21/03/2012
ÿþm o d 4 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o e o m *
b e
á
B # s t E
e r r
r e c h t b a n k u k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
8 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i u f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 2 2 . 5 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z @ H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : J a n L a t o s l a a n 9
3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E ' P
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V Z @ H o l d i n g , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 ; ; = G e n k , J a n L a t o s l a a n 9 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o o m h e t t e b r e n g e n ; : v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o o p 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e ` . e n u i t g i f t e v a n 4 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a p a r i , z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n e e n ; ;
a g i o p r e m i e , e n o n d e r v e r d e e l d i n 3 9 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B 1 a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e A .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n , n e t a l s d e b e s t a a n d e ; ; a a n d e l e n , z o w e l w a t d e g e w o n e a a n d e l e n b e t r e f t a l s d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n , d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n ; , h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 . V e r z a k i n q v o o r k e u r r e c h t e n
V e r v o l g e n s v e r z a a k t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F a l c o n F u n d V , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r t d e z e z i c h v o l l e d i g ! ; a k k o o r d m e t d e h i e m a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p 2 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , a l s v o l g t
I n s c h r i i v i n q
1 . D e h e e r R o e l G e r a e r t s , v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n 3 9 9 . 9 9 0 , - e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ; ; é é n / v i e r d e o f 9 9 . 9 9 7 , 5 0 - e u r o , e n v e r g o e d d o o r 3 9 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F a l c o n F u n d V , v o o r m e l d , b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n 1 0 , - e u r o , v o l s t o r t t e n ; : b e l o p e v a n é é n / v i e r d e o f 2 , 5 0 - e u r o , e n v e r g o e d d o o r 1 a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e A .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l s t o r t i n g v a n e l k v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n : b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o w e r d g e s t o r t e n d a t h e t t o t a a l v a n d e z e s t o r t i n g e n g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n ; ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 1 8 4 2 3 - 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j i N G B e l g i ë t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; ; M a m i x l a a n 2 4 , t e n b e w i j z e w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 a a n o n d e r g e t e k e n d e n n o t a r i s P a u l L o m m é e w e r d v o o r g e l e g d .
3 , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ; , v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t t h a n s v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o b e d r a a g t .
4 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , z o a l s o p g e n o m e n i n t ; h e t v i e r d e a g e n d a p u n t , d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g : ; v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t s t a t u t e n
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l . T e g e l i j k n e e r g e l e g d a f s c h r i f t d e r a k t e d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 2 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
P o º%1 1 , C : r i P f M 1 / Î } o r r s r i i á i n . , .
i ~ . . . . . v . . . . . . . . . r ,
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
e d i
D e H o o f d g r i f f i e r , G r l f f i e / ~
1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 6 1 1 , 1 1 ) 1 ! I I N
V o b e h o a a n B e l g S t a a t : 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : G 4 2 - 4 2 2 ° 5 5 4
B e n a m i n g Z [ ~ a H O L D I N G
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , J a n L a t o s l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E , n o t a r i s t e Z e d e l g e m , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r ; r e g i s t r a t i e b l i j k t d e o p r i c h t i n g d e r N V " Z @ H o l d i n g " .
1 . A A N D E E L H O U D E R S : 1 . D e h e e r G E R A E R T S R o e l M a t h i j s , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r e e o p 3 a u g u s t u s ; 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 0 8 0 3 - 1 6 1 . 7 8 , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , P i e t e r B a l l e w i j n s s t r a a t 5 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A L C O N F U N D V , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , 1
I n g e s c h r e v e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o n d e r n u m m e r R P R 0 6 4 1 . 6 3 5 . 2 4 7
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . N A A M e n V O R M : " Z @ H o l d i n g " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ;
3 . Z E T E L : 3 6 0 0 G e n k , J a n L a t o s l a a n 9
4 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A a n - e n v e r k o o p v a n h o u t , h o u t p r o d u c t e n e n n e v e n p r o d u c t e n
A l g e m e n e v e r w e r k i n g v a n h o u t e n n e v e n p r o d u c t e n
I m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A f w e r k e n v a n h o u t e n h o u t p r o d u c t e n , n e v e n p r o d u c t e n e n p a r k e t
P l a a t s e n v a n p a r k e t , n e v e n p r o d u c t e n t o t v o l l e d i g e i n t e r i e u r - e n b u i t e n i n r i c h t i n g e n
P r o d u c e r e n e n v e r k o p e n v a n a f w e r k i n g s p r o d u c t e n v o o r p a r k e t , h o u t p r o d u c t e n e n n e v e n p r o d u c t e n
V e r v o e r v a n h o u t e n n e v e n p r o d u c t e n
A a n e n v e r k o o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
O n d e r z o e k e n o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n
B e d r i j f s a d v i e s
A a n - e n v e r k o o p v a n p a r k e t e n p l a n k e n v l o e r e n
V e r w e r k e n v a n h o u t t o t h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e e n n i c h e p r o d u c t
A a n - e n v e r k o p e n v a n e x t r a b r e d e p l a n k e n
V e r v a a r d i g e n e n a f w e r k e n v a n p l a n k e n v l o e r e n
A f w e r k e n v a n p l a n k e n v l o e r e n i n e i g e n t i j d s e k l e u r e n e n c o n c e p t e n
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e ;
e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n :
a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e
b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , ;
o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k
o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n Z i j m a g
e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g e n e n p r o j e c t e n ,
t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n / o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t b i j t e s t a a n i n d e
b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e .
v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t m e d e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e
b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n
t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
Z i j k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g e a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g .
Z i j m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d
v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e
l a a t s t e n t o e s t a a n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e h e r e n v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n
p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v é m a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s ,
w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , e n d i t z e l f s z o n d e r
e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e d o e l d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n t e h e b b e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e l e g e n z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d g o e d s e c t o r , z o a l s
d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n
h e t i n h u u r n e m e n e n g e v e n , o o k o n d e r d e v o r m v a n l e a s i n g
h e t i n e r f p a c h t o f i n o p s t a l g e v e n e n n e m e n
h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n
h e t i n w a a r d e b r e n g e n e n h e t v e r h a n d e l e n
h e t v e r k a v e l e n
d e u i t o e f e n i n g v a n t o e z i c h t
h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d g o e d
h e t o p t r e d e n a l s v e r h u r i n g s o f v e r k o o p s a g e n t
h e t l a t e n o p r i c h t e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n
h e t o n d e r h o u d e n
h e t a f b r e k e n
h e t a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n
h e t i n s t a a n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n a i l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n
d e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o m o t i e v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d b e d o e l d .
Z o m a g z i j o n d e r a n d e r e b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k ,
g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e
b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e ,
j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n
a c h t , z o w e l d i r e c t a i s i n d i r e c t , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e
i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n m e t h e t o o g o p d e
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e r v a n a a n d e r d e n , o n g e a c h t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p
d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r
e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s ,
b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n , D e v e n n o t e n z i j n h e t e r e v e n w e l e n u i t e r a a r d v o l k o m e n o v e r
e e n s , d a t d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n a c t i v i t e i t s a t t e s t e n g e e n b e l e m m e r i n g k a n n o c h m a g z i j n v o o r d e
e v e n t u e l e l a t e r e p e r s o o n l i j k e a c t i v i t e i t v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d i e a t t e s t e n .
5 . D U U R : o n b e p e r k t t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g d e r s t u k k e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
6 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n
5 0 0 . 0 0 0 , - b i j d e o p r i c h t i n g
1 . N V F a l c o n F u n d V , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n 3 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , w a a r v o o r h a a r 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n A l t o t e n m e t A 1 2 0 . 0 0 0 a l s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d w o r d e n .
2 . D e h e e r R o e I G e r a e r t s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , w a a r v o o r h e m 8 0 . 0 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , g e n u m m e r d v a n B 1 t o t e n m e t B 8 0 . 0 0 0 , a l s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d w o r d e n .
7 . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s 3 L E D E N , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e
d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g ,
b e h o u d e n s h e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - n a t u u r l i j k e p e r s o o n . W a n n e e r e e n
r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n . V o o r d e
b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t k a n h i e r i n v o o r l o p i g v o o r z i e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t d e c o m m i s s a r i s o f c o m m i s s a r i s s e n v e r e n i g d i n a l g e m e n e r a a d .
I n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g e d e ' r i n g . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n e n k a n o o k o n d e r h e n é é n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s k i e z e n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n w a r e d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d h e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , n a o p r o e p i n g d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n e r v a n a l l e c a t e g o r i ë n v a n b e s t u u r d e r s m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , t e n v r o e g s t e z e v e n ( 7 ) d a g e n n a d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r o p h e t q u o r u m n i e t w e r d b e r e i k t . d i e g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n a f g e z i e n v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h i e r n a b e p a a l d e w o r d e n b e s l i s s i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s ; d e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m . B e h o u d e n s d r i n g e n d e g e v a l l e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , z u l l e n d e o p r o e p i n g e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n , b i j g e w o n e b r i e f , v e r s t u u r d w o r d e n .
