02/05/2014 : BVBA: kapitaalswijziging
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend veertien, op zesentwïntig maart, voor
Meester Marc VAN NERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode.
"Geregistreerd te Bree op 31 maart 2014, boek 344 blad 59 vak 18, drie bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijftig euro, de ea. inspecteur, Johan Engels, getekend onleesbaar."
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van " ZAKENKANTOOR BULLEN" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap met
maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Leemakkerstraat 12, BTW BE 872.720.876, rechtspersonenregister Tongeren 0872.720.876, de volgende beslissingen heeft genomen: 1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 26 maart 2014 met betrekking tôt de dividenduitkering en kapïtaalsverhoging;
2. De vergadering bekrachtigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013 waarbij besloten werd een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van € 140.000,00 te vermînderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde € 14.000,00, in totaal € 126.000,00;
3, De vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 26 maart 2014 met betrekking tôt de voorgenomen kapïtaalsverhoging;
4. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering tôt Kapïtaalsverhoging in het kader van artikel 537 WIB door niet-geldelijke inbreng, zijnde een schuldvordering, als volgt te realiseren: j ° een verhoging van het kapitaal door de Heer BULLEN Joseph Mathys Henri, voornoemd, van €
163.000,00, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
! ° een verhoging van het kapitaal door Mevrouw HOUSEN Maria Louisa Catharina, voornoemd van € ! 63.000,00, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
I Om het kapitaal te brengen van €50.425,00 op €176.425,00, vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen.
Met betrekking tôt deze înbreng in natura werd door de Heer Simon BRIERS, bedrijfsrevisor te | Opglabbeek op 26 maart 2014 een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een
î afschrift van onderhavige akte en een exemplaar van voormeld verslag van de raad van bestuur zal
! worden neergelegd ter bevoegde griffie.
| De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt
I "De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de besloten vennootschap met î beperkte aansprakelijkheid ZAKENKANTOOR BULLEN bestaat uit de inbreng het vorderingsrecht
| op dividenden toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten gunste van de heer Bullen Joseph en I Housen Maria.
• Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat;
| -de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd
; door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de i vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de i bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng ! in natura;
Op de laatste blz. van UM3. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
09 eu
i/) es
•FF
-2f "3
mod11.1
-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheîd;
-de voor de inbreng door de partijen weerhouden méthode van waardering, zijnde de nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze méthode van waardering leidt ten minste overeenkomen met de sttjging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen mits er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, zodatde inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van honderd zesentwintigduizend euro (€ 126.000,00-) bestaat uit de stijging van de fractiewaarde van het huïdig aantal bestaande aandelen met duizend tweehonderd zestig euro {1.260) per aandeel.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er nîet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting
Gedaan te Opglabbeek, op 26 maart 2014. Briers, Bekkers & Co BVBA burg ven. vertegenwoordigd door Simon Briers Bedrijfsrevisor"
De algemene vergadering beslist eenparig de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.
5. De vergadering beslist eenparig tôt wijziging van artikel 5 der statuten als volgt
' Artikel 5 - Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€176.425,00).
Het ïs verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde."
6. De vergadering beslist tôt coôrdinatîe en aanpassing van de statuten aan de laatst geldende vennootschapswetgeving.
Zevende besluit: Herbenoeming zaakvoerders:
De vergadering beslist tôt herbenoeming van de Heer BULLEN Joseph Mathys Henri, voornoemd en HOUSEN Maria Louisa Catharina, voornoemd a!s zaakvoerders van de vennootschap. Het mandaat van deze zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens beslissing van de algemene vergadering
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, verslag van de zaakvoerder dd. 26/03/2014, verslag bedrijfsrevisor Briers, Bekkers & Co Burg. Venn. bvba dd. 26/03/2014, de gecoôrdineerde
tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarié, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening