WOUTERS LEEN MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WOUTERS LEEN MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.419.319

Publication

22/01/2014
ÿþMod ware[ 11.T

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~l

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL

13 -01- 2014

Griffie

HASSELT

*14022174*

1

i i

i

iii

Ondernemingsnr : 0890419319

Benaming

(voluit) : WOUTERS LEEN MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3582 Beringen, Koersel-Dorp 39

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de akte verleden op 18 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met ais enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

TWEEDE BESLUIT -- VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor die werden opgesteld onder de opschortende voorwaarde van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering tot daadwerkelijke uitkering van de belaste reserves voor een bruto-bedrag van 126.000,00 euro.

De enige vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart kennis te nemen van met name:

a) Het revisoraal verslag van 16 december 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven:

"8. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v.v.e, CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitge-voerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Insti-tuut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststel-'lingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA Wouters Leen Management dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van vennoten, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden,

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit:

438 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Wouters Leen Management toegekend aan mevrouw Wouters Leen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 16 december 2013

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

BV o.v,v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor"

b) Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van

Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd,

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 113.400,00 euro cm het van 18.600,00 etiro op 132.000,00 euro te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 438 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaart mevrouw WOUTERS Leen voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, haar schuldvordering ten belope van 113.400,00 euro in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 132.000,00 euro wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 624 identieke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERRE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering cm artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweeëndertigduizend euro (¬ 132.000,00)

Het is verdeeld in zeshonderdvierentwintig (624) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 11624ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,

Voorts verleent de vergadering aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZESDE BESLUIT  VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmaoht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie, verslaggeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-. behouden aan hot Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.05.2013 13138-0322-011
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 28.06.2012 12236-0024-010
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 15.06.2011 11175-0536-011
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 25.05.2010 10129-0473-009
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 24.06.2009 09293-0040-009
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 26.05.2008 08161-0318-009
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 21.06.2016 16207-0175-010

Coordonnées
WOUTERS LEEN MANAGEMENT

Adresse
KOERSEL-DORP 39 3582 KOERSEL

Code postal : 3582
Localité : Koersel
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande