12/03/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q e r - g e Q t t t e r g r i f f i e d a r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 2 . 6 6 8 . 0 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 3 0 W e l l e n , S t e e n w e g V r o l i n g e n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r m i j , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e s s e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 5 / 4 4 b l a d 9 0 v a k 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) , d e A d v i s e u r , g e t e k e n d , J . V A N H E E R , d a t i n o n s k a n t o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " Y E S S " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 8 3 0 W e l l e n , S t e e n w e g V r o l i n g e n 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 9 2 . 6 6 8 . 0 3 6 .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n ( u i t t r e k s e l )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s
e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 8 7 . 4 0 6 , 1 7 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e e n z e s t i g c e n t ( 8 . 7 4 0 , 6 2 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 7 8 . 6 6 5 , 5 5 E U R ) w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e _ r o e r e n d e v o o r h e f f i n g _ t e n b e d r a g e v a n t i e n _ p r o c e n t . _ u ( 1 0 _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 / 0 3 / 2 0 1 4
t i L u i k B - v e r v o l g
V o o r - % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
b e h o u d e n T w e e d e b e s l i s s i n g
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 7 8 . 6 6 5 , 5 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 9 7 . 2 6 5 , 5 5 E U R ) , d o o r d e
B e f g i s c h i n b r e n g i n g e l d v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 7 8 . 6 6 5 , 5 5 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e
S t a a t s b l a d a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d . O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , e i g e n a a r s v a n a l d e h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p :
- d o o r d e H e e r H O R S T M a r c : v o o r e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n d e r t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 5 1 . 1 3 2 , 6 1 e )
- d o o r M e v r o u W D E N T A N T V a l é r i e : v o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 2 7 . 5 3 2 , 9 4 £ ) .
D i t b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 7 8 . 6 6 5 , 5 5 E U R ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 7 8 . 6 6 5 , 5 5 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 9 7 . 2 6 5 , 5 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 9 7 . 2 6 5 , 5 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e " .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 à
à
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ë l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l
- g e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e