u m m e r 5 6 0 - B T W n u m m e r 4 6 6 . 0 0 9 . 6 7 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i l s e n s t e W e l l e n o p v i j f t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 9 0 5 1 5 - 3 5 6 e n a a n g e p a s t o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 9 1 1 2 7 - 5 0 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t b u r g e r l i j k r e g i s t e r , a l s m e d e v o o r K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g v a n B T W - n u m m e r e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n n o d i g g e a c h t i n z a k e o p r i c h t i n g .
r
" I
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e L u m m e n , t e n K a n t o r e ,
G e d a a n t e L u m m e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
P e e t e r s P a s c a l D e D e c k e r J a n
H i e r b i j n e e r g e l e g d : O n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g