04/07/2014
ÿþM , d W Q r d l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
! 1 * l i g 1 1 9 1 j 1 9 1 ° 1 1 1 1 1 I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
! I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 2 6 . 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r U . N i c k m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d : 3 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t , o p 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b o e k 5 / 4 4 2 , b l a d 3 9 , v a k 1 O n t v a n g e n : v i j f t i g
e u r o 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a , I n s p e c t e u r E l s T h . e u n i s s e n " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z a k e n k a n t o o r U . N i c l a n a n s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 b u s 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 , 2 2 6 . 3 5 9 - R P R H a s s e l t , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " C B R V " e n o m b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A R T I K E L E E N
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " C B R V . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r d e a c t u e l e z e t e l t e w e t e n , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 b u s 2 e n d i t p e r 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e l k e b e s l i s s i n g g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 6 3 2 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A I ? T I K E L T W E E
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d , E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n l n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , m o g e n o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t . b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . "
D E R D E A G E N D A P U N T : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S B E N O E M I N G N I E U W E S T A 1 / T A I R E Z A A K V O E R D E R S
I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r N I C K M A N S U r b a i n z i j n d e h e e r N I C K M A N S M a r c A d o l f
" L o u i s e n m e v r o u w N I C K M A N S K a t l e e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n r e c h t s w e g e
" s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r g e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c b e h c a a n B e l ç S t a a t
4 4 " ; / d o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r N I C K M A N S M a r c A d o l f L o u i s e n m e v r o u w N I C K M A N S K a t l e e n t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n .
- V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n v a n a f h e d e n :
a ) d e h e e r C O S E M A N S B a r t E d u a r d D o r o t h é e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e H e r k - d e - S t a d , S c h o p s t r a a t 2 7 .
b ) d e h e e r R A M A E K E R S P e t e r J e a n F a n n y , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e v e n n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e H a s s e l t ( S t e v o o r t ) , B u r c h t s t r a a t 1 1 .
B e i d e n h e b b e n h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n m e e g e d e e l d d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
« A R T I K E L Z E S T I E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r ' ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
' A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- d e h e e r C O S E M A N S B a r t E d u a r d D o r o t h é e , w o n e n d e t e K e r k - d e - S t a d , S c h o p s t r a a t 2 7 ,
- d e h e e r R A M A E K E R S P e t e r J e a n F a n n y , w o n e n d e t e H a s s e l t ( S t e v o o r t ) , B u r c h t s t r a a t 2 1 .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e , u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d "
V I E R D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n J a s p e r s B V B A , t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , B o s s t r a a t 8 1 , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e I K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g