28/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 E R N I 3 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 7 7 . 1 9 6 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r k e n s s t r a a t 6 1 - 3 6 6 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : K o n i n g i n n e l a a n 6 8 b u s 2 ( A 5 ) t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n .
M a t t y Z a d n i k a r
B e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e t %
1 9 - 0 5 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
_
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n F Z e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.11.2013, NGL 11.02.2014 14037-0132-039
12/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o c , g o l o g d ; o r
g r i f i 1 O d o r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d a i t e 1 ' O N G E t E N
3 0 - 1 0 ~ 2 0 1 2
D e H o o f d g r i t f i e r , G r i f f i e
I I I I " i a i e s s o s * U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 9 6 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e B i l z e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 / 6 7 4 , b l a d 8 2 v a k 1 2 , O n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , A d j . - F i s c a a l D e s k u n d i g e A , P h i l i p s , v o l g t d e h a n d t e k e n i n g , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n . E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 3 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 8 . 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 3 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s o h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g , g e d e e l t e l i j k i n s p e c i ë n e n g e d e e l t e l i j k v i a v o r d e r i n g r e k e n i n g - c o u r a n t , v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n : d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 . 7 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 3 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T W E E D E B E S L U I T G E L I J K S C H A K E L I N G F R A C T I E W A A R D E B - A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d r u k k e l i j k e n m e t u n a n i m i t e i t o v e r t e g a a n t o t d e g e l i j k s t e l l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e B - a a n d e l e n . G e l e t o p h e t f e i t d a t l o u t e r b i n n e n d e c a t e g o r i e v a n d e B - a a n d e l e n d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t g e l i j k g e s c h a k e l d o m r e d e n d a t a l l e B - a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n é é n a a n d e e l h o u d e r e n e r g e e n w i j z i g i n g v a n r e c h t e n p l a a t s v i n d t t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i ë n a a n d e l e n A e n a a n d e l e n B , v a l t d e z e v e r r i c h t i n g n i e t b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 6 0 W . V e n n . B i j g e v o l g z u l l e n a l l e B - a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e b e k o m e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t d e r d e b e s l u i t ,
D E R D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g S t a t u t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t h i e r n a g e n o e m d e
a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l v i j f w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . 1 1 1 .
y . r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 3 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t e w e t e n :
V i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 6 5 . 7 2 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 6 5 . 7 2 0 ) , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d d r i e ë n v e e r t i g k o m m a d e r t i e n e u r o ( ¬ 4 3 , 1 3 ) p e r a a n d e e l , e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 4 . 2 8 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 6 5 . 7 2 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d z e s t i e n k o m m a n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 , 5 9 ) p e r a a n d e e l .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
s e h o u d e r t
a r i h
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.10.2012, NGL 31.10.2012 12630-0163-039
06/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 9 6 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g e n u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d i e w e r d e n i n g e d i e n d d o o r :
1 ) D e h e e r F r a n s B E C K E R S , w o n e n d e t e 6 1 3 3 X X S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , O p h o v e n 1 4 ( z i j n d e e e n b e s t u u r d e r , g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A ) ;
2 ) D e h e e r S t e f a n M a r i e C l e m e n t i n e G e r a r d C h r i s t o f V A N D E P U T T E , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , F r a n s S e g e r s s t r a a t 3 9 ( z i j n d e e e n b e s t u u r d e r , g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B ) ;
3 ) C R I L U I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e K a a i 2 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 0 2 8 . 4 2 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u e R o n a l d G i l b e r t e B U S S C H O P ( z i j n d e e e n b e s t u u r d e r , g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B ) .
