ZAKENKANTOOR TITS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ZAKENKANTOOR TITS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.715.318

Publication

21/03/2014
ÿþ Mad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbias

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 0 MAART 2014

He5fdT

1111111111fl 1111111111111111 IIII~~VIYI

*1A065390*

Ondernemingsnr : 0863.715.318

Benaming

(voluit) : ZAKENKANTOOR TITS

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3800 Sint-Truiden, Driesstraat 28

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

ZAKENKANTOOR TITS

3800 Sint-Truiden, Driesstraat 28

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Ondernemingsnummer 0863.715.318

KAPITAALVERHOGING

Heden, deze elfde februari van het jaar tweeduizend veertien,

Voor mij, meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder

vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILSENS & CLEEREN", met zetel te

3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden

Een buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

"ZAKENKANTOOR TITS" met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Driesstraat 28, opgericht bij

authentieke akte verleden voor notaris Frank ULSENS te Wellen op 20 februari 2004, gepubliceerd in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 maart volgende onder nummer 2004-03-0510038927, Gewijzigd bij

akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 04 juni 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad van 25 juni volgende onder nummer 2004-06-25/0094177, waarvan de statuten nadien niet

meer gewijzigd werden..

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0863.715,318.

Aanwezig zijn:

De heer TITS Alain Jeanne Rafaël, geboren te Sint-Truiden op 31 december 1970, echtgenoot van

mevrouw Damsin Stephanie Jeanine Henriette Ghislaine, geboren te Sint-Truiden op 17 mei 1974, wonende te

3800 Sint-Truiden, Driesstraat 28.

Houder van honderd (100)aandelen.

TOTAAL : honderd (100) aandelen.

De vergadering wordt geopend door de heer Tits Alain, voornoemd, om zestien uur.

Handelend als buitengewone algemene vergadering, aangezien hij enige vennoot is, in het bezit van alle

honderd (100) aandelen.

De voorzitter stelt vast dat de zaakvoerder aanwezig is.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de

vergadering kan vaststellen.

De vergadering beslist de agenda als volgt vast te stellen :

1- Bekrachtiging door de zaakvoerder van de genomen beslissing over een voorgestelde kapitaalverhoging.

2- Beslissing over een kapitaalverhoging door inbreng in geld, met een bedrag van vierennegentig duizend zevenhonderd zesenveertig euro en vierenveertig cent (¬ 94.746,44), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderd dertien duizend driehonderd zesenveertig euro en vierenveertig cent (¬ 113.346,44), zonder uitgifte van nieuwe aandelen,

3- Aanpassing van artikel 5 der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen.

4- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter legt uit dat door de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013 de volgende beslissing werd genomen:

"2.1 Eerste beslissing

De enige vennoot bespreekt het artikel 537WIB 92, zoals ingevoegd door artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, Editie 2, bladzijde 41480 ev.) en de desbetreffende; circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAfsc. 35/2013) van 1 oktober 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dit artikel 537 WIB 92, voorziet dat, mits naleving van een aantal cumulatieve basisvoorwaarden, belaste reserves (zoals ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering goedgekeurd) kunnen uitgekeerd worden aan een tarief van 10% roerende voorheffing,

De basisvoorwaarden houden in casu onder meer in dat de ontvangen nettodividenden onmiddellijk en integraal moeten worden gebruikt om een kapitaalverhoging door te voeren en dat er gedurende vier jaar na de beslissing tot kapitaalverhoging geen kapitaalverminderingen mogen plaatshebben.

Rekening houdend met 1° de belaste reserves ten bedrage van 105.273,82 EUR, zoals deze blijken uit de jaarrekening per 31 december 2011, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering op 0/06/2012,

en 2° het feit dat de vennootschap sinds 31 december 2011 geen verliezen heeft geleden, noch geconfronteerd werd met andere elementen die haar eigen vermogen of de belaste reserves negatief hebben beïnvloed, zodat de belaste reserves, zoals ze bestonden op 31 december 2011 op heden uitkeerbaar zijn, en 3° de bepalingen van het artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de enige vennoot om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal brutobedrag van 105.273,82 EUR, zijnde een brutodividend van 1052,74 EUR per aandeel, toe te rekenen op de belaste reserves, zoals die worden gedefinieerd in de hoger vermelde circulaire.