I e d e r a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s b i j e e n v o u d i g e b r i e f , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l , e e n a n d e r e b e s t u u r d e r v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s d a n a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e i s e v e n w e l u i t g e s l o t e n , i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d z i j n d e v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o e f t , e e n b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s h i j v e r p l i c h t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r ; d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s i a - i g i n g . B i j w e i g e r i n g t e o n d e r t e k e n e n w o r d t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n i n g e l i j k w e l k e o m s t a n d i g h e d e n a f t e l e v e r e n , w o r d e n g e l i j k v o r m i g v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n a l d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n w a a r v a n h i j d e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n b e p a a l t .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n e n h e t b e d r a g e n d e m o d a l i t e i t e n d e r v e r g o e d i n g e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n , d e z e v e r g o e d i n g e n z i j n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t u u r d e r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r z u l k e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s m e d e d e v e r g o e d i n g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A R T I K E L 1 8 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
8 . J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d b i j e e n k o m e n i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i n d e l o k a l e n v a n d e z e l a a t s t e o f i n e l k a n d e r l o k a a l i n d e z e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t - ' v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
9 , J A A R R E K E N I N G : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , a l l e f i s c a l e e n a n d e r e p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t ' d e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e b e r e i k t y u a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t d i e n a a n g a a n d e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
1 0 . 0 N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G . l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e
v e r e f - ' f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s e n d i e o p t r e e d t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a k t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e - t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l - s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a - l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d i t v e r s c h i l i n t o e - s t a n d e n i n g e l i j k h e i d v a n a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e f o n d s e n i n v o r d e - r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n v o l s t o r t .
H e t b e s c h i k b a a r s a l d o w o r d t o n d e r a l l e a a n d e - l e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e w i n s t v e r d e l i n g o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 2 9 .
1 1 . B E N O E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s h e b b e n o n m i d d e l i j k e n o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t u n a n i m i t e i t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
a ) h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 3 v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
D e h e e r R o e l G e r a e r t s , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i a b a s i s , d i e z a l h a n d e l e n b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c L o o s e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K - F i n t e c h ,
d i e a l h a n d e l e n b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u d i e a l h i e r z i j n
t u s s e n g e k o m e n e n b e v e s t i g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e b e - s t u u r d e r s z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) D e c o m p a r a n t e n b e s l u i t e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . Z i j v e r - k l a r e n h i e r b i j d a t d e v e n n o o t - s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l g e n s t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n z a l v o l - d o e n a a n d e = c r i t e r i a v o o r z i e n i n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e - v e n t i g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e - n i n g v a n d e o n d e r n e - m i n g e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t d e r h a l v e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r a - l e b e - v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n , d e h e e r R o e l G e r a e r t s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n D i a b a s i s e n K - F i n t e c h , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a l l e n h i e r v o o r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , m e t a l s e n i g a g e n d a p u n t d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n v o o r z i t t e r . G e z i e n a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n e r g e l d i g b e s l i s t w o r d e n z o n d e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t n o d i g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v a s t s t e l l e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N .
N a u i t v o e r i g e b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g w o r d t b e s l i s t d e h e e r R o e l G e r a e r t s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n t o t v o o r z i t t e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i a b a s i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c L o o s e , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n m e t i n g a n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e . H e t : m a n d a a t g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r i 2 0 1 7 . Z i j z u l l e n d i t m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D a a r e r n i e t s m e e r t e b e s l i s s e n i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d o p o n z e g e l a l s b e s t e m d v o o r i n l a s s i n g i n h e t B E L - G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r s t i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2015
ÿþf a M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V , k o ~ f J l t f l r l i j ¢ I ~ l 1 l V ~ f s ~ l ~ 1 4 > n , f í l , i I y y r J C I i Y l o r i
i 7 ` 0 2 - z u 1 t i
D e g r i f f i e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 4 2 . 0 2 2 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : Z @ H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A N L A T O S L A A N 9 - 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M i N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e t r o f f e n : 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D i a b a s i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 1 0 8 . 7 4 0 .
- F i n i p a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 2 / 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g O u d e n a a r d e , m e t n u m m e r 0 4 3 5 . 1 7 8 . 2 2 6 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- S t r a t i n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m - G u l l e g e m , D r i e s l a a n 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g K o r t r i j k m e t n u m m e r 0 4 6 9 . 0 0 7 . 4 7 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n C a u w e n b e r g e , w o n e n d e t e 8 5 0 1 H e u l e , M o o r s e e l s e s t r a a t 4 2 .
D e r e c h t s p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ( d . w . z . t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ) :
- D e h e e r R o e l G e r a e r t s , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , P i e t e r B a l l e w i j n s s t r a a t 5 .
- K - F i n t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - - a f d e l i n g V e u r n e , m e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 8 7 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 .
B e i d e r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
j ' * o o r - s b e h o u d e n
h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r R o e f G e r a e r t s , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , P i e t e r B a l l e w i j n s s t r a a t 5 ,
- t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e v e n n o o t s c h a p K - F i n t e c h B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r e a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g V e u m e , m e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 8 7 . 9 9 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n P e r d u , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 .
D e b e i d e r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d m i d d e l s h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p g e s t e l d t e G e n k d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
G e t e k e n d :
B i j r a g e n b i j t i e t B e l g i s c d i S t a a t s b l a d - 1 1 f á 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K - F I N T E C H B V B A , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n P E R D U , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g