29/04/2014 : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Marc Swolfs te Houthalen-Helchteren op 18 februari 2014, ■geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 14 maart 2014, boek 129, blad 6, vak 10. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR). De e.a. inspecteur a.i. (get.) ELS DE MOOR, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte ' aansprakelijkheid "Mavi Intérieur", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Geensstraat +2, RPR i Tongeren 0842.063.928, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
; De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "You'ndOak" ; TWEEDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN AAN GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
; DERDE BESLUIT - MACHTIGING COORDINATIE - VOLMACHT
î Machtigîng coôrdînatie
• Maclntîging wordt verleend aan de instrumenterende notaris om de statuten te coôrdineren.
' Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lyvema", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Dleplaan 2E/41 om, gezamenlijk of afzonderlijk handelend' en met recht van îndeplaatsstelling, aile formaliteiten te vervullen die tengevolge van de akte zouden nuttîg of ; nodig zijn met betrekking tôt de diensten van ondememingsloketten, kruispuntbank voor ondernemingen en/of
BTW.
Voor eensluidend ontledend uittreksel Notaris Marc SWOLFS
Tezelfdertijd neergelegd:
-Voor eensluidend afschrift van de akte tôt statutenwijziging
-Gecoôrdineerde statuten
Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
04/01/2012
ÿþs
t I i i I i i I t l l i i t i l 1 1 1 1 1 m n i i 1 i u i u u
" 1 2 ~ ~ 2 5 4 ~ "
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r j . t o m / 5 9 J B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A V I I N T E R I E U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e e n s s t r a a t + 2 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d o o r 1 . d e h e e r K U P P E N S G e e r t j e M i c h e l M a r i a , g e b o r e n t e O p g l a b b e e k o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 7 0 ; w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e r v e l s t r a a t 1 4 , e c h t g e n o o t v a n n a g e n o e m d e m e v r o u w S P R E E U W E R S A n j a ;
2 . r n e v r o u w S P R E E U W E R S A n j a , g e b o r e n t e B r e e o p 0 4 n o v e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , " W e r v e l s t r a a t 1 4 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r K U P P E N S G e e r t j e ;
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M A V I I N T E R I E U R " , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , : G e e n s s t r a a t + 2 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d , ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* V o o m o e m d e h e e r K U P P E N S G e e r t j e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s . v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ' ' e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
* V o o r n o e m d e m e v r o u w S P R E E U W E R S A n j a v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , t e g e n d e : p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
* A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d e n a a n d e h e e r K U P P E N S G e e r t j e d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , t o e g e k e n d .
* A l s v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d t a a n m e v r o u w S P R E E U W E R S A n j a d i e v e r k l a a r t t e ~ a a n v a a r d e n , d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n v a s t e n v e r k l a r e n d a t :
- d e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r v o o m o e m d e h e e r K U P P E N S G e e r t j e w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n .
- d e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w S P R E E U W E R S A n j a w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n .
D e g e m e l d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j l B N P P a n b a s F o r t i s N V , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g . . H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n o v e r h a n d i g d d i e h e t z a l b e w a r e n .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t z o a l s h i e r n a v o l g t . ( u i t t r e k s e l )
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n : d r a a g t d e n a a m " M A V I I N T E R I E U R " .
- D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , G e e n s s t r a a t + 2 .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- o n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
* d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , b e h e e r , u i t b a t i n g , v a l o r i s a t i e , h u r e n e n v e r h u r e n , d e o r d e n i n g , d e i v e r k a v e l i n g , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e ;
" t u s s e n h a n d e l a a r , h a n d e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
* o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e ' r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
* h e t o p r i c h t e n , b e s t u r e n , b e g e l e i d e n , d e e l n e m e n , a d v i s e r e n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r o n d e m e m i n g e n ; e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
* a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m e t , u i t s l u i t i n g v a n h a n d e l i n g e n d i e v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
e e r g e e g o e r g r - i e " e r
e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N r e c h t b a n k
2 2 - 1 2 - 2 0 1 1
- v e r v a a r d i g i n g v a n k a n t o o r - e n w i n k e l m e u b e l e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n k e u k e n m e u b e l s ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n e e t k a m e r - , z i t k a m e r - , s l a a p k a m e r - e n b a d k a m e r m e u b e l e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r e m e u b e l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n ;
- k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a t e r i a a l e n m e u b e l e n ;
- r e p a r a t i e v a n m e u b e l e n e n s t o f f e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d
m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g d o o r a l l e m i d d e l e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k ,
a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r
g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n f u s i o n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n ,
v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g
g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
' I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
Z i j n e r t w e e o f m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e d a n v o r m e n z i j s a m e n d e z a a k v o e r d e r s r a a d . D e ' b e s l u i t e n v a n d e z e z a a k v o e r d e r s r a a d w o r d e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
- J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e s l u i t e n o p v o o s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n
1 . d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g , h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
2 . d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p w o e n s d a g 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n
v a n a f h e d e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
- v o o r n o e m d e h e e r K U P P E N S G e e r t j e M i c h e l M a r i a , g e b o r e n t e O p g l a b b e e k o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 7 0 , t h a n s
w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e r v e l s t r a a t 1 4 ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w S P R E E U W E R S A n j a , g e b o r e n t e B r e e o p 0 4 n o v e m b e r 1 9 7 0 , t h a n s w o n e n d e t e
3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e r v e l s t r a a t 1 4 ;
d i e h i e r a a n w e z i g z i j n e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h e e r K U P P E N S G e e r t j e z a l b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e p a l i n g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w S P R E E U W E R S A n j a z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s
" a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
B i - p a g e l - b i j - h e t B e l g t s - c h - S t a a t s b l a d - - 0 4 1 0 1 / 2 0 I 2 - ; - A n n e x c s d u 1 V l c i n r i t e u r b é l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L i a B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g