Aan de enige vennoot, die een deelneming van 100% aanhoudt in de vennootschap, wordt dienvolgens een dividend met een brutobedrag van 105.273,82 EUR toegekend.

Dit dividend wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld op de datum van deze bijzondere algemene vergadering en de zaakvoerder wordt gelast met de uitvoering van de betaling.

De uitkering van voormeld bedrag zal gebeuren door uitkering van liquide middelen ten belope van het nettobedrag van 94.746,44 EUR nadat op het bovenvermeld brutobedrag 10% roerende voorheffing werd ingehouden,

2.2 Tweede beslissing; Bevestiging van de opname van het netto ontvangen tussentijds dividend in het kapitaal van de vennootschap.

In het kader van de toepassing van het artikel 537 WIB 92 en het 10% tarief roerende voorheffing, verbindt de enige vennoot zich ertoe om het nettobedrag van het dividend, ontvangen overeenkomstig de bovenvermelde eerste beslissing van deze bijzondere algemene vergadering, onmiddellijk en integraal aan te wenden om een kapitaalverhoging door middel van een inbreng in speciën in de vennootschap door te voeren.

De enige vennoot zal dienvolgens het door hem ontvangen dividend dat netto 94.746,44 euro bedraagt, inbrengen in het kapitaal van de vennootschap,"

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde ;

verste beslissing.

De zaakvoerder bekrachtigt de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering op 20 december 2013 in verband met de geplande kapitaalverhoging in het kader van art. 537 WIB 92,

De vergadering aanvaardt deze bekrachtiging.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vierennegentig duizend zevenhonderd zesenveertig euro en vierenveertig cent (¬ 94.746,44) te verhogen om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) tot een totaal bedrag van honderd dertien duizend driehonderd zesenveertig euro en vierenveertig cent (¬ 113.346,44).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld,

in ruil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven en blijft de fractiewaarde der aandelen behouden op één/honderdste (1/100) van het kapitaal.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd in het kader van de overgangsbepaling van de Programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537, le lid WIB), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli 2013 en in werking getreden op 11 juli volgende.

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de Argenta-Bank te Antwerpen, geopend onder rekeningnummer 973-1108617-38 op de naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.

Deze aandelen zijn volledig volgestort,

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge de voorgenomen beslissingen aan te passen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd dertien duizend driehonderd zesenveertig euro en vierenveertig cent (¬ 113.346,44). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten,

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om zestien uur dertig.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

NALEVING art. 537 WIB

De comparanten bevestigen uitdrukkelijk aan de notaris dat onderhavige verrichtingen boekhoudkundig en

fiscaalrechtelijk werden afgetoetst aan de parameters en voorwaarden van artikel 537 W.I.B, en aan de

circulaire Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013 en de addendum-circulaire van 13 november 2013, en

ontslaan de notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer

door het zien van hun identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij

hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije keuze heeft

om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (¬ 95,00) betaald op aangifte door de verschijners in deze,

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, waarbij de partijen verklaren en erkennen:

1. dat deze akte integraal werd voorgelezen samen met de eventuele wijzigingen die werden aangebracht

aan het vooraf medegedeelde ontwerp;

2, dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met ons, notaris.

Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL HASSELT

- notulen

- gecoördineerde tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 29.08.2013 13485-0545-018
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 30.08.2012 12480-0475-017
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 12.05.2011 11109-0101-016
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 26.08.2010 10444-0521-017
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 12.06.2009 09216-0217-015
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 26.06.2008 08283-0270-015
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 29.06.2007 07304-0080-015
16/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 14.06.2005 05256-0902-014

Coordonnées
ZAKENKANTOOR TITS

Adresse
DRIESSTRAAT 28 3800 ZEPPEREN

Code postal : 3800
Localité : Zepperen
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande