ZONNECENTRALE TONGEREN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ZONNECENTRALE TONGEREN
Dénomination : ZONNECENTRALE TONGEREN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.043.088

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14240-0282-031
08/09/2014
ÿþMod Word 11.1

4

Il

111111 11J1,11111.1M,!110

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHAN1)F:

te ANTWERPEN

28 AUS. 2014

aelipedASSELT

Ondernemingsnr : 0837.043.088

Benaming

(voluit): ZONNECENTRALE TONGEREN

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkeigaarden 16 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 maart 2014.

Met ingang van 14 maart 2014 komt een einde aan het mandaat van bestuurder van de heer Christiaan Poser,. Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd als bestuurder tot en met 7 juni 2017 HN Autotransport nv vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Smolders wonende te 3870 Heers, Heersestraat 28C..

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Hasselt 17 mark 2014

Jemi Consult bvba

met als vaste vertegenwoordiger

de heer Louis Machiels

bestuurder

ZC Limburg nv

met als vaste vertegenwoordiger

de heer Filip Vercauteren

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

MM Weid í1.!

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

alRmismu

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 8 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0837.043.088

Benaming

(voluit) : ZONNECENTRALE TONGEREN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 september 2014.

Met ingang van 1 oktober 2014 komt een einde aan het mandaat van bvba TVD Consult met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Sparrenweg 69, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thierry Van Dyck.

Met ingang van dezelfde datum wordt mevrouw Fabienne Soetaers, Hoogdorpstraat 25, bus 2, 3570 Alken, benoemd als bestuurder tot en met 7 juni 2017.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Hasselt 30 september 2014

Jemi Consult bvba, gedelegeerd bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels

Zonnecentrale Limburg nv

met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Vercauteren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

A

Vc behc aar Belt Staat

i

III

11111 111101 111

*13182361*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0837.043.088

Benaming

(voluit) : ZONNECENTRALE TONGEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei 2013.

De algemene vergadering benoemt Zonnecentrale Limburg nv met maatschappelijke zetel te Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt als nieuwe bestuurder met ingang van 1 juli 2013 tot en met 7 juni 2017 en dit ingevolge het ontslag met ingang van 1 juli 2013 van Valuad bvba vast vertegenwoordigd door de heer Bert Witkamp. Zonnecentrale Limburg nv wordt vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vercauteren wonende te Geistingen 84, 3640 Kinrool.

Voor eensluidend verklaard afschrift, Hasselt 30 augustus 2013 TVD Consult bvba

Jemi Consult bvba bestuurder

gedelegeerd bestuurder met als vaste vertegenwoordiger

met als vaste vertegenwoordiger dhr. Thierry Van Dyck

dhr. Louis Machiels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0136-034
08/06/2012
ÿþ Mod Wort 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*12102719*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3 0 -05-. 2012

Remi.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0837.043.088

Benaming

(voluit) : ZONNECENTRALE TONGEREN

(verkort)

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittrekseit uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 november 2011.

Met ingang van 1 november 2011 is aan het mandaat van bestuurder van Paladan bvba vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick Laevers een einde gekomen.

Met ingang van dezelfde datum wordt gecoöpteerd als bestuurder tot en met 7 juni 2017 de bvba Valuad, met maatschappelijke zetel te 4600 Visé, Rue de Maestricht 12, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Bert Witkamp.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 mei 2012.

Met ingang van 26 mei 2012 is aan het mandaat van bestuurder van JM Recycling nv vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Louis Machiels en met ingang van 01.11.2011 is aan het mandaat van bestuurder Paladan bvba vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Laevers een einde gekomen.

Met ingang van 26 mei 2012 wordt benoemd als bestuurder tot en met 7 juni 2017 de bvba TVD Consult, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Sparrenweg 69, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Thierry Van Dyck

Met ingang van 01.11.2011 wordt benoemd als bestuurder tot en met 07 juni 2017 de bvba Valuad, met maatschappelijke zetel te 4600 Visé, Rue de Maestricht 12, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Bert Witkamp

De Raad van Bestuur van 26 mei 2012 benoemt als gedelegeerd bestuurder met ingang van 26 mei 2012 tot en met 07 juni 2017 de bvba Jemi Consult, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Louis Machiels

De Raad van Bestuur van 26 mei 2012 benoemt tot voorzitter met ingang van 26 mei 2012 tot en met 07 juni 2017 de bvba Vafuad, met maatschappelijke zetel te 4600 Visé, Rue de Maestricht 12, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Bert Witkamp

