19/02/2014
ÿþt i
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
V o o r - g u i
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
M I N H
* 1 4 0 4 6 0 8 0 *
M o d W o r d 1 1 . 1
b ' e e r g o l e g d t o r
g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 0 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 8 8 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X T R E M E I N T E R N E T S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r b a a n 1 2 a , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m :
- H e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m H e n d r i x , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , H e i r b a a n 1 2 b u s a , a l s z a a k v o e r d e r v a n X t r e m e I n t e r n e t S o l u t i o n s B V B A v a n a f h e d e n t e a a n v a a r d e n .
- K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r T o m H e n d r i x v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H X M a n a g e m e n t , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , H e i r b a a n 1 2 a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 6 5 1 . 9 4 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m H e n d r i x , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n X t r e m e I n t e r n e t S o l u t i o n s B V B A . H e t m a n d a a t I s b e z o l d i g d . T H X M a n a g e m e n t B V B A b e n o e m t v a n a f h e d e n d e h e e r T o m H e n d r i x a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r i n X t r e m e I n t e r n e t S o l u t i o n s B V B A .
T H X M a n a g e m e n t B V B A
Z a a k v o e r d e r
T o m H e n d r i x
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i ~ k g v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
0 6 - 0 2
L G I S C H S
R E
1 p L i , , , V u ' . . . - ' d - , . . y . . . - ' J " " " "
2 0 r e c t b a n k v . k o e h a n d e l t e T O N G E R E N
A A T , B L A - D 2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 8 8 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X T R E M E I N T E R N E T S O L U T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r b a a n 1 2 A 3 6 5 0 D 1 L S E N - S T O K K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e d i e w e r d v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X T R E M E I N T E R N E T S O L U T I O N S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , H e i r b a a n 1 2 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E N
A . K E N N I S N A M E N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e ' b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ? m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B . T O E K E N N I N G D I V I D E N D
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 8 0 7 0 , 3 7 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i e r e u r o c e n t ( E 7 8 0 7 , 0 4 ) , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 2 6 3 , 3 3 ) n e t t o - d i v i d e n d .
C . K A P I T A A L V E R H O G I N G t e n g v . q e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( E 7 0 2 6 3 , 3 3 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 ) n a a r a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 8 8 6 3 , 3 3 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D . O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L - V E R H O G I N G - V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( E 7 0 2 6 3 , 3 3 ) , w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o i s t o r t d o o r v o o r n o e m d e h e e r H E N D R I X T o m ,
V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s B a n k , k a n t o o r M a a s e i k , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n i t a I n d e k e u w o r d t b e v e s t i g d ,
H e t b e w i j s v a n d e v o o r m e l d e d e p o n e r i n g , d a t w e r d a f g e l e v e r d o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j f t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e e n i g e v e n n o o t s t e l t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( E 8 8 8 6 3 , 3 3 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
F . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e ,
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D
D R I E E N Z E S T I G E U R O D R I E E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 8 6 8 6 3 , 3 3 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r -
i t o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 d e j v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
G . M A C H T I G I N G
T o t s l o t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n i t a I n d e k e u o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a I n d e k e u . n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 27.05.2013 13133-0507-015
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 29.05.2012 12129-0353-011
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 20.05.2011 11119-0334-011
03/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ c
i V . 1 , 7 G r " 1 1 ~ ' - , . " . ~ f r : r ' , - . ! - , f % .
V . k Q c i p , . n ü l : i i Ï W i w 1 l , L . 3 5 i . 4 ù q A r e r i
~ : ~ . ~ Z ~ y
~ - ü ~ - ~ ~ 5
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 3 1 1 1 , 1 y 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 8 8 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X T R E M E I N T E R N E T S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r b a a n 1 2 A 3 6 5 0 D I L S E N - S T O K K E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « X T R E M E I N T E R N E T S O L U T I O N S » , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , H e i r b a a n 1 2 A , a l s r e c h t s p e r s o o n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e T o n g e r e n , B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e g e k e n d o n d e r h e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 8 2 1 . 5 8 8 . 0 2 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 2 m e i 2 0 1 5 , i n m i d d e l s t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
p i ( B e k r a c h t i g i n g ) o n t s l a g v a n e n k w i i t i n q a a n d e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e k r a c h t i g e n z i j n o n t s l a g a i s ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o n t s l a g r e e d s g e n o m e n m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n z i c h z e l f a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o d a t d e i n h o u d v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 5 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t z i j v o o r o n b e p a a l d e d u u r , h e t z i j v o o r b e p a a l d e d u u r . l n d i t l a a t s t e g e v a l k a n h i j s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m i t s e e n o p z e g g i n g v a n d r i e m a a n d e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n v o o r z i e n w o r d e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e n i g e z a a k v o e r d e r i s a r t i k e l 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
b ) M a c h t i g i n g
T o t s l o t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n i t a I n d e k e u o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.04.2016, NGL 29.07.2016 16367-0480-016