19/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O W E R C E
0 5 - 1 1 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 7 2 . 9 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( B - 1 4 8 0 ) T u b z e , R u e d e l ' A t e l i e r 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R D ' E X E C U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e N i c o l a s D E M O L I N , n o t a i r e à M a n a g e , l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 2 C a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
T i t r e A
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e r e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) e t l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
2 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t , M o n s i e u r F r a n c i s H A N S S E N S e t M a d a m e E d i t h V A N R O O Y , a s s o c i é s p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t
- M o n s i e u r F r a n c i s H A N S S E N S , a s s o c i é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p r é q u a l i f i é , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , e t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 2 0 0 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- M a d a m e E d i t h V A N R O O Y , a s s o c i é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p r é q u a l i f i é e , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , e t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 2 0 1 à 3 0 0 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x g l o b a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , u n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e A R G E N T A , I l r é s u l t e d e c e t t e a t t e s t a t i o n q u e l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 9 7 3 - 1 0 0 6 2 0 4 - 5 7 a é t é o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p r é s e n t e u n s o l d e p o s i t i f d e 1 2 . 4 0 0 e u r o s .
3 . C o n s t a t a t i i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( E 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) d i v i s é e n t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t q u i c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ,
T i t r e B
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d o n t
q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t , à
s a v o i r
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é
p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e
d u c a p i t a l , »
E t d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 6 l e c h i f f r e " 1 0 0 " p a r " 3 0 0 " .
T i t r e C
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t ,
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e ;
a u g é r a n t e t à t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a S P R L M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c e P a r t i c i p a t i o n à A r q u e n n e s ,
c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t )
N i c o l a s D E M O L I N , n o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l - s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e