14/12/2012
ÿþV o o r . b e h o u d
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i W a t t s 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 5 D E C , 2 0 1 2
t e H A S S ~ E ~ T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 0 1 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X A N A T - i n V e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 1 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
- d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s l o t e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- o n t s l a g e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r C o r n e l i u s P E E L E N , m e t w o o n p l a a t s t e 3 7 0 1 D P W a g e n i n g e n ( N e d e r l a n d ) , B o w l e s p a r k 1 6 , a i s v e r e f f e n a a r ;
- d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t z i j n a k k o o r d h e e f t b e v e s t i g d m e t h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g b l i j k e n s d e b e s c h i k k i n g u i t g e s p r o k e n o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n b i j e n d o o r d e h e e r E v e r a r d T i m m e r , w o n e n d e t e 6 8 6 2 B H O o s t e r b e e k ( N e d e r l a n d ) , V a n B o r s s e l e n w e g 2 7 , o f e n i g e a n d e r e p l a a t s w a a r z i j b e s l i s t h a a r w o o n p l a a t s t e v e s t i g e n ;
- d e v e r e f f e n a a r w o r d t b e l a s t m e t d e w e t t e l i j k e b e k e n d m a k i n g e n :
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e g e v e n a a n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d e p e r s o n e n v a n d e B V o v v C V B A A & B K M O - P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 2 1 b u s 4 1 , R P R T o n g e r e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 3 5 . 1 5 8 , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C o r n e l i u s P e e l e n ,
v e r e f f e n a a r
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
- v e r k l a r i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
I L . " 4 ~ . ~ ? l à
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2012
ÿþI l l l I 1 1 1 1 1 I l t I l 1 1 1 1 1 1 I t I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 â 0 5 4 6 1 3 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 9 F E B , 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
M o d 2 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 0 1 . 6 5 ( L
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X a n a t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 1 0 7
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - b e n o e m i n g
" v a n e e n v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t l e k a n t o o r , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 7 8 6 b l a d 6 1 v a k 1 4 t e g e n h e t r e c h t v a n 2 5 E u r o , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e e a n s p r a k e S i j k h e i d " X A N A T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 1 0 7 ; r e c h t s g e b i e d H a s s e l t e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 6 0 1 . 6 5 0 . , n a v o o r l e g g i n g , k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 a s e p t e m b e r 2 0 1 1
- h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , I r a N i c o l a i j & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w i r a N i c o l a i j ( o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ) d a t a l s v o l g t b e s l o o t :
" 9 B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r é f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A X A N A T m e t z e t e l t e H a s s e l t , V e l d s t r a a t 1 0 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 1 . 5 8 5 . 5 6 7 , 4 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 4 7 6 . 1 3 6 , 7 2 E U R .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b o e k i n g v a n e e n m i n d e r w a a r d e o p d e g e h o u d e n d e e l n e m i n g t e n b e d r a g e v a n 5 6 , 3 6 1 , 1 8 E U R e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e g e b o e k t e s c h u l d e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e V e r e f f e n a a r ( s ) .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n
S i n t - T r u i d e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r i r a N i c o l a i j & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B . V . B . A ,
I r a N i c o l a i j
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t "
( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
e n n a d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s , b e v e s t i g d e
1 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o n t b i n d i n g m e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
2 ) i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t o p é é n ; z i j b e n o e m d e a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r C o r n e l i u s P e e l e n , w o n e n d e t e 6 7 0 1 D P W a g e n i n g e n ( N e d e r l a n d ) , B o w i e s p a r k 1 6
H i j v e r k l a a r d e d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
B i j b e v e l s c h r i f t v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 ( r e p e r t o r i u m 7 9 5 ) h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g m o e t d o e n b l i j k e n .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d
3 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
- I n a r t i k e l 1 a c h t e r d e n a a m d e w o o r d e n " X a n a t " d e w o o r d e n " - i n v e r e f f e n i n g " t o e v o e g e n e n i n f i n e v a n h e t a r t i k e l v o l g e n d e t e k s t : " A l l e s t u k k e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e i d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s . "
- i n a r t i k e l 2 d e w o o r d e n " 2 4 7 0 R e t i e , L e e u w e r i k l a a n 2 " v e r v a n g e n d o o r " 3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 1 0 7 " - A r t i k e l 4 v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p 3 j a n u a r i 2 0 0 6 , Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F , J u n i u s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s o p g e n o m e n
- c o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - î b e h o u d e n a a n h e t e i e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b e k e n d ~ i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e E E R G E E G -
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
/ 5 M E I 2 0 1 1
. K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
M f f i l L u i k B
I I I I I I I I a I ~ I I D I A A I
~ z a a *
u
I I Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 0 1 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X A N A T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 7 0 R e t i e , L e e u w e r i k l a a n 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 1 d a t :
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r T h e o S p o o r e n , m e t
w o o n p l a a t s t e 2 4 7 0 R e t i e , L e e u w e r i k l a a n 2 ;
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , d e h e e r C o r n e l i u s P e e l e n , m e t w o o n p l a a t s t e
6 7 0 1 D P W a g e n i n g e n ( N e d e r l a n d ) , B o w l e s p a r k 1 6 , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 4 7 0 R e t i e , L e e u w e r i k l a a n 2 , n a a r
3 5 0 0 H a s s e l t , V e l d s t r a a t 1 0 7 .
( g e t )
C o r n e l i u s P e e l e n ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e