08/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/11/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
26/10/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e k B e l g i s c i S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 7 0 7 6 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 1 8 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X M F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 1 B e v e r l o , B e v e r l o - D o r p 1 4
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 i s e r b e s l i s t o m d e v e r g i s s i n g d i e i n h e t v e r l e d e n i s g e b e u r d r e c h t t e z e t t e n . D e p u b l i c a t i e s v a n X M F s t e m m e n n a m e l i j k n i e t o v e r e e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . I n j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d r e e d s b e s l o t e n o m d e h e e r V a n k e t s N i c k y t e o n t s l a a n , e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n i s e r d a n o o k b e s l o t e n o m h e t o n t s l a g e n d e d é c h a r g e v e r l e n i n g v a n d e h e e r V a n k e t s N i c k y a l s b e s t u u r d e r o o k w e r k e l i j k u i t t e v o e r e n e n t e p u b l i c e r e n e n d i t m e t i n w e r k i n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
M a n t e l s M a r i e - C l a i r e
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
t i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 l - 1 0 - 2 0 1 2
H A S S E L T .
~ t t r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012
ÿþi M n d 2 a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 C g l i l l i n
* 1 2 0 9 4 0 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 1 8 . 6 8 0 B e n a m i n g
( v a l u i l ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
X M F
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 - 0 5 - 2 0 1 2
H A S ~ y ~ i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 8 1 B e r i n g e n , B e v e r l o - D o r p 1 4
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
l n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t l s t e k a n t o o r t e B e r i n g e n o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 2 8 , b l a d 6 2 , v a k 1 8 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " X M F " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , B e v e r l o - D o r p 1 4 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r n e - m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 1 8 . 6 8 0 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M a t h y r o " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é H E N D R I C K X , d e s t i j d s t e B e r i n g e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n - t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 1 9 8 9 - 0 9 - 2 6 1 1 3 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , e n d i t v o o r h e t l a a t s t w a a r b i j d e b e n a m i n g w e r d o m g e z e t n a a r d e h u i d i g e n a a m b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 2 - 0 3 - 0 1 / 0 0 4 8 4 7 3 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f ( 7 . 2 1 1 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e - g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v a n a f n u t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I G N I S - A B F K t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , B u r g e m e e s t e r G e y s k e n s s t r a a t 3 9 / 1 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e i s o u r i t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e h e n r n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 - 4 1 0 5 / 2 0 1 2 ' - A n i i e x ë s - - - - - - - - - - - - - - - - - b ë T g ë
01/03/2012
ÿþr " y
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r '
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I M P I E
* 1 2 0 4 8 4 7 3 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 - 0 2 - 2 0 1 2
H T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 2 1 8 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ M A T H Y R O
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r l o - D o r p 1 4 , 3 5 8 1 B e r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r l o o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t 1 s t e k a n t o o r t e B e r i n g e n o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 2 5 , b l a d 9 9 , v a k 9 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T H Y R O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 1 B e - r i n g e n , B e v e r l o - D o r p 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n - d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 1 8 . 6 8 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é H E N D R I C K X , d e s t i j d s t e B e r i n g e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 1 9 8 9 - 0 9 - 2 6 / 1 3 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , e n d i t v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e e r d a a g s b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f ( 7 . 2 1 1 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e - g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " X M F " . T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s - s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " X M F " . " D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C O B S D A N Y t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 6 0 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n e v e n t u - e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2012
ÿþM o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r l o - D o r p 1 4 , 3 5 8 1 B e r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r l o o p z e s : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t l s t e k a n t o o r t e B e r i n g e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 4 2 5 , b l a d 6 7 , v a k 0 3 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T H Y R O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 1 B e - r i n g e n , B e v e r l o - D o r p 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n - d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 1 8 . 6 8 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r . n o t a r i s A n d r é H E N D R I C K X , d e s t i j d s t e B e r i n g e n o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 1 9 8 9 - 0 9 - 2 6 / 1 3 4 , w a a r v a n d e ; s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , e n d i t v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n e v o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 0 - 0 6 - 1 5 / 0 0 8 5 9 7 4 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 . 5 6 9 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e - g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s ' a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e - k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r R o l a n d V O S , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r - h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , d e d a t o é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n . n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t ;