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Hasselt 30 mei 2012

Valuad bvba 'ND Consult bvba

bestuurder bestuurder

met ais vaste vertegenwoordiger met als vaste vertegenwoordiger

dhr, Bert Witkamp dhr. Thierry Van Dyck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/09/2011
ÿþBilagen biJhèïTSèÏgisci gtaatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderne rningt nr : 0837.043,088

(1rniuit) : Zonnecentrale Tongeren

Reehtsvol r1°¬ : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16

ert re rnr a!ye : benoeming gedelegeerd bestuurderlvoorzitter

ingevolge notulen van de raad van bestuur bijeengekomen, gehouden op 7 juni 2011, heeft de raad van' : bestuur beslist te benoemen met ingang vanaf 7 juni 2011 en tot na de jaarvergadering van het jaar 2017 tot:

- voorzitter, Jemi Consult BVBA, Pietelbeekstraat 85, 3500 Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer: Machiels Louis;

" - gedelegeerd bestuurder, J.M. Recycling, Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt, vast vertegenwoordigd door de. heer Machiels Louis.

Gedelegeerd Bestuurder: JM Recycling nv,

vast vertegenwoordigd door de heer Machiels Louis

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

J 6 .1)9- Zid

wASSELT

.

*11140345*

111

Op de watste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd

16-06-2011



Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11303826*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : ZONNECENTRALE TONGEREN

0837043088

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16

Onderwerp akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en elf op zeven juni voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

I. De naamloze vennootschap ZONNECENTRALE LIMBURG, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, BTW BE 0899.876.621 RPR Hasselt. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 14/08/2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28/08/2008 onder nummer 08140864.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 06/07/2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31/07/2009 onder nummer 09109960.

II. De naamloze vennootschap ZONNECENTRALE BERINGEN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, BTW BE 0817.979.125 RPR Hasselt, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op twintig augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee september daarna, onder nummer 09124815. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

Beide comparanten worden alhier vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de heer VANNOPPEN Robin, geboren te Hasselt op 22 december 1981, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 168/13 en de heer VERCAUTEREN Filip Delphine, geboren te Merksem op 27 oktober 1969, wonende te 3640 Kinrooi, Geistingen 84, ingevolge onderhandse volmacht de dato 1 juni 2011, dewelke aan deze akte gehecht zal blijven.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal ten bedrage van twee miljoen achthonderdduizend euro (2.800.000 EUR) is geplaatst en dat het kapitaal ten belope van ¬ 700.000,00 onderschreven en volstort werd als volgt:

1. De naamloze vennootschap "ZONNECENTRALE LIMBURG", heeft het kapitaal onderschreven voor een bedrag van ¬ 2.799.000,00. Zij hebben gestort het bedrag van 699.750,00 ¬ , in ruil waarvoor zij 2.799 gedeeltelijk volgestorte aandelen bekomt, waarvan 2.520 A-aandelen en 279 Baandelen.

2. De naamloze vennootschap "ZONNECENTRALE BERINGEN" heeft het kapitaal onderschreven

voor een bedrag van 1.000,00 ¬ . Zij hebben gestort het bedrag van 250,00 ¬ , in ruil waarvoor zij 1

gedeeltelijk volgestort aandeel bekomt, zijnde 1 B-aandeel.

Zij verklaren ieder afzonderlijk de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

De genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 001-6417382-35

bij BNP Paribas Fortis geopend ten name van de naamloze vennootschap die bij deze akte wordt

opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op heden

en bij ondergetekende notaris in bewaring gegeven.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt : ZONNECENTRALE TONGEREN.

Duur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Doel

Het ontwikkelen, laten bouwen, exploiteren en beheren van zonnepanelenparken op daken en gronden. De vennootschap kan verder alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, genomen met bijzondere meerderheid overeenkomstig de statuten, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Kapitaal - aandelen.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee miljoen achthonderdduizend euro (2.800.000 EUR). Het is verdeeld in 2.800 aandelen op naam zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vijf leden, onder voorbehoud van het geen hierna volgt.

Deze zal worden samengesteld als volgt:

- 4 bestuurders zullen benoemd worden op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders, warbij de A-Aandeelhouders die tevens houder zijn van de A-Aandelen in Zonnecentrale Limburg kandidaten zal voordragen door 3 bestuurdersmandaten en de A-Aandeelhouders die tevens houder zijn van B-Aandelen in Zonnecentrale Limburg kandidaten voor 1 bestuurdersmandaat.

- 1 bestuurder benoemd worden op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een ambtstermijn van zes jaar doch zijn van rechtswege telkens voor één jaar opnieuw benoemd zo door de Algemene Vergadering niet in hun vervanging is voorzien zonder dat deze verlenging van rechtswege de maximale wettelijke duur van 6 jaar kan overschrijden.

Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het mandaat van een niet herkozen aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan en na publicatie van het ontslag in het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur vergadert minstens 2 maal per jaar en telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist;

De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal onverwijld de Raad van Bestuur samenroepen telkens het belang van de Vennootschap dit vereist of op eenvoudig verzoek van een van de bestuurders; De uitnodigingen worden minstens 7 kalenderdagen voor de vergadering verstuurd.

Partijen komen overeen dat de Raad van Bestuur slechts geldig zal kunnen beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Financiële rapportering

De raad van bestuur zal aan de Aandeelhouders bezorgen:

a. binnen 30 kalenderdagen na het verstrijken van elk kwartaal: de tussentijdse gedetailleerde proef  en saldibalans met betrekking tot het verstreken kwartaal van de Vennootschap;

b. ten laatste 14 kalenderdagen voor het einde van het lopend boekjaar: de operationele en investeringsbudgetten voor het komend boekjaar en de prognoses onder de vorm van geprojecteerde resultatenrekeningen van de Vennootschap met betrekking tot het komend boekjaar annex een liquiditeitsplanning;

c. binnen de 45 kalenderdagen na het verstrijken van het boekjaar: het ontwerp van jaarrekening van de Vennootschap.

Alle verslagen, rapporten en jaarrekeningen waarvan sprake in dit artikel dienen zo nauwkeurig, volledig en correct mogelijk te zijn. De informatie die betrekking heeft op de toekomst is gebaseerd op een realistische en te goeder trouw gemaakte prognose.

Alle verslagen, rapporten, jaarrekeningen en prognoses dienen te worden opgesteld in overeenstemming met het toepasselijk recht en de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes die op consistente wijze worden toegepast.

Algemene vergadering

De gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende Werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen beslissing over één van de materies vermeld in artikel 29 inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Plaats van de vergadering.

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de

goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering hieromtrent. De volgende Algemene Vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke Algemene Vergadering van Aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Nochtans kan de Algemene Vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

met de vraag aan de Aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle Aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone

Algemene Vergadering worden verstuurd.

Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling.

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Geen uitkering mag echter plaatsvinden binnen twee jaar vanaf heden.

Geen uitkering mag bovendien geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Wijze van vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en vergoeding vaststelt.

De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen.

OVERGANGSBEPALINGEN  BENOEMINGEN - VOLMACHT

De oprichters nemen vervolgens eenparig de volgende beslissingen:

1. Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per 31 december 2012, waarbij het tevens alle handelingen en verrichtingen zal omvatten die werden gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand mei 2013.

3. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 5 en worden in die functie verkozen, overeenkomstig artikel 18 van de statuten, voor een duur van zes jaar ingaande op heden:

a. De Naamloze vennootschap J.M. RECYCLING, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, BTW BE 0439.652.993, en in het kader van dit mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MACHIELS Louis Gerardus Joseph, geboren te Hasselt op 17 januari 1971, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van haar raad van bestuur op datum van heden

b. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JEMI CONSULT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, BTW BE 0827.597.565, en in het kader van dit mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MACHIELS Louis Gerardus Joseph, voornoemd, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van haar raad van bestuur op datum van heden.

c. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paladan, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Kleinbeeklei 27, BTW BE 0829.682.372, en in het kader van dit mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laevers Patrick, wonende te 2820 Bonheiden, Kleinbeeklei 27, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van van haar raad van bestuur op datum van heden.

d. De Naamloze vennootschap IMMOCOM, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 555, BTW BE 0440.550.442, in het kader van dit mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bijnens Stijn, geboren te Bilzen op 31/12/1968, wonende te

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Hasselt, Sint-Truidersteenweg 109, hiertoe aangeduid ingevolge een beslissing van haar raad van

bestuur op datum van heden.

e. De heer Christiaan POSEN, wonende te 3700 Tongeren, Krakenberg 28.

4. De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 01/05/2011. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

5. De oprichters beslissen het aantal commissarissen vast te stellen op één, benoemen tot dit mandaat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren", met zetel te B-3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel, 83, waarvoor zal optreden de heer Johan De Coster, bedrijfsrevisor, wonende te B-3534 Halen, Diestersteenweg, 122. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingaande op heden, om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2015.

6. De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de noodzakelijkheid van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te bekomen in het handelsregister en ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

7. Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 24.06.2015 15207-0075-035
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 23.06.2016 16209-0339-035

Coordonnées
ZONNECENTRALE TONGEREN

Adresse
EKKELGAARDEN 16 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande