26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.08.2013 13444-0068-013
08/01/2015
ÿþ~ S 1
A '
M o d 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 3 4 0 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L M A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a l s e w e g 4 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L + O N T S L A G B E S T U U R D E R S
H e t b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
* w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e N V W I L M A R n a a r I n d u s t r i e w e g 5 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o ;
* o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r W i l l e m s K a r e l , P a a l s e w e g 4 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w C a m p s G a b r i ë l l a , P a a l s e w e g 4 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r ; d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
O p g e m a a k t t e T e s s e n d e r l o o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
W I L L E M S M a r c ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 1 1 1 I ~ R I S ~ ~ N I N I 1 3 ! [ 1 1 1
t i l
~
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.07.2012 12265-0431-013
02/01/2012
ÿþ M o d W o r d s t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l l l U I l 1 1 l l l I A N T I
* 1 2 0 0 0 5 7 9 *
N
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 1 2 - 2 0 1 1
H A O S i t E r P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 9 4 0 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L M A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a l s e w e g 4 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
H e t b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M e v r o u w C u y p e r s G e r d a , L a a r 6 5 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 . 0 5 . 2 0 0 7 .
O p g e m a a k t t e T e s s e n d e r l o , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
W I L L E M S M a r c ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0217-013
01/07/2011
ÿþM o t l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
a a r 2 . 1 - 0 6 - 2 0 1 1
B e l t S t a a l
x 1 1 0 9 9 0 7 2
G M i e S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 4 0 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L M A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a a l s e w e g 4 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
H e t b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n
e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 j u n i 2 0 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n :
- d e H e e r W i l l e m s K a r e l , P a a l s e w e g 4 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w C a m p s G a b r i ë l l a , P a a l s e w e g 4 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r ;
- D e H e e r W i l l e m s M a r c , L a a r 6 5 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w C u y p e r s G e r d a , L a a r 6 5 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r ;
d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e m a a k t t e T e s s e n d e r l o , 3 j u n i 2 0 1 1 .
W I L L E M S M a r c ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L y i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 30.06.2009 09336-0106-014
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 30.06.2008 08314-0009-014