28/02/2014
ÿþ m o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
i l l u l
* 1 4 0 5 3 5 8 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h l b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 0 2 - 2 0 1 4
r D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 8 . 4 0 3 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r t i n u s s t r a a t 3 6 t e 3 8 4 0 G o r s - O p l e e u w ( B o r g l o o n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R I A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R B E S T U U R D E R - R E C H T S P E R S O O N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n :
" d e h e e r W i m V O S , w o n e n d e t e 3 8 4 0 G o r s - O p l e e u w ( B o r g l o o n ) , M a r t i n u s s t r a a t 3 6 ,
- b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e h o u d e n o p é é n e n o m t e b e n o e m e n a l s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
' B V B A W E N S - V O S , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 G o r s - O p f e e u w ( B o r g l o o n ) , M a r t i n u s s t r a a t 3 6 .
B V B A W E N S - V O S h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n :
" r n e v r o u w S o t i e R E E K M A N S , w o n e n d e t e 3 6 4 0 G o r s - O p l e e u w ( B o r g l o o n ) , M a r t i n u s s t r a a t 3 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S o t i e R E E K M A N S , i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d , v o o r B V B A W E N S - V O S , z a a k v o e r d e r ,
S o t i e R E E K M A N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 7 2 9 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 3 . 2 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 4 0 B o r g l o o n , M a r t i n u s s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r
r e g i s t r a t i e , h e t v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S E N H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e - e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e s e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n z o a l s d i e b l i j k e n u i t e e n b a l a n s o p g e s t e l d o p 1 2 m a a r t j l , a f g e s l o t e n o p 3 0 - 0 9 - 2 0 1 1 . H e t b e t r e f t e e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e g e n a a m d h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n o p M V A t e n b e d r a g e v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , a l s m e d e e e n r e s e r v e g e n a a m d i n v e s t e r i n g s r e s e r v e t e n b e d r a g e v a n 7 . 8 0 0 , 0 0 ¬ .
V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s u i t g e v o e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) . I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s V o s - R e e k m a n s p r o r a t a m e t h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a n d e g e h e l e s o m v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l s 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v o o r B e l a s t i n g e n v a n 1 9 9 2 e n z a l , p e r v o o r k e u r , f i s c a a l t o e g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d i e k a n w o r d e n t e r u g b e t a a l d z o n d e r f i s c a l e l a s t e n , e v e n a l s , i n d i e n e r e e n e v e n t u e e l s a l d o z o u b e s t a a n , o p d e u i t g i f t e p r e m i e s o f d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e w e r d u i t g e v o e r d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 7 0 a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e - e n v i j f t i g d u i z e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c h t h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) t o t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r e n d i e z e z a l v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r h e t c r e ë r e n v a n 3 7 . 0 0 0 ( z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n 1 , 0 0 5 4 0 5 4 0 5 4 ¬ p e r s t u k , d i t i s o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n g e b e u r t o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n h u n e i g e n a a n d e l e n .
I n t e k e n i n g
E n t e r s t o n d i s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W E N S - V O S , m e t z e t e l t e 3 8 4 0 G o r s - O p l e e u w , S i n t - M a r t i n u s s t r a a t , 3 6 ;
- O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 1 0 - 1 6 / 0 1 2 7 5 7 0 ;
- w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d n o t a r i s o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 0 6 o k t o b e r 2 0 0 3 o n d e r r e f e r t e 0 3 1 0 3 0 9 5 ;
- A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r V o s , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 3 2 1 2 1 1 5 8 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 m a a r t 1 9 7 0 , s a m e n w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n ,
M a r t i n u s s t r a a t 3 6 . b e v o e g d o m a l l e e n t e t e k e n e n c o n f o r m d e s t a t u t e n e n b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g ;
D e w e l k e h e e f t v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n i n t e s c h r i j v e n o p a l d e 3 7 0 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n d e z e i n g e l d a f t e b e t a l e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
B a n k a t t e s t
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e e f t d e c o m p a r a n t m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d u i t g a a n d e v a n d e B N P P a r i s F o r t i s b a n k , w a a r u i t b l i j k t d a t o p 1 4 / 3 / 2 0 1 2 , d e s o m v a n 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 2 9 0 0 1 6 6 6 9 1 2 6 6 4 .
D i t a t t e s t w o r d t d o o r o n s , n o t a r i s , i n o n t v a n g s t g e n o m e n o m t e w o r d e n b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l s t o r t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L
G e z i e n h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e z e t e l , t e w e t e n S i n t - M a r t i n u s s t r a a t , v e r k e e r d i s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 8 4 0 B o r g l o o n , M a r t i n u s s t r a a t 3 6 . V i j f d e b e s l i s s i n g - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t
< < A r t i k e l 3 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , M a r t i n u s s t r a a t , 3 6 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . > >
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t
< < A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 7 . 3 7 0 ) g e l i j k e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e l k é é n / z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . > >
Z e s d e b e s l i s s i n g V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g