20/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r ! H U I
b e h o u d
a a n h i B e l g i s t s t a a t s t
m
f l E C t i T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
~ 0 1 6 ' 2 M
H > e g e I a T
O n d e r n e r n i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n - C o n s u l t
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H a s p e r s h o v e n s t r a a t 2 2 b u s 2 - 3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - V a s t s t e l l i n g s t a t u t e n
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t t e O v e r e e l t o p 7 o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j e e n V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A w e r d o p g e r i c h t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n e n m e t d e v o l g e n d e ' k e n m e r k e n :
1 . V E N N O T E N O P R I C H T E R S :
1 / V a n H i m b e e c k W i n n i e g e b o r e n t e B e r c h e m o p 9 j a n u a r i 1 9 7 8 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r R o o s e n J o h n n y ,
w o n e n d e t e H a s p e r s h o v e n s t r a a t 2 2 b u s 2 , 3 9 0 0 O v e r p e l t , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 1 . 0 9 - 0 6 0 . 5 4 ;
2 / D e B r u y n H e d w i g , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 6 m a a r t 1 9 5 8 , w o n e n d e t e S i n t - B a r b a r a s t r a a t 1 6 , 3 9 2 0 L o m m e l ,
m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 3 . 0 6 - 4 3 6 . 4 1 .
2 . N A A M : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o n d e r d e b e n a m i n g ' W i n - C o n s u l t " .
3 . Z E T E L : H a s p e r s h o v e n s t r a a t 2 2 b u s 2 , 3 9 0 0 O v e r p e l t .
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g u i t o e f e n e n , d e v e n n o o t s c h a p z a l a l s ;
a d v i s e u r o p t r e d e n i n h e t k a d e r v a n v e r z e k e r i n g s - b e m i d d e l i n g .
- H u l p b e d r i j f m e t b e t r e k k i n g t o t v e r z e k e r i n g e n e n p e n s i o e n f o n d s e n .
- T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l , v e r k o o p e n h a n d e l o p c o m m i s s i e .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r .
" G r o o t h a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s .
" G r o o t h a n d e l i n a n d e r e v o e r t u i g e n .
" W a s s e n e n p o e t s e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n .
" D e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r e n i n t e r n e t .
" O v e r i g e p o s t e r i j e n e n k o e r i e r s .
" U i t v o e r e n d e k u n s t e n e n g r a f f i t i s p u i t e n .
" V e r d e l i n g v a n r e c l a m e e n h u i s - a a n - h u i s b l a d e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n : m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , ; v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n , ; v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , ; a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e , h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f ; a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , ? v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A / h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n
" e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n :
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B / h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n ,
" o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t e r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
C I h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D / h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E I h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F / h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G / d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H / h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
5 . K A P I T A A L I N B R E N G E N :
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n v e r m o g e n v a n 5 0 0 E u r o i s i n g e b r a c h t e n v o l s t o r t . D e z e i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 E u r o w e r d g e d a a n e n e r z i j d s d o o r o p r i c h t s t e r W i n n i e V a n H i m b e e c k , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 0 E u r o , w a a r d o o r z i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t i n v e r h o u d i n g t o t h a a r i n b r e n g , h e t z i j n e g e n t i g h o n d e r d s t e n ( 9 0 / 1 0 0 ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d o o r o p r i c h t e r D e B r u y n H e d w i g , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 E u r o , w a a r d o o r z i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t i n v e r h o u d i n g t o t h a a r i n b r e n g , h e t z i j t i e n h o n d e r d s t e n ( 1 0 / 1 0 0 ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . V E R G O E D I N G E N :
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d : 1 . a a n M e v r o u w W i n n i e V a n H i m b e e c k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . a a n M e v r o u w D e B r u y n H e d w i g , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
7 . D U U R "
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g . D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a r t i k e l e n 3 9 , 5 ° e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
8 . B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
T o t z a a k v o e r d e r - v e n n o o t w o r d t b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w W i n n i e V a n h i m b e e c k v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H a a r b e v o e g d h e d e n g a a n i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n w e g e n s g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n
d e v e n n o t e n
" W e d d e
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n d e k o s t e n , e e n w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d . . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
" V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n c o l l e g i a a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m d e r v e n n o o t s c h a p , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n e n o m a l d e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b e p a a l d w e r d i n a r t i k e l d r i e v a n d e z e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h t e d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , h i e r t o e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d v a s t t e s t e l l e n , a l s m e d e h u n w e d d e e n v o o r w a a r d e n v a n h u n i n d i e n s t t r e d i n g e n h u n o n t s l a g . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
W o r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e b i j w i j z e v a n d e l e g a t i e , d i e o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n , k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d e n a v o l g e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n v e r s t r e k t , o m e l k b e k l e e d m e t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n : d e c o m p a r a n t e n s u b 1 .
i n z o n d e r h e i d i s b e p a a l d d a t i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l l e e n h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m b i n n e n d e p e r k e n h i e r v o o r u i t e e n g e z e t i n a l g e m e n e z i n , e n h i e r n a i n h e t b i j z o n d e r g e s p e c i f i e e r d , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
2 ) a l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r h a n d e l e n .
3 ) v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r t e v e r l e n e n .
4 ) a l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 ) b i j b a n k e n e n s p a a r b a n k e n e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , z o a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e e n d o s s e r e n , w i s s e l s t e a c c e p t e r e n e n t e a v a l i s e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
6 ) v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n .
7 ) i n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 ) b e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a - b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n .
9 ) a l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e b e w e r k s t e l l i g e n .
1 0 ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d .
1 1 ) d e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r z o r g e n .
1 2 ) d e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n d e h i e r v o r e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n
v o o r e e n d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t :
1 ) i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n n i e t m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 E U R ) , z i j g e l d i g d o o r e l k e g e v o l m a c h t i g d e k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n ; d o c h i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n d e z e h a n d e l i n g e n n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e ;
2 ) a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , o o k a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g e n o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g h e t k a d e r d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d a n n i e t o v e r t r e f t .
9 . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n j u n i 2 0 1 3 .
1 1 . W I N S T V E R D E L I N G
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i n d i e n o v e r g e g a a n w o r d t t o t w i n s t v e r d e l i n g z a l d e z e o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n e e n i e d e r s d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n e c h t e r e e n t a n t i è m e t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o t e n m o g e n e v e n w e l b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n e e n i e d e r s d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e n n o t e n d i e s l e c h t s e e n i n b r e n g v a n a r b e i d o f d i e n s t e n i n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a n h e b b e n , z u l l e n h u n b i j d r a g e i n h e t v e r l i e s m o e t e n b e t a l e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d i t v e r l i e s , e n d i t o p s t r a f f e v a n h e t b e t a l e n v a n e e n i n t e r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n .
1 2 . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n ' f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e a a n v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s i e d e r s g e r e c h t i g h e d e n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
D e o p r i c h t e r s
V a n H i m b e e k W i n n i e D e B r u y n H e d w i g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r p ; e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g