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e b e s t u u r d e r s v e r z o c h t e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n , w a a r t o e b i j d e z e
m e t u n a n i m i t e i t w o r d t b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 ) M e v r o u w V i v i a n e H A N O T , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K e r s e n l a a n 1 2 , z i j n d e e e n b e s t u u r d e r , g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A ;
2 ) M A F R A I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 7 2 b u s 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 4 8 9 . 4 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 9 5 . 0 4 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e _ h e e r M a t h e u s Z a d n i k a r , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , z i j n d e e e n b e s t u u r d e r , g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d c o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B
3 ) D e h e e r F r a n ç o i s V A N B E V E R , w o n e n d e t e 3 5 4 0 M e r k - d e - S t a d , H a s s e l t s e s t e e n w e g 4 , z i j n d e e e n b e s t u u r d e r , g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B ,
S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a t h e u s Z A D N I K A R , w o r d t a a n g e d u i d a l s v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
H u n m a n d a t e n g a a n i n o p d a t u m v a n h e d e n e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r F r a n ç o i s V A N B E V E R , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , H a e s e l t s e s t e e n w e g 4 , a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r a n ç o i s V a n B e v e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 4 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i í í i e r , G r i f f i e
b e a B t s t ~
* i a i e o e s s "
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a
B f
S t a
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 . 1 1 1 . ï q i l i j l i j M
N e e r g e l e g a t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 t i - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f i i e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 9 6 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A B E C O N " , m e t z e t e l t e 3 5 1 2 S t e v o o r t , F l i n k s t r a a t 3 3 , B T W B E 0 8 7 4 . 3 7 3 . 3 4 1 , R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n ç o i s V a n B e v e r , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - D e - S t a d , H a s s e l t s e s t e e n w e g 4 b u s 2 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d é r e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r h e t a f g e l o p e n e n l o p e n d b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V B F I N I N V E S T " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 7 2 b u s 1 , B T W B E 0 8 4 1 . 4 3 0 . 0 6 2 , R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s V a n B e v e r , ' v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n V B F I N I N V E S T B V B A z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a t h e u s Z a d n i k a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 10.08.2011 11392-0409-041
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 10.08.2011 11389-0517-043
24/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 0 - 0 6 2 0 1 1
~ G ~ i f f i e
D e H o o f * r i f l : : I r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I A
* 1 1 0 9 4 5 7 5 *
1 1 1 1 1 1
i
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 9 6 . 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z - G r o u p " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 6 1 , g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r l o p e n o p 3 1 m e i 2 0 1 0 . D e ' v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r n i e u w i n g v a n h e l m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e ] v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b u s b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , w e l k e t e n e i n d e k o m t o p d e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
S e r v i c e s i n t e r n a t i o n a l N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a t h e u s Z a d n i k a r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e d e - _ _ _ - , - _ . n o t a r i s . h e t z i j
. _ _ _ _ . . . . . .
i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 17.08.2010 10417-0252-041
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 17.08.2010 10417-0204-042
07/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.07.2009 09535-0159-032
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.07.2009 09535-0137-040
29/04/2015
ÿþ{
! A d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 § ! 1 , 1 I 8
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 9 6 . 7 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z - G R O U P ( v e r k o r t )
N e e r ~ e f i , a d t e r ~ a T i f f i . . . d ê r r r , º% 1 1 r . . .
v . k o o p h a d e l A n t v , e , n : = n a i d . 7 c n 3 w r m
1 ' 1 , i j 4 i - 1 1 " , i
r
e _
1 , . : , ~ : , . .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 6 8 b u s 2 ( A 5 )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
U I T T R E K S E L U I T H E T F U S I E V O O R S T E L D E D A T O 2 A P R I L 2 0 1 5 Z O A L S O P G E M A A K T D O O R D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E N V Z - G R O U P E N D E B V B A Z - H O L D I N G
O p 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z - G R O U P " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z - H O L D I N G " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l o t e n o m i n g e m e e n o v e r l e g o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n h e t v o o r s t e l v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) .
A . D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , D E Z E T E L E N H E T D O E L V A N A L L E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E F U S I E D E E L N E M E N
1 . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
N a a m : " Z - G r o u p "
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 6 8 b u s 2 ( A 5 )
D o e l : A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d t h e t d o e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , . v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n . v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e , h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f , a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A / h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B I h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , ; o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n ; d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e r - 1 : k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
C I h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
D I h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E I h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r c o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F I h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G / d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H / h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m : " Z - H O L D I N G "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 7 2 b u s 1
D o e l : A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d t h e t d o e l a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
( . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n .
