20/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
: . Â I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
1 1 1 Y I I I I I I I I I V V I I I I I I I I 1 3 - 0
* 1 9 0 1 9 7 1 2
L G I S C H S
1
Q r ,
~ r l E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r 2 0 1 1 i r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
7
- . e n I f e o , . , . , ,
2 0 1 1 i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
P :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 3 0 2 . 5 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y P E U R O F I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e k k a n t s t r a a t 3 4
3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
, D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
V A S T S T E L L I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 8 m e i 2 0 0 8 ,
' , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 0 8 7 7 , d e ,
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , B r o e k k a n t s t r a a t 3 4 , W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L T W E E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a l i n e a 1 a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e f n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , B r o e k k a n t s t r a a t 3 4 . " .
V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n , e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o { 3 0 8 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e l e n ,
v a s t g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . V o o r m e l d b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g b l i j f t g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e h o u d e n o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t { 1 0 % ) o p v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k t e v o l d o e n .
C o m p a r a n t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ' ` v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s H i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e ' . v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e ,
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s o h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p ; ; t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 9 5 . 8 0 0 , 0 0 ) z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n . O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 7 . 2 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t ' o n d e r s c h r e v e n
D e h e e r R O E X P a t r i c k , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 7 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a : B e s c h r i j v i n g v a n d a i n b r e n g :
D e p o s t ' u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n ' , n o g u i t t e k e r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d - z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o 1 ¬ 2 7 7 . 2 0 0 , 0 0 ) d i e i s o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n h o g e r v e r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
O p d e l a a t s ' . e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' l n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j e e n v e r s l a g o v e r h a n d i g d b e t r e f f e n d e d e h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e m a a k t d o o r d e h e e r M a r c M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 / 4 .
H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n t e l t 2 1 b l a d z i j d e n . D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
" B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A " Y P E U R O F I X " m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O P G L A B B E E K , B r o e k k a n t s t r a a t 3 4 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T O N G E R E N o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 3 0 2 . 5 7 2 ) b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g ¬ 2 7 7 . 2 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . O n d e r g e t e k e n d e , M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 - v e n n o o t v a n d e B V C V B A C A L L E N S , P I R E N N E &