v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
"
" 1 0 B E S L U I T
"
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t : 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t ' i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i - t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e . v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u - r i g h e i d , b e a n t w o o r d t ;
4 . h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j d e b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e n i e t i n d e ' b o e k h o u d i n g u i t g e d r u k t e m e e r - e n / o f m i n w a a r d e n o f m o g e l i j k e l a t e n t e s c h u l d e n . Z i j g e v e n d e n i e u w e a a n d e l e n u i t a a n f r a c t i e w a a r d e ;
5 . d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r - d e r i n g , i n d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n i n - b r e n g w a a r d e s a m e n v a n z e v e n h o n d e r d : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e - v e n t i g e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( 7 4 9 . 8 7 5 , 1 8 E U R ) i n h e t g e h e e l ; g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
6 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n e u - r o c e n t ( 7 4 9 . 8 7 5 , 1 8 E U R ) t e n m i n s t e . o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e , a a n d e h e e r E r w i n V a n k e t s w o n e n d e D r i e h o e k s t r a a t 2 t e 3 5 8 1 B e r i n g e n t , t o e t e k e n n e n 4 . 6 4 2 a a n d e l e n v a n d e M A T H Y R O N V . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t , 1 / 7 . 2 1 1 t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 R t I l o l f l q 1 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 2 1 8 6 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M A T H Y R O
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 6 J A N . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h ë t B è I g ï s c h " S t á a t s b E â d . - Z b / O I 1 Z Z O I 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a k o m t t e n m i n s t e
o v e r e e n m e t d e t o e b e d e l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r
- d e h e e r E r w i n V a n k e t s
A a n t a l a a n d e l e n
4 . 6 4 2 a a n d e l e n
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n 4 . 6 4 2 a a n d e l e n
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g e n z u l l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r z a l a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e M A T H Y R O N V e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H a s s e l t , 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r "
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 7 4 9 . 8 7 5 , 1 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 1 . 1 6 4 . 8 7 5 , 1 8 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e e r b e p a a l d e n e r z i j d s e e n v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p , b e i d e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r V A N K E T S E r w i n v o o r n o e m d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 7 4 9 . 8 7 5 , 1 8 E U R ) .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 . 6 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e v o o r m e l d e v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 . 6 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V A N K E T S E r w i n v o o r n o e m d , e n d a t z e v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s d i t a l l e s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E l k d e r a a n d e e l h o u d e r s - v e n n o t e n , v e r m e l d i n d e h o g e r g e m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r k l a a r t v o o r z o v e r a l s n o d i g - t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n d e v e n - n o o t s c h a p p e n w e t e n d e s t a t u t e n , e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n a k k o o r d m e t d e m o d a l i t e i - t e n v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l - d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s o o k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e - s t u u r .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v o l g e n s t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 9 5 9 . 8 7 5 , 1 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 1 . 1 6 4 . 8 7 5 , 1 8 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 9 5 9 . 8 7 5 , 1 8 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e a a n d e e l h o u d e r s - v e n n o t e n v e r k l a r e n u n a n i e m d a t v o l d a a n w e r d a a n h e t b e g i n s e l v a n d e g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e d e e l g e n o t e n , e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g d i e n a a n g a a n d e .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n - d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f ( 7 . 2 1 1 ) a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s - s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
"
"
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e l f ( 7 . 2 1 1 ) a a n d e - l e n o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C O B S D A N Y t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 6 0 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n ,
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n
e v e n t u - e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r - l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
B i j l a g e n b i j h e i : B S e l g i s e l i S t à n t s b i n d - - 2 6 / 0 1 1 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 27.08.2011, NGL 22.11.2011 11614-0480-013
07/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i E C - 1 ! 3 T A t c V A N t ( O » A N D E L
2 3 - 0 2 - 2 , 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
I I l u 1 1 H I H l l 1 I l I l l I I H h I
" 1 1 0 3 5 0 1 "
i j '
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 1 8 . 6 8 0
B e n a m i n g M A T H Y R O
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r l o - d o r p 1 4 , 3 5 8 1 B e v e r l o , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T i j d e n s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 w o r d t b e s l i s t :
- d e h e e r V a n k e t s E r w i n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
M a n t e l s M a r i e - C l a i r e
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 21.01.2010 10019-0170-013
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.11.2008, NGL 13.01.2009 09011-0229-014
23/01/2008 : HA073868
27/12/2006 : HA073868
23/03/2006 : HA073868
20/12/2005 : HA073868
03/01/2005 : HA073868
13/04/2004 : HA073868
09/01/2004 : HA073868
06/01/2004 : HA073868
25/04/2003 : HA073868
24/01/2003 : HA073868
19/12/2001 : HA073868
27/09/2000 : HA073868
04/07/1995 : HA73868
19/02/1994 : HA73868
01/01/1992 : HA73868
20/11/1991 : HA73868
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