03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14240-0258-033
06/11/2014
ÿþV o o r - b e h o u d E
a a n h e i
B e l g i s c S t a a t s b f ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 , i i ~ v i i i I m i u i a i I i
A 2 0 3 4 1 ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O N N E C E N T R A L E D E S L U I Z E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 k o m t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n b v b a N D C o n s u l t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S p a r r e n w e g 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T h i e r r y V a n D y c k ,
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t m e v r o u w F a b i e n n e S o e t a e r s , H o o g d o r p s t r a a t 2 5 , b u s 2 , 3 5 7 0 A l k e n , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
J e m i C o n s u l t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o u i s M a c h i e l s
Z o n n e c e n t r a l e L i m b u r g n v
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p V e r c a u t e r e n
R E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 O B T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþ}
M o d W o r c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 1 1 - 2 0 1 3
H T
1 7 5 3 9 6 *
1 1 1 1 1 1 1
b e t a a B e S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O N N E C E N T R A L E D E S C H E E P V A A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g , n a a m s w i j z i g i n g , k a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T
- O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O , V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D E C O S T E R , c o m m i s s a r i s , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r Z O N N E C E N T R A L E L I M B U R G N V t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n Z O N N E C E N T R A L E D E S C H E E P V A A R T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , E k k e l g a a r d e n 1 6 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n Z O N N E C E N T R A L E L I M B U R G N V t e n " l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p Z O N N E C E N T R A L E D E S C H E E P V A A R T N V e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e , v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n ; n a u w k e u r i g h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n . d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d ,
4 . D e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 5 0 a a n d e l e n , c a t e g o r i e A , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p Z O N N E C E N T R A L E D E S C H E E P V A A R T N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l 3 I j a g e n b i j h e t 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
J r e h o u n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B U R G . V E N N , O . V . V . µ C V B Á _ _ . - - - . _
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D E C O S T E R
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t . »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 t e v e r h o g e n o m h e t v a n ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z o n n e c e n t r a l e L i m b u r g , h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
I L V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 7 5 0 a a n d e l e n A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n A z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
I I I . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z o n n e c e n t r a l e L i m b u r g , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g
z i j n i n g e s c h r e v e n . - - -
1 V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p E 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t
g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 1 4 9 a a n d e l e n A e n 1 a a n d e e l B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . N a a m s w i j z i g i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n Z o n n e c e n t r a l e D e S l u i z e n
e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
4 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 e n 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 1 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : Z O N N E C E N T R A L E D E S L U I Z E N .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e f g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t i s v e r d e e l d i n 2 . 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n 2 c a t e g o r i e ë n , a l s v o l g t :
- 2 . 1 4 9 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- 1 a a n d e e l c a t e g o r i e B .
5 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I T T R E K S E L
e r t H o u b e n , n o t a r i s )
V O O R ( G e t . M
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l - a a B e S t a ;
i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 - 1 0 - 2 0 1 3
H A S S E L T ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O N N E C E N T R A L E D E S C H E E P V A A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t Z o n n e c e n t r a l e L i m b u r g n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n d i t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 v a n V a l u a d b v b a v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t W i t k a m p . Z o n n e c e n t r a l e L i m b u r g n v w o r d t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V e r c a u t e r e n w o n e n d e t e G e i s t i n g e n 8 4 , 3 6 4 0 K i n r o o i .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , d e C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n d e C o s t e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3
J e m i C o n s u l t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d h r . L o u i s M a c h i e l s T V D C o n s u l t b v b a
b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d h r . T h i e r r y V a n D y c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0275-033
27/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O N N E C E N T R A L E D E S C H E E P V A A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m J e m i C o n s u l t b v b a a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 5 i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n P a l a d a n b v b a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d M u t 1 1 . 1
L u i k B
w m g ,
f m A m `
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l z
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . , 1 . 1 1 , 1 1 j 1 1 I I
M e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 i s a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J M R e c y c l i n g n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J e i n e p o e l n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . F a n n y M a c h i e l s e e n e i n d e g e k o m e n .
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
- d e b v b a V a i v a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 0 0 V i s é , R u e d e M a e s t r i c h t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B e r t W i t k a m p
- d e b v b a T V D C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S p a r r e n w e g 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T h i e r r y V a n D y c k
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 b e n o e m t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 5 d e b v b a J e m i C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 5 d e b v b a V a l u a d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 0 0 V i s é , R u e d e M a e s t r i c h t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B e r t W i t k a m p
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t , H a s s e l t 3 0 m e i 2 0 1 2 T V D C o n s u l t b v b a
J e m i C o n s u l t b v b a b e s t u u r d e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T h i e r r y V a n D y c k
d h r . L o u i s M a c h i e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 13.06.2012 12170-0588-034
23/05/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l : i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I i l 1 i u i H l U I I I Y I I I I
* 1 2 0 9 3 3 7 7 *
V c I I
b e h c
a a
B e l
S t a a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D
1 0 - 0 5 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 4 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; Z O N N E C E N T R A L E D E S C H E E P V A A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
M e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 i s a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n P a l a d a n b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P a t r i c k L a e v e r s e e n e i n d e g e k o m e n .
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 5
d e b v b a J e m i C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t 2 6 a p r i l 2 0 1 2
J M R e c y c l i n g n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d h r . L o u i s M a c h i e l s
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 04.07.2011 11242-0077-032
02/05/2011
ÿþn o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a
Z O N N E C E N T R A L E D E S C H E E P V A A R T
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
E K K E L G A A R D E N 1 6 , 3 5 0 0 H A S S E L T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r P a t r i c k L a e v e r s e n d a t i n g a a t o p 0 1 . 0 3 . 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a l a d a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n b e e k l e i 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k L a e v e r s , K i e i n b e e k l e i 2 7 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 . 0 3 . 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 1 7 . 1 2 . 2 0 1 5 .
N V J M R e c y c l i n g N V J e i n e p o e l
n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L o u i s M a c h i e l s F a n n y M a c h i e l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 I I I I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I I I I I I I I I f 1 1 1 1 1 1 1
" i i o s s s a s *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 0 4 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 2 1 . 7 4 2 . 9 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 23.06.2016 16209-0345-034