A / H e t i n o p d r a c h t v a n k l a n t e n a a n k o p e n v a n g o e d e r e n .
B / H e t i n o p d r a c h t v a n k l a n t e n v e r z o r g e n v a n h e t m a g a z i j n b e h e e r v o o r g o e d e r e n .
C / H e t i n o p d r a c h t v a n k l a n t e n v e r z o r g e n v a n d e d i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n .
D / H e t v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n g o e d e r e n .
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , a l s m e d e h e t b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g ,
s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n ,
o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t
r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ,
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e
z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n
b e s t u u r .
D I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n
o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G I D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I l l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n ,
V o o r -
4 - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B ! H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n . m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l d o e n d e o m v a n g r i j k o m h e t d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e o m v a t t e n .
B . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g a a n o v e r n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
C . T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - B E Z O L D I G I N G E N E N V O O R D E L E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n .
I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i j n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n k a p i t a a l s a a n d e l e n . B i j g e v o l g d i e n e n e r g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d t e w o r d e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D . I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S e r v i c e s I n t e r n a t i o n a l N V D e h e e r F r a n ç o i s V a n B e v e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r M a t h e u s Z a d n i k a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- F u s i e v o o r s t e l d d . 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 03.07.2008 08341-0051-033
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.06.2008 08325-0158-036
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 28.06.2007 07311-0396-021
25/10/2006 : TG091597
26/09/2006 : TG091597
22/06/2015
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
l t ! = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 I I
* 1 5 0 8 7 9 6 6 *
. c . . ~ , . ~
v , k o á p h o n ~ a l A r l e r m g f l i T o n g o r o n
"
A u _ 2 0 1 5
G r i f t e
g r l N i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 9 6 . 7 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z - G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K o n i n g i n n e l a a n 6 8 / 2 - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l V a n h a e r e n t e H a s s e l t o p 8 j u n i 2 0 1 5 , n o g t e .
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t Z - H O L D I N G B V B A .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Z - G R O U P N V , z o a l s b l i j k t o p 8 j u n i 2 0 1 5 , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p Z - H O L D I N G B V B A .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p Z - H O L D I N G B V B A h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Z - G R O U P N V , w o r d e n e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Z - G R O U P N V i n g e t r o k k e n e n v e r n i e t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 § 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f 8 j u n i 2 0 1 5 . D e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Z - G R O U P N V g a a n b o e k h o u d k u n d i g m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p Z H O L D I N G B V B A .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n , w o r d t v a n a f 8 j u n i 2 0 1 5 d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r z e t e l b e w a a r d ,
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Z G R O U P N V , w o r d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Z - G R O U P N V d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e w o r d e n i n g e t r o k k e n e n v e r n i e t i g d .
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p Z - G R O U P N V o p 8 j u n i 2 0 1 5 o p h o u d t t e b e s t a a n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t , i n g e v o l g e d e f u s i e , h e t o n t s l a g v a s t v a n h e t v o l t a l l i g e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e . D e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r h e t t i j d v a k , b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t a f s l u i t e n v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 8 j u n i 2 0 1 5 , z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k R u n n e n o p t r e d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, c . - P ` e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V a r v n l n
A l M e j u f f r o u w S o f i e L a m b e e n s ;
B / D e h e e r N i c k B e r c k r n a n s .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l V a n h a e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n W i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2006 : TG091597
05/09/2005 : TG091597
28/06/2005 : TG091597
28/01/2005 : TG091597
22/11/2004 : TG091597
09/08/2004 : TG091597
05/02/2004 : TG091597
04/08/2003 : TG091597
05/06/2003 : TG091597
24/01/2003 : TG091597
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.09.2015 15625-0076-030
04/05/2002 : TGA012486
06/04/2002 : TGA012486